N CITRON, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 엔시트론 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 엔시트론 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층전화번호: 02-6956-6939
작 성 자:	성 명: 이태길부서 및 직위: 재무관리본부 상무전화번호: 02-6956-6939

<의결권 대리행사 권유 요약>

엔시트론(주)본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엔시트론(주)보통주1,1670.002본인 자기주식 (의결권 없음)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정인견최대주주보통주3,850,0006.20최대주주-송정우발행회사 임원보통주803,3331.29발행회사 임원-김성우발행회사 임원보통주950,0001.53발행회사 임원-김옥상계열회사 임원보통주1,984,1263.19계열회사 임원-7,587,45912.21-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 어희수보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

엔시트론(주)http://www.n-citron.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를배부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 엔시트론 주식회사 - 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층 - 전화번호 : 02-6956-6939 - 팩스번호 : 02-6956-6838 - 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 18일(화) ~ 2025년 03월 27일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 28일 오전 9시서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 13일 공시된 주주총회 소집공고 공시 본문의 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
엔시트론 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
l. 유동자산		25,349,151,147		34,524,514,691
현금및현금성자산	11,838,555,975		23,826,601,978
매출채권및기타채권	6,568,516,851		4,631,913,470
기타유동금융자산	3,500,000,000		2,000,000,000
재고자산	2,417,325,088		3,302,223,112
계약자산	-		2,440,752
기타유동자산	925,959,453		609,043,429
당기법인세자산	98,793,780		152,291,950
ll. 매각예정비유동자산		-		237,014,313
III. 비유동자산		23,128,575,726		11,123,139,077
당기손익-공정가치측정금융자산	4,724,119,566		6,056,764,450
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,221,778,598		1,864,112,300
기타비유동금융자산	1,081,131,936		521,718,184
비유동계약자산	434,072,350		835,763,861
기타비유동자산	508,886,215		-
유형자산	7,015,406,011		1,312,751,455
무형자산	5,143,181,050		532,028,827
자 산 총 계		48,477,726,873		45,884,668,081
l. 유동부채		6,406,894,175		7,836,426,515
매입채무및기타채무	3,536,372,162		1,927,874,209
단기차입금	120,000,000		-
기타유동금융부채	308,895,355		445,212,979
전환사채	1,274,137,778		4,913,684,512
기타유동부채	1,161,931,295		546,791,165
계약부채	5,557,585		2,863,650
ll. 비유동부채		2,867,012,975		573,431,587
기타비유동금융부채	423,755,651		139,215,398
비유동전환사채	1,183,557,378		-
기타비유동부채	701,029,099		26,079,298
비유동계약부채	18,800,000		-
종업원급여부채	428,818,158		408,136,891
이연법인세부채	111,052,689		-
부 채 총 계		9,273,907,150		8,409,858,102
l. 지배지분		38,073,014,280		37,372,661,580
자본금	31,081,206,500		29,593,112,000
자본잉여금	67,281,099,408		64,028,596,091
기타포괄손익누계액	(3,567,691,518)		(2,376,228,930)
기타자본구성요소	(446,378,975)		(446,378,975)
결손금	(56,275,221,135)		(53,426,438,606)
2. 비지배지분		1,130,805,443		102,148,399
자 본 총 계		39,203,819,723		37,474,809,979
자 본 및 부 채 총 계		48,477,726,873		45,884,668,081

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 매출액		36,311,562,492		35,869,230,492
II. 매출원가		26,825,677,153		29,304,142,884
III. 매출총이익		9,485,885,339		6,565,087,608
판매비와관리비	11,945,552,379		6,144,303,828
IV. 영업이익(손실)		(2,459,667,040)		420,783,780
금융수익	2,418,580,173		2,681,159,119
금융비용	2,196,053,311		1,864,279,859
기타수익	108,552,251		57,645,976
기타비용	282,751,936		239,007,325
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,411,339,863)		1,056,301,691
법인세수익	(340,346,024)		(11,696,267)
VI. 당기순이익(손실)		(2,070,993,839)		1,067,997,958
지배기업지분순이익(손실)	(1,750,195,238)		1,078,067,377
비지배지분순손실	(320,798,601)		(10,069,419)
VII. 기타포괄손익		(2,290,049,879)		(65,823,147)
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:	(2,415,563,703)		(78,069,598)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,442,340,452)		220,997,224
확정급여제도의 재측정요소	26,776,749		(299,066,822)
후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목:	125,513,824		12,246,451
해외사업환산손익	125,513,824		12,246,451
VIII. 당기총포괄손익		(4,361,043,718)		1,002,174,811
지배기업지분순이익(손실)	(4,040,245,117)		1,012,244,230
비지배지분순손실	(320,798,601)		(10,069,419)
IX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익(손실)		(29)		19
희석주당이익(손실)		(29)		19

