N CITRON, INC. — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

주주총회소집공고 2.8 엔시트론 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 13 일
&cr
회 사 명 :	엔시트론 주식회사
대 표 이 사 :	김성우
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35&cr(삼평동, 실리콘 파크 A동 8층)
	(전 화) 031-8038-4810
	(홈페이지)http://www.n-citron.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이태길
	(전 화) 031-8038-4810

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 19조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2 . 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35&cr (삼평동, 실리콘 파크 A동 8층) 엔시트론(주) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(*동 안건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서&cr 승인 후 주주총회에서는 보고사항으로 대체 가능)&cr 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 3-1. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 김성우 (재선임)&cr 3-2. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 이건범 (신규선임) &cr 3-3. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 황병욱 (재선임)&cr 3-4. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 손지은 (신규선임)&cr 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 후보자 이용준 (재선임)&cr 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항의 비치

상법 542조4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 당사의 홈페이지(http://n-citron.com)와 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2020년 3월 13일

엔시트론 주식회사

대표이사 김 성 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
황철준&cr (출석률: 100%)	황병욱&cr (출석률: 45 %)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019-01-21	임시주주총회 소집내용 정정의 건	찬성	불참
2	2019-01-31	타법인 주식취득(양수도 계약)의 건	찬성	불참
3	2019-01-31	타법인 주식매각의 건	찬성	불참
4	2019-02-12	신주발행(제3자배정 유상증자)정정의 건	찬성	불참
5	2019-02-26	타법인 주식 매각의 건	찬성	찬성
6	2019-03-08	제19기 재무제표 확정의 건	찬성	찬성
7	2019-03-12	제19기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
8	2019-03-15	자기주식 처분의 건	찬성	찬성
9	2019-03-20	제19기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
10	2019-04-05	제20기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
11	2019-04-17	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성
12	2019-04-18	신주발행(제3자배정 유상증자)정정의 건	찬성	불참
13	2019-04-24	타법인 주식 취득 및 전환사채 발행의 건	찬성	불참
14	2019-04-30	부동산 양수(취득)예정일 변경	찬성	불참
15	2019-05-17	신주발행(제3자배정 유상증자)정정의 건	찬성	불참
16	2019-05-30	신주발행(제3자배정 유상증자)정정의 건	* 2019.5.20&cr사외이사 사임	불참
17	2019-05-31	부동산 양수(취득)예정일 변경	-	찬성
18	2019-11-20	제9회차 전환사채 발행의 건	-	찬성
19	2019-12-19	주식매수선택권부여 취소의 건	-	불참
20	2019-12-30	타법인 주식 양수계약 취소 및 제8회차 전환사채인수계약 취소 합의	-	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
NF Industries&crCompany Limited.	매출	19.01.01~19.12.31	24	22

※ 상기 비율은 2019년도 매출액 110억원을 기준으로 산출되었으며, 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 반도체칩 및 스피커 부문

텔레비전은 1926년 최초로 영국에서 개발되었으며, 1929년 영국의 BBC방송을 시작으로 텔레비전 산업이 발전하기 시작하였습니다. 1944년 입체화면과 컬러영상이 처음으로 발명되어 1954년 미국에서 NTSC 방식의 컬러방송을 시작으로 본격적인 컬러방송 시대가 열렸습니다. 텔레비전 산업은 1990년대 후반까지 브라운관(CRT: Cathod Ray Tube) TV가 주류를 이루며 빠르게 확산되었습니다. 그러나 1996년 완전평면 브라운관 개발 등 텔레비전 기술이 발전을 거듭해 왔으며, 2000년대 들어 하드웨어 측면에서의 기술혁신이 일어나면서 텔레비전 시장의 트렌드가 기존의 CRT TV시장에서 FPD(Flat Panel Display) TV 시장으로 재편되었습니다. 2000년대 들어 LCD 및 PDP Panel 가격이 하락하면서 LCD 및 PDP TV의 보급률은 급격하게 증가하게 되었습니다. 2004년 부터 2010년간 LCD TV의 출하량 증가율은 연평균 67%를 기록하였습니다.&cr&crTV기술의 급격한 발전과 방송의 디지털화, 융합화, 스마트기기의 생활화 등에 따라 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 2010년도에 새롭게 출시되었고 텔레비전에 PC 및 스마트 기술과 각종 첨단 기술들이 접목된 스마트 TV가 2011년도에 출시되었으며 최근에는 Full HD TV보다 4배이상 선명한 초고화질 UHD TV와 새로운 형태의 커브드TV, 그리고 스스로 빛을 내는 유기발광다이오드(OLED Panel)을 적용해 꿈의 화질을 구현한 OLED TV가 출시되고 있습니다. 이렇듯 FPD TV산업은 지속적인 첨단 디스플레이 기술개발과 도입이 이루어지면서 발전을 거듭하고 있습니다.&cr&cr(2) 헬스케어 부문&cr최근 고령화, 외모를 경쟁력으로 여기는 사회 분위기, 소득 증가 등으로 인해 미용 의료기기의 국내 및 해외 시장은 가파르게 성장 중이며, 한국을 포함한 아시아, 중동, 남미 등에서도 한류 열풍을 타고 미모와 아름다운 체형에 대한 욕구가 확산되어 관련 산업의 빠른 성장세가 이어지고 있습니다. 특히 비용 효과와 사용 편이성 등으로 인해 가정용 미용 기기의 인기가 높아지고 있으며, 그 용도로는 탈모, 피부 재생, 주름 치료, 여드름 치료 등이 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr

