Naintech. CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

나인테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	134,551		- 매출액
- 부채총계	108,296		- 영업이익	2,894
- 자본금	3,940		- 당기순이익	31
- 자본총계	26,255		*주당순이익(원)	1
나. 연결	- 자산총계	143,579		- 매출액
- 부채총계	114,638		- 영업이익	5,225
- 자본금	3,940		- 당기순이익	418
- 자본총계	28,941		*주당순이익(원)	1
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 감사의 감사보고 [의결사항] ○ 제1호의안 : 제6기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박근노 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석주 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이창원 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이돈희 감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근노	1970-02	3년	재선임	- 경북대학교 기계공학과 학사 - LGD (유가증권) - 현재 나인테크 대표이사
이석주	1971-01	3년	재선임	- 경북대학교 전파공학 학사 - LGD (유가증권) - 현재 나인테크 부사장
이창원	1972-05	3년	재선임	- 동서울대학교 기계설계학 전문학사 - JIT 설계팀 - 현재 나인테크 개발이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이돈희	1963-03	3년	재선임	상근	- 한양대학교 정밀화학공학 박사 - LG전자기술원 상무 - 주식회사 테스 부사장 - 주식회사 테스 고문 - 현재 나인테크 감사