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Jun 5, 2026

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) 6.0 주식회사 나인테크 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2026년 06 월 05 일
회 사 명 :	주식회사 나인테크
대 표 이 사 :	박근노
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 마산6로 6
	(전 화)031-476-0305
	(홈페이지) http://www.naintec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 오동록
	(전 화) 031-476-0305

전환사채매수선택권 행사자 지정

4 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채2023년 08월 14일사모2053년 08월 14일행사자 지정3,000,000,00016,000,000,00018.752026년 06월 05일---1002,904주식회사 나인테크 기명식 보통주식1,033,0571.792024년 08월 15일2053년 07월 14일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 행사자 지정 또는 양도 여부
6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)	매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
지정비율(%) (A/B)
7. 행사자 지정일(양도일자)
8. 행사자 지정대가 (양도금액)	금액(원)
산정근거
9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
10. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

가. 매도청구권 행사방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금지급기일로부터 20영업일(공휴일이 아닌 날로서 대한민국 내에서 은행이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하여, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 투자자에게 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 투자자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

나. 매매대금: 매도대상 사채의 매매대금은 해당 사채 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 6%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 매수인이 매매대금 지급기일 내에 매매대금을 투자자에게 지급하지 아니하는 경우에는 그 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매대금에 대하여 연12%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

다. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 투자자에게 투자자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 투자자는 위 금액을 지급받은 후 매수인에게 매도대상 사채를 인도한다(명확히 하기 위해 부연하면, 매수인의 동시이행 항변권은 인정되지 않는다). 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급한다.

라. 매수인은 투자자에 대하여 본건 사채 권면총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 본 조의 매도청구권은 본건 사채 권면총액의 30% 이내에서 행사되어야 한다.

마. 투자자는 본 조의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본건 사채 발행 당시 권면총액의 30%에 해당하는사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

마. 투자자가 제3자에게 본건 사채의 전부 또는 일부를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 투자자가 이러한 방법으로 제3자에게 본건 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본조에 따른 투자자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

바. 본건 사채에 대한 기한의 이익 상실의 경우에는 본 조는 적용되지 아니 한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】아이비젼웍스-매수선택권 행사능력 및 회사의자금조달 등 고려 및 안정적인 경영권 유지를 위해 이사회에서 선정-3,000,000,000--

대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)	지정대가(양도금액)	비고

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)아이비젼웍스9,780길기재30.84--길기재30.84------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202512월46,54723,00110,446-39136,101-3,445-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견