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AGM Information • Mar 29, 2022

나인테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,905		- 매출액
- 부채총계	56,241		- 영업이익	-7,634
- 자본금	3,940		- 당기순이익	-5,897
- 자본총계	25,664		*주당순이익(원)	-151
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [의결사항] ○ 제1호의안 : 제5기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길준	1966-02	3년	신규선임	- 부산대학교 생산기계공학과 학사 - LG생산기술원