[스피커 부문]&cr&cr(영업의 개황)&cr음향부품 중 스피커는 전기신호를 소리신호로 변환해주는 음향장치로 가전제품의 오디오 품질을 좌우하는 중요한 구성품이며 TV 뿐만 아니라, 통신기기 및 소리가 나는 모든 가전제품에 장착되는 필수 부품입니다.&cr&cr회사의 스피커가 적용되는 시장은 FPD TV분야입니다. FPD TV분야는 그 동안 회사가 주요 고객사인 LG전자 및 삼성전자 등에 완전 디지털 오디오 앰프 칩을 수년에 걸쳐 안정적으로 공급해 온 분야이며 고객사로부터 제품에 대한 신뢰관계를 바탕으로 시장지배력을 확보해 오고 있는 분야입니다.&cr&cr회사는 향후 스피커 제품에 대한 기술, 품질, 가격에 대한 진입장벽을 회사의 음향분야 전문인력과 스피커 개발 및 제조 전문인력의 기술력과 노하우등을 통해 지속적으로 낮춰가면서 제품에 대한 시장점유율을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다.&cr&cr(경기변동의 특성)&cr회사의 스피커 제품은 전방산업인 FPD TV산업의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. FPD TV산업은 국내외 경기에 민감하며 TV세트업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다. 내수보다는 수출이 많은 매출구조 특성상 국내경기 뿐만 아니라 해외시장의 경기변동의 영향을 많이 받습니다. &cr&cr(주요 경쟁요인등)&cr회사는 스피커 제조 Line 및 Assy Line의 자동화를 통하여 생산성 향상을 도모하고 있으며 회사가 공급하고 있는 스피커 제품 중 필터리스 스피커는 회사가 독창적으로 개발한 제품으로 특히 고객사에 기술개발 능력을 인정받은 제품 중 하나입니다. 회사는 스피커 제품에 대한 기술력과 노하우를 바탕으로 고객사에게 신뢰를 쌓아가고 있으며 점차적으로 안정적인 영업력을 확보해 나가고 있습니다.&cr&cr[헬스케어 부문]&cr&cr(영업의 개황)&cr회사는 2015년부터 헬스케어 제품의 개발을 진행하여 2016년부터 헬스케어용 미용 의료기기 제품의 제조 및 판매를 진행하고 있습니다. 회사는 주름, 여드름 치료 등의 피부미용 및 제모에 활용되는 IPL 기기와 피부 및 모공 속 노폐물의 배출과 영양 및 수분 공급 기능의 AQUA PEEL 기기를 비롯하여 현대인의 피로와 스트레스를 해소할 수 있는 음파 진동 마사지기를 출시하였습니다.&cr&cr회사는 국내 및 중국, 일본, 동남아 등 해외 대리점과 계약 체결 및 판매를 진행하고 있으며, 기존 제품 이외에 추가적인 제품 개발 및 헬스케어 신규 아이템 도입을 통한 제품 포트폴리오 구성을 통하여 사업 확대 및 시장점유율을 확대해 나갈 계획입니다.&cr&cr(경기변동의 특성)&cr피부 미용기기는 경제소득의 증가와 더불어 여성의 사회진출이 활발해지면서 세계적으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 중국과 아시아, 중남미를 중심으로 한국 미용 산업에 대한 호의적인 인식이 생기면서 피부 미용기기에 대한 관심도 증가하는 추세입니다. 따라서 국내외 경기 변동에 따른 영향은 적다고 할 수 있습니다.&cr&cr(주요 경쟁요인등)&cr회사는 경쟁사 대비 우월한 편리성, 기능성, 디자인을 보유하고 있습니다. IPL 기기 중 최초로 블루투스 오디오 기능을 장착하였으며, 4개국 언어 음성 안내 지원 및 세계 최장의 조사수명을 확보하고 있으며, Full LED 디스플레이와 터치 조작 버튼을 통한 사용자 편리성 등의 경쟁력을 확보하고 있습니다.&cr&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문	품 목	주요상표	제 품 개 요
반도체칩	FPD TV용 완전 디지털 오디오 &cr앰프칩	NTP-7XXX&crSeries	완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩
NTP-8XXX&crSeries	해외향 완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩
스피커	FPD TV용 스피커	NFH9XXX&crSeries	LCD TV용 스피커
NFH5XXX&crSeries	모니터 TV용 스피커
NFB8XXX&crSeries	LED TV용 스피커
NFH9630&crSeries	FPD TV용 스피커
헬스케어	미용&cr의료기기	Rowan&crIPL	주름, 여드름 치료 등의 피부미용 및 제모에 활용되는 피부 미용기기
Rowan&crAQUA PEEL	3단계 특수용액을 이용한 각질제거, 블랙헤드 등의 노폐물을 배출과 영양 및 수분 공급 기능의 피부 미용기기
음파 진동&cr마사지기	음파 진동 기능 및 부위별 다양한 팁을 이용하여 피부 미용 및 손목과 팔꿈치, 어깨 주변 관절 등 전신 마사지가 가능한 기기

