N CITRON, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

엔시트론/주주총회소집결의/(2026.03.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 언주로148길 19, 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 안건 세부내역 중 제1호 의안인 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	결손보전을 위한 자본금 감소(무상감자)의 건	-
3	주식병합의 건	-
4	정관 일부 변경의 건	-
4-1	주식병합에 따른 1주의 금액변경에 관한 건	-
4-2	상법개정에 따른 정관 변경의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-