N2TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Nov 15, 2019

마이크로텍/전환가액의조정/(2019.11.15)전환가액의조정(제4회,제5회 및 제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	2,623	2,014
5	비상장	2,623	2,014
7	비상장	2,623	2,014
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,812,428	4,965,243
5	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,906,214	2,482,621
7	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	762,485	993,048
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 위 제 1 호 내지 제 3 호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 1개월 마다 전환가액을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가액 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가로 한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가       : 2,166.00원 나. 1주일 가중산술평균주가       : 1,944.51원 다. 최근일 가중산술평균주가      : 1,929.20원 라. 산술평균주가((가+나+다)/3)   : 2,013.24원 마. 기준주가(MAX(다,라))         : 2,013.24원 바. 조정 전 전환가액             : 2,623원 사. 조정 후 전환가액(MIN(마,바)) : 2,014원(원 미만 절상) 아. 조정가격 한도 : 100원(액면가)
5. 조정가액 적용일		2019-11-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시		2019-09-23 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-09-23 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-09-23 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-10-07 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-10-07 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-10-15 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-10-15 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-10-15 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-10-15 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-10-15 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2019-10-15 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)