&cr(2) 시장점유율&cr

[반도체칩 부문]&cr회사의 2018년도 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 판매수량은 39백만 units으로 2018년도 전체 FPD TV 출하량(221백만대)을 기준으로 역산하여 추정하면 회사의 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 공급에 따른 시장점유율은 약 18%의 수준에 해당하는 것으로 나타나고 있습니다.[자료출처: IHS, 2018년도 회사 판매실적자료]&cr&cr[스피커 부문]&cr회사의 스피커 매출은 전체 매출에서 차지하는 비율이 미미하여 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.&cr&cr[헬스케어 부문]&cr회사의 헬스케어용 미용 의료기기의 매출은 전체 매출에서 차지하는 비율이 미미하여 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.&cr&cr

(3) 시장의 특성

(국내외 시장여건등)&cr[반도체칩 및 스피커 부문]&cr회사의 주력 제품인 완전 디지털 오디오 앰프 칩과 신규 제품인 스피커가 적용되고 있는 FPD TV시장은 TV시장의 메가트렌드인 대형화와 고화질화등으로 TV세트 업체간 경쟁이 더욱 더 가속화되고 있습니다.&cr&cr글로벌 TV 시장은 경기 침체와 동유럽, 중남미, 동남아시아 등 신흥시장의 성장세 둔화 등으로 인하여 2014년 2억 3,492만대를 기록한 이후 2015년 2억 2,621만대, 2016년 2억 2,273만대, 2017년 2억 1,696만대로 3년 연속 감소하였습니다. 2018년 세계 TV시장의 규모는 경기회복, 올림픽과 월드컵 등 대형 스포츠 이벤트와 패널가격 하락 등에 힘입어 2억 2,100만대로 소폭 상승하였습니다.&cr&crTV 가격 하락으로 인한 수요 상승, 대형 TV를 원하는 소비자 선호도 증가 등의 요인으로 2019년에는 2억 2,617만대로 1%가량 성장, 올림픽이 열리는 2020년에는 전년 대비 3.9% 가량 큰 성장을 할 것으로으로 전망되고 있습니다.[자료출처: IHS]&cr&cr[헬스케어 부문]&cr피부미용 의료기기 시장은 여성의 사회진출 확대와 소득 증대, 외모에 대한 인식의 변화 등의 이유로 점차 소비층이 확대되고 이용 빈도가 증가하면서 성장하고 있는 추세입니다. 또한 한류의 영향으로 중국, 동남아, 중동, 중남미 시장 등에서 한국의 화장품, 피부미용, 의료기기 등에 대한 수요가 증가하면서 해외수요도 확대되고 있습니다.&cr&cr세계 뷰티기기 시장규모는 2016년 278억 달러에서 매년 평균 19.1% 성장해 2023년에는 943억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.[자료출처 : 피앤씨마켓리서치]&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr회사는 보고서작성기준일 현재 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'에 기재된 사업 이외에 이사회결의등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.&cr &cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 본 재무정보는 본 공고문 제출일 현재 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 외부감사의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표] &cr

