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N2TECH CO.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 14, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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마이크로텍/주주총회소집결의/(2020.09.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-09-29
시간	오전 08시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 원당로 157 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2019.07.01.~2020.06.30.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호의 변경) - 변경 전 상호 : (주)마이크로텍(MICROTECH CO., LTD) - 변경 후 상호 : (주)엔투텍(N2TECH CO., LTD) 제3호 의안 : 사내이사 이욱재 선임의 건 제4호 의안 : 감사 심영호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제58조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이욱재	1970-05	3	신규선임	현) ㈜마이크로텍 사장 현) ㈜매니지먼트앤플랜 대표이사 전) ㈜코디 전무 전) ㈜펭귄오션레저 대표이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심영호	1984-08	3	신규선임	상근	현) 뉴욕주 변호사 현) 한양증권(주) 프로젝트금융본부 팀장 전) 뉴레이크얼라언스매니지먼트 법무팀 부장 전) AIG KRED 법무팀 차장