Naintech. CO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

나인테크/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 08기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	170,473		- 매출액
- 부채총계	95,800		- 영업이익	3,914
- 자본금	4,366		- 당기순이익	-5,717
- 자본총계	74,673		*주당순이익(원)	-132
나. 연결	- 자산총계	186,009		- 매출액
- 부채총계	101,943		- 영업이익	4,629
- 자본금	4,366		- 당기순이익	-5,364
- 자본총계	84,066		*주당순이익(원)	-132
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 감사보고 4. 외부감사인 선임의 건 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 사외이사 인인식 선임의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
인인식	1974-09	3년	신규선임	92~96 한국과학기술원 화학과 학사 96~98 한국과학기술원 화학과 석사 98~03 한국과학기술원 화학과 박사 07~현재 한국교통대 나노화학소재공학전공교수	-