연 결 재 무 상 태 표
제 20(당) 기말 2019년 12월 31일 현재
제 19(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
엔시트론 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기말	제 19(전) 기말
자 산
l. 유동자산	9,188,467,065	12,175,922,868
현금및현금성자산	694,962,412	580,958,416
매출채권및기타채권	4,778,283,016	6,998,946,849
기타유동금융자산	20,000,000	1,180,000,000
기타유동자산	180,285,702	181,616,282
재고자산	3,313,687,022	3,118,685,386
계약자산	99,341,246	113,093,575
당기법인세자산	101,907,667	2,622,360
ll. 비유동자산	28,080,113,067	19,538,954,981
당기손익-공정가치측정금융자산	2,055,082,627	1,247,447,625
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,708,419,716	7,694,957,960
관계기업투자	5,291,043,066	5,868,708,249
기타비유동금융자산	426,904,342	764,184,223
투자부동산	1,833,502,219	-
유형자산	10,696,048,052	2,211,183,025
무형자산	1,780,130,195	1,752,473,899
이연법인세자산	288,982,850	-
자 산 총 계	37,268,580,132	31,714,877,849
부 채
l. 유동부채	9,109,701,779	9,770,139,436
매입채무및기타채무	1,920,833,311	1,980,181,962
단기차입금	4,325,200,000	7,270,410,000
기타유동부채	141,061,115	280,120,900
계약부채	115,917,782	129,584,825
리스부채	246,591,181	-
전환사채	2,360,098,390	-
이연법인세부채	-	109,841,749
ll. 비유동부채	7,838,146,284	12,697,499,715
장기차입금	7,000,000,000	-
기타비유동금융부채	47,430,425	4,460,396
리스부채	177,943,485	-
기타부채	61,989,224	-
종업원급여부채	550,783,150	457,667,628
전환사채	-	12,129,356,733
이연법인세부채	-	112,872,806
부 채 총 계	16,947,848,063	22,474,496,999
자 본
l. 지배지분	17,332,765,740	5,440,050,52
자본금	13,539,648,000	10,348,340,100
자본잉여금	52,980,045,841	38,768,000,650
기타포괄손익누계액	(3,916,237,182)	(6,313,512,177)
기타자본구성요소	(336,370,420)	(894,663,820)
결손금	(44,934,320,499)	(36,105,568,930)
2. 비지배지분	2,987,966,329	3,437,785,027
자 본 총 계	20,320,732,069	9,240,380,850
자 본 및 부 채 총 계	37,268,580,132	31,714,877,849

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 매출액	11,095,542,744	16,271,101,692
Ⅱ. 매출원가	9,331,011,827	16,059,254,340
Ⅲ. 매출총이익(손실)	1,764,530,917	211,847,352
판매비와관리비	7,883,016,649	10,810,844,247
Ⅳ. 영업이익(손실)	(6,118,485,732)	(10,598,996,895)
금융수익	479,777,947	2,095,874,931
금융비용	2,795,481,152	6,959,054,601
기타수익	359,316,977	944,455,499
기타비용	909,491,366	3,358,538,860
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실	(8,984,363,326)	(17,876,259,926)
법인세비용(수익)	(61,769,299)	(61,840,369)
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(8,922,594,027)	(17,814,419,557)
지배회사지분순이익(손실)	(8,859,612,567)	(17,749,868,257)
비지배지분순이익(손실)	(62,981,460)	(64,551,300)
Ⅶ. 기타포괄이익(손실)	1,952,733,811	(3,278,932,349)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:	2,265,737,513	(3,292,779,403)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가이익(손실)	2,323,441,459	(3,264,374,292)
확정급여제도의 재측정요소	(57,703,946)	(28,405,111)
법인세효과	-	235,891,436
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 항목:	(313,003,702)	13,847,054
해외사업환산이익(손실)	(181,527,975)	(23,562,021)
관계기업에 대한 지분변동	(168,558,624)	47,960,353
법인세효과	37,082,897	(10,551,278)
VIII. 당기총포괄이익(손실)	(6,969,860,216)	(21,093,351,906)
IX. 주당손익
기본주당손실	(78)	(190)
희석주당손실	(78)	(190)

