Nafpaktos Textile Ind. S.A.

AGM Information • Sep 9, 2025

ΕΔΡΑ : ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44 , Κ.ΠΕΥΚΗ Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ. : 210-6140430 FAX : 210-8028650 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ , Τ.Κ. 30300 ΤΗΛ. : 26340-27757 FAX : 26340-27757 ISO 9001/ISO 14001/ ISO 45001 ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ : ΝΕΟΧΩΡΙ (ΒΟΡΡΟΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΤΚ 30001 Α.Φ.Μ. : 094141030 Δ.Ο.Υ. : 1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ AΡ.Μ.Α.Ε. 18586/06/Β/89/22 – ΓΕΜΗ : 27699612000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 9^η Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου 40-44) εξέλεξε ομόφωνα νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή, επιχειρηματία, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Αναστασίου Πολύχρονου. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2027.

Κατόπιν της εκλογής νέου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας, συγκροτήθηκε αυτό εκ νέου σε σώμα και έχει ως εξής:

• Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
• Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
• Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
• Εμμανουήλ Ξιώνης του Ηρακλή, Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)
• Αθανάσιος Σκαμαγκούλης του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)
• Ιωάννα Χαρακίδα του Αθανασίου, Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) και
• Σωτηρία Καρανικόλα του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Χρέη αναπληρωτή του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου Δ.Σ. θα εκτελεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/07/2027, σύμφωνα με την 11/7/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10/9/2027.

Οι κ.κ. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία απεριορίστως ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία κατά την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που προβλέπονται στο καταστατικό της, πλην των εκ του νόμου μη δυνάμενων να εκχωρηθούν.

Πεύκη Αττικής, 9 Σεπτεμβρίου 2025 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