N CITRON, INC. — AGM Information 2020

Dec 7, 2020

엔시트론/주주총회소집결의/(2020.12.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-07
3. 정정사유	회의목적사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
회의목적사항	가.부의안건 1)제1호의안: 이사선임의건	가.부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1.사내이사 선임의건 : 사내이사 후보자 최진호 2-2.사내이사 선임의건 : 사내이사 후보자 정인견 2-3.사외이사 선임의건 : 사외이사 후보자 송정우

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-22
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 강의실1
3. 의안 주요내용		1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1.사내이사 선임의건 : 사내이사 후보자 최진호 2-2.사내이사 선임의건 : 사내이사 후보자 정인견 2-3.사외이사 선임의건 : 사외이사 후보자 송정우
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진호	1960-07	3	신규선임	Pacific State University경제재정학 MBA '00~'14 (주)파워엠엔터테인먼트대표이사 '14~'20 SH미디어그룹 대표이사/부회장
정인견	1967-01	3	신규선임	뉴욕공대 커뮤니케이션학과 석사 '10~현재 (주)제이피어드바이저 이사 '18~현재 (주)이지함엔코 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정우	1974-02	3	신규선임	동국대학교 회계학과 '97~'02 삼일회계법인 '02~'05 중앙회계법인 '05~'08 인성회계법인 '08~현재 ㈜피큐리트코리아 대표이사	(주)피큐리트코리아 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식품 및 양곡제조 및 도소매업 - 정미소업 - 가공식품 무역업 - 양곡, 곡물, 농수산물 중개업 - 통신판매 및 전자상거래업 - 금융 및 투자컨설팅 - 방송프로그램 제작 - 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 기획, 제작 및 판매업 - 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업 - 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연예인 대리업 - 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 - 연예, 오락, 공연, 뮤지컬 등 엔터테인먼트업 및 관련 사업 - 연예인, 저작물 창작자 등에 대한 공인 매니저업, 연예보조업 - 광고모델 에이전시 사업 - 출판업 및 출판 유통업 - 광고물 제작 및 광고대행업 - 드라마, 영화, 만화영화 등 제작 투자업 및 투자자문업 - 인터넷 전자상거래업 및 통신판매업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업 - 수소연료전지 관련사업 - 수소 압축, 저장, 수송관련사업 - 지능형 의료용 로봇제조, 부품제조 및 판매, 임대업 - 발모치료제 개발, 제조 및 판매업 - 신재생에너지 사업, 설비 개발, 제조, 판매 및 서비스업 - 신재생에너지 관련 부품 개발, 제조 및 판매업 - 신재생에너지 동력시스템 및 관련제품 개발 및 제조업 - 신재생에너지 시설의 건설 및 운영업 - 신재생에너지 관련제품 수출입업 - 가스기기용품 개발, 제조 및 판매업 - 수전해 설비 개발, 제조 밒 판매업 - 천연가스 관련 개발, 제조 및 판매업 - 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득ㆍ소유 및 그들 회사(이하”자회사)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로써 다음 각목의 사업 - 단체급식사업 및 음식점업 - 도시락 및 식사용 조리식품 제조 판매업 - 김치 및 유사채소 절임식품 제조업 - 집단급식소 식품판매업 및 식품운반업		비영업사업목적 삭제