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타자본&cr구성요소	이 익&cr잉여금	비지배지분	총 계
2018.1.1(전기초)	8,116,565,500	27,153,938,294	(510,670,575)	(810,882,115)	(18,199,628,615)	-	15,749,322,489
회계정책변경효과	-	-	(2,885,013,012)	-	(127,666,947)	-	(3,012,679,959)
수정후기초자본	8,116,565,500	27,153,938,294	(3,395,683,587)	(810,882,115)	(18,327,295,562)	-	12,736,642,530
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	3,835,034,975	3,835,034,975
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(17,749,868,257)	(64,551,300)	(17,814,419,557)
유상증자	1,099,135,800	5,874,320,079	-	-	-	-	6,973,455,879
주식매수선택권의 행사	45,682,500	241,386,330	-	(83,781,705)	-	-	203,287,125
전환사채의 전환권 행사	1,086,956,300	5,498,355,947	-	-	-	-	6,585,312,247
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손실	-	-	(2,916,097,436)	-	-	(348,276,856)	(3,264,374,292)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(28,405,111)	-	(28,405,111)
해외사업환산손익	-	-	(23,562,021)	-	-	-	(23,562,021)
관계기업에 대한 지분변동	-	-	21,830,867	-	-	15,578,208	37,409,075
2018.12.31(전기말)	10,348,340,100	38,768,000,650	(6,313,512,177)	(894,663,820)	(36,105,568,930)	3,437,785,027	9,240,380,850
2019.01.01(당기초)	10,348,340,100	38,768,000,650	(6,313,512,177)	(894,663,820)	(36,105,568,930)	3,437,785,027	9,240,380,850
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(8,672,799,777)	(92,480,033)	(8,765,279,810)
유상증자	983,606,500	4,955,454,830	-	-	-	-	5,939,061,330
전환권의 행사	2,207,701,400	9,256,590,361	-	-	-	-	11,464,291,761
자기주식 처분	-	-	-	558,293,400	-	-	558,293,400
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(57,703,946)	-	(57,703,946)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손실	-	-	2,655,528,448	-	60,001,600	(332,086,989)	2,383,443,059
해외사업환산손익	-	-	(181,527,975)	-	28,563,344	-	(152,964,631)
관계기업에 대한 지분	-	-	(76,725,478)	-	-	(54,750,249)	(131,475,727)
2019.12.31(당기말)	13,539,648,000	52,980,045,841	(3,916,237,182)	(336,370,420)	(44,934,320,499)	2,987,966,329	20,320,732,069

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(5,525,809,502)	(2,201,421,284)
1. 영업에서 창출된 현금	(4,967,728,048)	(1,954,476,204)
(1) 당기순손실	(8,922,594,027)	(17,814,419,557)
(2) 조정	6,070,923,719	12,823,261,971
외화환산손실	67,237,472	25,973,752
이자비용	2,281,703,095	2,353,782,074
대손상각비(환입)	348,448,560	1,560,582,809
기타의대손상각비	234,068,237	3,904,632,378
재고자산평가손실	518,250,440	1,653,962,792
재고자산감모손실	116,728,604	-
재고자산폐기손실	-	1,667,426,222
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	117,627,499	250,396,671
관계기업투자주식손상차손	-	122,342,500
관계기업투자주식평가손실	94,817,434	592,685
감가상각비	1,307,699,666	907,497,347
유형자산처분손실	157,751,174	9,060,928
무형자산상각비	792,108,613	1,347,839,146
무형자산손상차손	451,428,631	1,451,351,609
퇴직급여	179,823,035	224,619,170
경상연구개발비	62,027,206	38,450,985
법인세비용	(61,769,299)	(61,840,369)
외화환산이익	(231,357,562)	(281,166,413)
이자수익	(92,844,413)	(139,742,437)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	(1,314,387,031)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(7,568,881)	(21,228,311)
관계기업투자주식처분이익	-	(1,612,634)
관계기업투자주식평가이익	(260,473,612)	(57,476)
부의영업권환입		(872,942,699)
유형자산처분이익	(4,782,180)	(2,271,727)
(3) 자산 및 부채의 증감	(2,116,057,740)	3,036,681,382
매출채권의 감소(증가)	(6,867,957)	(167,323,037)
미수금의 감소(증가)	(402,355,848)	(892,299,617)
선급금의 감소(증가)	(6,906,605)	4,118,491,513
선급비용의 감소(증가)	8,237,185	2,327,438
계약자산의 감소(증가)	13,752,329	(77,946,312)
재고자산의 감소(증가)	(829,980,680)	259,199,505
사용권자산의 감소(증가)	(860,871,542)	-
임차보증금의 감소(증가)	13,553,389	-
금융리스채권의 감소(증가)	(138,782,978)	-
매입채무의 증가(감소)	593,557,865	(462,594,111)
미지급금의 증가(감소)	(623,571,324)	269,806,387
장기미지급금의 증가(감소)	1,177,819	(130,935,803)
선수금의 증가(감소)	(148,300,635)	237,370,994
선수수익의 증가(감소)	4,357,790	-
예수금의 증가(감소)	4,883,060	(6,772,654)
계약부채의 증가(감소)	(13,667,043)	64,857,846
임대보증금의 증가(감소)	(4,357,790)	-
리스부채의 증가(감소)	424,534,666	-
복구충당부채의 증가(감소)	61,989,224	-
퇴직금의 지급	(274,264,124)	(406,491,422)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	57,946,747	217,730,961
기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	9,878,712	11,259,694
2. 이자의 수취	127,698,876	146,696,705
3. 이자의 지급	(586,495,023)	(440,953,347)
5. 법인세의 환급(납부)	(99,285,307)	47,311,562
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(4,872,258,954)	(6,124,507,045)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,196,988,928	6,734,292,764
단기금융상품의 감소	1,180,000,000	-
단기대여금의 감소	2,883,279,760	502,089,760
유형자산의 처분	9,533,864	14,999,999
국고보조금의 수령	-	5,784,545
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	504,306,380	3,896,004,660
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,734,487,924	1,499,983,500
관계기업투자주식의 처분	480,000,000	700,000,000
임차보증금의 감소	359,231,000	115,430,300
임대보증금의 증가	46,150,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,069,247,882)	(12,858,799,809)
단기금융상품의 증가	20,000,000	200,000,000
단기대여금의 증가	700,000,000	3,561,390,520
국고보조금의 감소	5,564,803	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,422,000,000	3,323,129,745
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,508,158,247	-
관계기업투자주식의 취득	336,066,128	2,751,575,536
투자부동산의 취득	1,843,397,709	-
유형자산의 취득	8,962,867,455	917,654,093
무형자산의 취득	1,271,193,540	1,335,550,115
임차보증금의 증가	-	327,899,000
사업결합으로 인한 현금유출	-	441,600,800
Ⅲ. 재무활동현금흐름	10,524,343,610	8,271,743,004
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,558,293,050	39,193,285,921
단기차입금의 증가	-	31,990,000,000
장기차입금의 증가	7,000,000,000	-
유상증자	5,999,999,650	6,999,998,796
자기주식의 처분	558,293,400	-
주식매수선택권의 행사	-	203,287,125
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,033,949,440)	(30,921,542,917)
단기차입금의 상환	2,945,210,000	30,895,000,000
주식발행비용	88,739,440	26,542,917
Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과	(12,271,158)	(4,611,815)
Ⅴ. 현금의 증감	114,003,996	(58,797,140)
Ⅵ. 기초의 현금	580,958,416	639,755,556
Ⅶ. 기말의 현금	694,962,412	580,958,416