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
엔시트론 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
l. 유동자산		20,185,515,182		32,957,549,278
현금및현금성자산	9,642,106,716		22,921,745,404
매출채권및기타채권	4,873,339,334		4,719,956,868
기타유동금융자산	3,500,000,000		2,000,000,000
재고자산	1,977,789,754		2,631,778,195
계약자산	-		2,440,752
기타유동자산	95,347,938		529,351,019
당기법인세자산	96,931,440		152,277,040
ll. 매각예정비유동자산		-		250,000,000
lll. 비유동자산		24,697,652,347		11,936,872,964
당기손익-공정가치측정금융자산	7,209,679,566		6,056,764,450
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,221,778,598		1,864,112,300
종속기업투자	9,882,867,418		1,417,054,107
비유동계약자산	434,072,350		835,763,861
기타비유동금융자산	944,292,015		366,723,932
기타비유동자산	508,886,215		-
유형자산	978,331,596		868,675,487
무형자산	517,744,589		527,778,827
자 산 총 계		44,883,167,529		45,144,422,242
l. 유동부채		4,346,434,687		7,024,093,691
매입채무및기타채무	2,111,540,233		1,669,043,938
기타유동금융부채	230,887,956		315,179,211
전환사채	1,274,137,778		4,913,684,512
기타유동부채	729,868,720		123,322,380
계약부채	-		2,863,650
ll. 비유동부채		1,369,806,039		364,132,786
기타비유동금융부채	230,800,451		98,702,475
비유동전환사채	890,714,985		-
기타비유동부채	55,257,401		26,079,298
종업원급여부채	193,033,202		239,351,013
부 채 총 계		5,716,240,726		7,388,226,477
l. 자본금	31,081,206,500		29,593,112,000
ll. 자본잉여금	66,985,987,907		64,028,596,091
lll. 기타포괄손익누계액	(3,139,735,238)		(1,822,758,826)
lV. 기타자본구성요소	(446,378,975)		(446,378,975)
V. 결손금	(55,314,153,391)		(53,596,374,525)
자 본 총 계		39,166,926,803		37,756,195,765
자 본 및 부 채 총 계		44,883,167,529		45,144,422,242

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 매출액		25,341,237,312		30,968,935,288
II. 매출원가		22,212,471,115		26,797,266,044
III. 매출총이익		3,128,766,197		4,171,669,244
판매비와관리비	4,077,209,765		3,412,885,132
IV. 영업이익		(948,443,568)		758,784,112
금융수익	2,699,095,380		2,684,339,371
금융비용	2,278,375,434		2,050,641,703
기타수익	5,065,799		15,103,545
기타비용	350,362,162		120,625,616
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(873,019,985)		1,286,959,709
법인세 수익	(253,828,410)		(11,696,267)
VI. 당기순이익(손실)		(619,191,575)		1,298,655,976
VII. 기타포괄손익		(2,415,563,703)		(78,069,598)
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:	(2,415,563,703)		(78,069,598)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,442,340,452)		220,997,224
확정급여제도의 재측정요소	26,776,749		(299,066,822)
VIII. 당기총포괄손익		(3,034,755,278)		1,220,586,378
IX. 주당손익
기본주당이익(손실)		(10)		23
희석주당이익(손실)		(10)		23

결손금처리계산서(안)
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 미처리결손금		(56,844,139)		(55,126,359)
전기이월미처리결손금	(55,126,359)		(56,125,948)
당기순이익(손실)	(619,192)		1,298,656
재측정요소	26,776		(299,067)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	(1,125,364)		-
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(56,844,139)		(55,126,359)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김성우	710405	사내이사	-	-	이사회
김옥상	790101	사내이사	-	-	이사회
최운식	610816	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김성우	엔시트론(주)부사장	2016.03 ~ 2021.10	스타티스컴퍼니 사장	-
2019.01 ~ 현재	(주)SJ코퍼 대표이사
2023.06 ~ 현재	엔시트론(주) 부사장
김옥상	제이케이엔터프라이즈(주)대표이사	2008.06 ~ 현재	진경산업(주) 이사	-
2024.01 ~ 현재	제이케이엔터프라이즈(주) 대표이사
최운식	법무법인 대륙아주 변호사	2013.04 ~ 2014.01	춘천지방검찰청 차장검사	-
2014.01 ~ 2015.02	대구지방검찰청 김천지청 지청장
2021.09 ~ 2024.02	제15대 한국법무보호복지공단 이사장
2015.03~현재	법무법인 대륙아주 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 최운식 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서 확인서_최운식.jpg 확인서_최운식 확인서_김옥상.jpg 확인서_김옥상 확인서_김성우.jpg 확인서_김성우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이재호	1977.03.18	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재호	(주)호모루덴스 대표	2016.01 ~ 2017.07	DS투자증권(주) 기획팀장	-
2018.03 ~ 2019.12	(주)스카이이앤엠 이사
2020.03 ~ 2020.09	(주)블러썸엠앤씨 이사
2020.11 ~ 2021.11	카카오페이증권(주) 기업금융센터
2022.01 ~ 2023.03	(주)모노버스
2023.06 ~ 현재	(주)호모루덴스 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재호 후보자는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판 단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_이재호.jpg 확인서_이재호

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(2명)
실제 지급된 보수총액	737백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음