N2TECH CO.,LTD — AGM Information 2020

Oct 22, 2020

엔투텍/주주총회소집결의/(2020.10.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-15
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 IAN YAN PUI CHAN 선임의 건   2-2호 의안 : 사내이사 ROBERT SAMUEL LANGER 선임의 건   2-3호 의안 : 사외이사 구영한 선임의 건 제3호 의안 : 감사 배상진 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-06
시간	오전8시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 원당로 157 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 IAN YAN PUI CHAN 선임의 건   2-2호 의안 : 사내이사 ROBERT SAMUEL LANGER 선임의 건   2-3호 의안 : 사외이사 구영한 선임의 건 제3호 의안 : 감사 배상진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-09-15 주주총회소집결의 2020-09-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
IAN YAN PUI CHAN	1972-10	3	신규선임	하버드대학교 비즈니스 스쿨(MBA) 브라운대학교 생물학과 현) Abpro Corporation 회장 현) 주식회사 에이비프로바이오 대표이사 전) Morgan Stanley,
ROBERT SAMUEL LANGER	1948-08	3	신규선임	MIT 화학공학 박사 코넬대학교 화학공학과 하버드대학교 등 34개 명예 박사학위 현) Moderna, Inc. 공동설립자 및 BOD멤버 현) MIT David H.Koch Institute 석좌교수 현) 주식회사 에이비프로바이오 이사 전) US FDA 최상위 자문단(Science Board) 위원 전) 엘리자베스 여왕 공학상, 찰스 스타크 드레퍼상 등 220여개 어워드 수상

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구영한	1966-05	3	신규선임	현) ㈜이노드 이사 전) ㈜미디어레 이사 전) 지오플러스㈜ 대표이사 서울대학교 자원공학과 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상진	1977-04	3	신규선임	상근	현) 지축법무사사무소 대표법무사 전) ㈜휴비츠 감사 고려대학교 서어서문학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료용 백신 및 치료제사업 - 백신 수입 및 공급업 - 항체신약개발, 제조 및 판매사업 - 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 - 방역사업 - 의료용 진단사업 - 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입업 - 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 - 연구지원 서비스		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-