&cr&cr [별도재무제표]&cr

재 무 상 태 표
제 20(당) 기말 2019년 12월 31일 현재
제 19(전) 기말 2018년 12월 31일 현재
엔시트론주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기말	제 19(전) 기말
자 산
l. 유동자산	7,953,436,650	11,479,175,565
현금및현금성자산	214,922,351	264,946,622
매출채권및기타채권	4,033,819,274	6,442,537,195
기타유동금융자산	20,000,000	1,180,000,000
재고자산	3,218,652,870	3,014,976,852
계약자산	99,341,246	113,093,575
기타유동자산	306,883,882	460,998,961
당기법인세자산	59,817,027	2,622,360
ll. 비유동자산	25,460,824,273	15,004,254,846
당기손익-공정가치 금융자산(비유동)	1,701,441,027	893,806,025
기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동)	2,648,315,899	2,787,149,560
종속기업투자	4,501,368,750	4,501,368,750
관계기업투자	2,320,000,000	2,800,000,000
기타비유동금융자산	299,105,754	632,280,000
유형자산	10,380,301,826	1,641,569,585
무형자산	1,776,788,798	1,748,080,926
투자부동산	1,833,502,219	-
자 산 총 계	33,414,260,923	26,483,430,411
부 채
l. 유동부채	7,741,488,049	8,044,870,822
매입채무및기타채무	1,874,861,768	1,757,683,328
단기차입금	3,131,000,000	5,985,000,000
기타유동부채	259,610,109	172,602,669
전환사채	2,360,098,390	-
계약부채	115,917,782	129,584,825
ll. 비유동부채	7,635,153,249	12,454,050,983
장기차입금	7,000,000,000	-
기타비유동금융부채	225,373,910	4,460,396
전환사채	-	12,129,356,733
비유동충당부채	61,989,224	-
종업원급여부채	347,790,115	320,233,854
부 채 총 계	15,376,641,298	20,498,921,805
자 본
l. 자본금	13,539,648,000	10,348,340,100
ll. 자본잉여금	52,980,045,841	38,768,000,650
lll. 기타포괄손익누계액	(2,192,139,013)	(5,313,044,940)
lV. 기타자본구성요소	(336,370,420)	(894,663,820)
V. 이익잉여금(결손금)	(45,953,564,783)	(36,924,123,384)
자 본 총 계	18,037,619,625	5,984,508,606
자 본 및 부 채 총 계	33,414,260,923	26,483,430,411

