Naintech. CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 나인테크 정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 28일

1. 정정대상 공시서류 :	제3자의전환사채매수선택권행사

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 4월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
8. 행사대가 지급(예정)일	지급예정일 정정	2025년 05월 02일	2025년 05월 07일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2025년 4 월 18 일
회 사 명 :	주식회사 나인테크
대 표 이 사 :	박근노
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 마산6로6
	(전 화) 031-476-0305
	(홈페이지) http:// www.naintec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 오동록
	(전 화) 031-476-0305

제3자의 전환사채매수선택권 행사

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 05월 03일사모2029년 05월 03일 1,250,000,00010,000,000,00012.502025년 04월 18일 1,268,750,0001.502025년 05월 07일1002,086나인테크(주) 기명식 보통주식 599,2321.182025년 05월 03일2029년 04월 03일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】아르떼인베스트(주)-투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-300,000,000-황성일-투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-900,000,000-윤동현-투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

아르떼인베스트(주)1김민정---(주)금호인베스트100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년제2기54817312-2536대영회계법인550적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견