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AGM Information • Mar 28, 2025

엔시트론/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,883		- 매출액
- 부채총계	5,716		- 영업이익	-948
- 자본금	31,081		- 당기순이익	-619
- 자본총계	39,167		*주당순이익(원)	-10
나. 연결	- 자산총계	48,478		- 매출액
- 부채총계	9,274		- 영업이익	-2,460
- 자본금	31,081		- 당기순이익	-2,071
- 자본총계	39,204		*주당순이익(원)	-29
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.3.18 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김옥상 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 →원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이재호 재선임의 건 →원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2025.03.18)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.
※관련공시		2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성우	1971-04	3	신규선임	現) 엔시트론(주) 부사장 (23.06~현재) 現) (주)SJ코퍼 대표이사 (19.01~현재) 前) 스타티스컴퍼니 사장 (16.03~21.10)
김옥상	1979-01	3	신규선임	現) JK엔터프라이즈(주) 대표이사 (24.01~현재) 現) 진경산업(주) 이사 (08.06~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운식	1961-08	3	신규선임	現) 법무법인 대륙아주 대표변호사(15.03~현재) 前) 제15대 한국법무보호복지공단 이사장(21.09~24.02) 前) 서울중앙지방검찰청 금용조세1부 부장검사(12.02~13.04) 前) 대검찰청 중앙수사부 저축은행비리 합동수사단 단장(12.01~13.02) 前) 대구지방검찰청 김천지청 지청장(14.01~15.02) 前) 춘천지방검찰청 차장검사(13.04~14.01)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재호	1977-03	3	재선임	비상근	現) (주)호모루덴스 대표(23.06~현재) 前) (주)모노버스(22.01~23.03) 前) 카카오페이증권㈜ 기업금융센터(20.11~21.11) 前) (주)블러썸엠앤씨 이사(20.03~20.09) 前) (주)스카이이앤엠 이사(18.03~19.12) 前) DS투자증권(주) 기획팀장(16.01~17.07)