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
I. 매출액	10,086,363,118	14,987,896,823
II. 매출원가	9,224,374,945	13,140,304,063
III. 매출총이익	861,988,173	1,847,592,760
판매비와관리비	6,542,034,460	10,684,136,745
IV. 영업이익	(5,680,046,287)	(8,836,543,985)
금융수익	474,329,900	2,181,002,788
금융비용	3,086,300,250	8,962,065,816
기타수익	22,329,992	69,158,966
기타비용	762,052,408	4,921,548,524
V. 법인세비용차감전순손실	(9,031,739,053)	(20,469,996,571)
법인세비용(수익)	-	-
VI. 당기순손실	(9,031,739,053)	(20,469,996,571)
VII. 기타포괄손실	3,063,201,981	(2,456,437,039)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:	3,063,201,981	(2,456,437,039)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손실	3,120,905,927	(2,428,031,928)
확정급여제도의 재측정요소	(57,703,946)	(28,405,111)
VIII. 당기총포괄손실	(5,968,537,072)	(22,926,433,610)
IX. 주당손실
기본주당손실	(79)	(219)
희석주당손실	(79)	(219)

&cr

자 본 변 동 표
제 19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타자본&cr구성요소	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	8,116,565,500	27,153,938,294	-	(810,882,115)	(15,775,432,133)	18,684,189,546
회계정책변경효과	-	-	(2,885,013,012)	-	(650,289,569)	(3,535,302,581)
수정후기초자본	8,116,565,500	27,153,938,294	(2,885,013,012)	(810,882,115)	(16,425,721,702)	15,148,886,965
당기순손실	-	-	-	-	(20,469,996,571)	(20,469,996,571)
유상증자	1,099,135,800	5,874,320,079	-	-	-	6,973,455,879
주식선택권의 행사	45,682,500	241,386,330	-	(83,781,705)	-	203,287,125
전환사채의 전환권 행사	1,086,956,300	5,498,355,947	-	-	-	6,585,312,247
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손실	-	-	(2,428,031,928)	-	-	(2,428,031,928)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(28,405,111)	(28,405,111)
2018.12.31(전기말)	10,348,340,100	38,768,000,650	(5,313,044,940)	(894,663,820)	(36,924,123,384)	5,984,508,606
2019.01.01(당기초)	10,348,340,100	38,768,000,650	(5,313,044,940)	(894,663,820)	(36,924,123,384)	5,984,508,606
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(9,031,739,053)	(9,031,739,053)
유상증자	983,606,500	4,955,454,830	-	-	-	5,939,061,330
전환사채의 전환권 행사	2,207,701,400	9,256,590,361	-	-	-	11,464,291,761
자기주식	-	-	-	1,002,315,035	-	1,002,315,035
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(57,703,946)	(57,703,946)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	-	(54,043,241)	-	-	(54,043,241)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	3,174,949,168	-	60,001,600	3,234,950,768
자기주식처분손실	-	-	-	(444,021,635)	-	(444,021,635)
2019.12.31(당기말)	13,539,648,000	52,980,045,841	(2,192,139,013)	(336,370,420)	(45,953,564,783)	18,037,619,625

