N2TECH CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

엔투텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 원당로 157, ㈜엔투텍 1층 사내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김정민 선임의 건(재선임) 2-2. 사내이사 변재경 선임의 건(재선임) 2-3. 사외이사 임경근 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 주식회사 등의 외부감사인에 관한 법률 제10조 제1항 및 제10조 제4항에 의거하여, 당사 감사인선임위원회가 선정한 삼덕회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1987-07	3	재선임	상하이교통대학교 학사 現 ㈜엔투텍 대표이사 前 ㈜세원 상무이사 前 HONG KONG DingStar 대표이사
변재경	1981-09	3	재선임	Purdue Univ. 경영학, 수학 학사 現 ㈜엔투텍 이사 現 ㈜엠제이홀딩컴퍼니 대표이사 前 YMC 엔터테인먼트 이사 前 YD온라인 전략기획실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임경근	1970-05	3	신규선임	경희대학교 회계학 학사 서울대학교 최고지도자 인문학과정 수료 現 H Partners Co-Founder 前 Jastko Co-Founder 前 Credit Suisse 증권 서울지점 상무 前 Nomura 증권 서울지점 상무 前 ABN Amro 서울지점 이사	-