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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

나인테크/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		▣제4기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 감사보고 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분                 계산서(안) 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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