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Feb 27, 2026

나인테크/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1.영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.감사의 감사보고 [부의안건] 1.제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2.제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박근노 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석주 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이창원 재선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이돈희 재선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) 6. 제6호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-