N2TECH CO.,LTD — AGM Information 2022

Dec 2, 2022

엔투텍/주주총회소집결의/(2022.12.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-10
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 장소	경기도 안성시 원곡면 원당로 157 ㈜엔투텍	경기도 안성시 원곡면 원당로 157 ㈜엔투텍 1층 사내식당
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 선임의 건 1-2. 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 ※ 각 의안별 세부사항 추후 확정	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 유재훈 선임의 건 1-2. 사외이사 허승 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 사업목적 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-21
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 원당로 157 ㈜엔투텍 1층 사내식당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 유재훈 선임의 건 1-2. 사외이사 허승 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 사업목적 삭제
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022.12.01 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 확정 답변입니다.
※관련공시	2022-12-01 조회공시요구(현저한시황변동)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재훈	1977-10	3	신규선임	現 (주)엔투텍 부사장 前 NH투자증권 리서치 센터 선임연구원 前 현대중공업재무부 대리 University of Melbourne, Australia 경제학 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허승	1970-04	3	신규선임	現 (주)세움티엔티 대표이사 前 (주)디엔디프로모션 대표이사 Ecole l'Efet 졸업	(주)세움티엔티 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. 신재생에너지 사업 23. 지열에너지 관련 사업 24. 에너지 진단 사업 25. 전기공사업 26. 수열에너지 관련 사업 27. 연료전지 관련 사업 28. 산업 환경 설비 사업 29. 폐기물 자원화 시설 설치 공사업 30. 열배관 공사업 31. 자연과학 연구 개발업 32. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 33. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 34. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 35. 에너지 절약 소재 및 설비 사업 36. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 37. 염호개발 및 추출광물 판매업 38. 염호 리튬 회수 및 생산 공정개발 및 판매업 39. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	13. 마스크 개발 및 연구 14. 마스크 제조 및 판매, 서비스업 15. 위생용품 제조 및 판매업 16. 섬유 개발, 제조 및 판매업 17. 섬유 개발, 제조 및 판매업		사업중단