N CITRON, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

엔시트론/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 (삼평동, 실리콘 파크 A동 8층)엔시트론(주) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제 1호 의안     - 제20기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건            3-1. 사내이사 선임의 건    사내이사 후보자 김성우 (재선임)        3-2. 사내이사 선임의 건    사내이사 후보자 이건범 (신규선임)   3-3. 사외이사 선임의 건    사외이사 후보자 황병욱 (재선임)     3-4. 사외이사 선임의 건    사외이사 후보자 손지은 (신규선임)       4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건    감사 후보자 이용준 (재선임)       5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건은  외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성우	1964-03	3	재선임	서울과학기술대학교 정책학 박사 전)삼성전자 현) 엔시트론(주)대표이사
이건범	1971-02	3	신규선임	San Francisco State University 경영정보시스템 졸업. 전)대우정보시스템 전)노드앵글리아 코리아대표이사 전)중국 상해 한국국제학교 재단이사 전)엔터메이트 이사 현) 영국 오비탈 그룹 이사 현) Britannica International School Shanghai 재단이사 현)(주)아이큐브 글로벌대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황병욱	1969-01	3	재선임	현) 티이씨씨 대표이사 현) 엔시트론(주) 사외이사	티이씨씨 대표이사
손지은	1972-05	3	신규선임	한양대학교 교육학석사 전) 노블스트링 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용준	1973-01	3	재선임	비상근	전)그린손해보험 선임운용역 전)에스크베리타스자산운용 팀장 현)TR Investment 파트너 현) 엔시트론(주) 비상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 단체급식사업 및 음식점업 - 외식사업, 음식점, 위수탁 운영 및 용역업 - 농산물, 수산물, 축산물, 임산물의 재배 및 계약재배 - 도시락 및 식사용 조리식품 제조 판매 - 음식점 경영 및 단체급식, 식자재가공, 물류창고 등의 시설, 설비, 인테리어 관련 컨설팅 및 설계, 제작, 시공 판매업 - 식자재수출입업 - 식품가공수출, 수입업 - 김치 및 유사채소 절임식품 제조업 - 집단급식소 식품판매업 및 식품운반업 - 마스크제조 및 판매업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-