&cr

현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(5,084,282,224)	(1,605,872,774)
1. 영업에서 창출된 현금	(4,776,324,877)	(1,332,338,041)
(1) 당기순손실	(9,031,739,053)	(20,469,996,571)
(2) 조정	6,464,678,157	17,599,871,951
외화환산손실	67,237,472	25,973,752
이자비용	2,212,109,642	2,336,025,425
대손상각비(환입)	634,664,135	3,299,957,848
기타의대손상각비	604,557,208	6,109,680,820
재고자산평가손실	479,149,517	498,611,586
재고자산감모손실	116,728,604	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	117,627,499	250,396,671
종속기업투자주식손상차손	-	3,354,920,000
관계기업투자주식손상차손	-	101,647,000
유형자산처분손실	105,166,825	9,060,928
경상연구개발비	62,027,206	38,450,985
감가상각비	1,042,928,369	456,900,326
무형자산상각비	790,351,437	1,348,011,329
무형자산손상차손	451,428,631	1,451,351,609
퇴직급여	114,263,774	177,997,492
외화환산이익	(231,357,562)	(281,165,844)
이자수익	(89,853,539)	(259,865,307)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(7,568,881)	(1,423,911)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	(1,314,387,031)
유형자산처분이익	(4,782,180)	(2,271,727)
(3) 자산 및 부채의 증감	(2,209,263,981)	1,537,786,579
매출채권의 감소(증가)	(451,125,496)	(1,048,486,411)
미수금의 감소(증가)	(439,631,681)	(925,640,053)
선급금의 감소(증가)	146,787,366	4,010,760,363
선급비용의 감소(증가)	7,327,713	3,883,843
재고자산의 감소(증가)	(799,554,139)	811,887,551
계약자산의 감소(증가)	13,752,329	(77,946,312)
사용권자산의 감소(증가)	(807,186,366)	-
임차보증금의 감소(증가)	13,356,563	-
금융리스채권의 감소(증가)	(138,782,978)	-
매입채무의 증가(감소)	672,413,090	(1,497,377,219)
미지급금의 증가(감소)	(530,274,852)	344,703,793
장기미지급금의 증가(감소)	1,177,819	(130,935,803)
선수금의 증가(감소)	(150,557,126)	139,875,243
예수금의 증가(감소)	4,774,530	(8,230,334)
계약부채의 증가(감소)	(13,667,043)	64,857,846
임대보증금의 증가(감소)	(4,357,790)	-
리스부채의 증가(감소)	406,375,731	-
선수수익의 증가(감소)	4,357,790	-
복구충당부채의 증가(감소)	61,989,224	-
퇴직금의 지급	(274,264,124)	(378,556,583)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	57,946,747	217,730,961
기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	9,878,712	11,259,694
2. 이자의 수취	261,763,496	146,696,705
3. 이자의 지급	(512,526,176)	(419,582,648)
4. 법인세의 환급(납부)	(57,194,667)	(648,790)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(5,569,024,499)	(6,552,274,168)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,157,507,648	6,513,272,464
단기금융상품의 감소	1,180,000,000	-
단기대여금의 감소	2,763,026,320	361,989,760
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	504,306,380	3,896,004,660
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,817,905,600	1,499,983,500
관계기업투자주식의 처분	480,000,000	700,000,000
유형자산의 처분	11,019,348	14,999,999
국고보조금의 수령	-	5,784,545
임대보증금의 증가	46,150,000	-
임차보증금의 감소	355,100,000	34,510,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,726,532,147)	(13,065,546,632)
단기금융상품의 증가	20,000,000	200,000,000
단기대여금의 증가	700,000,000	3,539,885,520
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,422,000,000	3,323,129,745
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,498,164,412	-
투자부동산의 취득	1,843,397,709	-
관계기업투자주식의 취득	-	3,501,368,750
유형자산의 취득	8,966,917,283	839,694,772
무형자산의 취득	1,270,487,940	1,333,568,845
국고보조금의 감소	5,564,803	-
임차보증금의 증가	-	327,899,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름	10,615,553,610	8,271,743,004
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,558,293,050	39,193,285,921
단기차입금의 증가	-	31,990,000,000
장기차입금의 증가	7,000,000,000	-
유상증자	5,999,999,650	6,999,998,796
자기주식의 처분	558,293,400	-
주식매수선택권의 행사	-	203,287,125
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,942,739,440)	(30,921,542,917)
단기차입금의 상환	2,854,000,000	30,895,000,000
주식발행비용	88,739,440	26,542,917
Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과	(12,271,158)	(4,612,384)
Ⅴ. 현금의 증감	(50,024,271)	113,596,062
Ⅵ. 기초의 현금	264,946,622	155,962,944
Ⅶ. 기말의 현금	214,922,351	264,946,622

결손금처리계산서(안)
제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엔시트론 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(47,543,550,713)	(38,454,107,714)
1. 전기이월미처분잉여금	(38,454,107,714)	(17,305,416,463)
2. 회계정책 변경효과	-	(650,289,569)
3. 당기순이익	(9,031,739,053)	(20,469,996,571)
4. 보험수리적손익	(57,703,946)	(28,405,111)
Ⅱ. 이익잉여금처분액	(60,001,600)	-
1. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분	(60,001,600)	-
Ⅲ. 차기이월미처분잉여금	(47,483,549,113)	(38,454,107,714)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 28. (생략)&cr29. 위 각 호에 관련된 부대사업일체	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 28. (현행과 같음)&cr 29. 단체급식사업 및 음식점업&cr30. 외식사업, 음식점, 위수탁 운영 및 용역업&cr31. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물의 재배 및 계약재배&cr32. 도시락 및 식사용 조리식품 제조 판매업&cr33. 음식점 경영 및 단체급식, 식자재가공, 물류창고 등의 시설, 설비, 인테리어 관련 컨설팅 및 설계, 제작, 시공 판매업&cr34. 식자재수출입업&cr35. 식품가공수출, 수입업&cr36. 김치 및 유사채소 절임식품 제조업&cr37. 집단급식소 식품판매업 및 식품운반업&cr 38. 마스크제조 및 판매업&cr39. 위 각호에 관련된 부대 사업일체	사업의 다각화
[신설]	부칙&cr 이 정관은 2020년 3월 30일 부터 개정 시행한다.	개정에 따른 부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김성우	1964년 3월 19일	사내이사	-	이사회
이건범	1971년 2월 3일	사내이사	-	이사회
황병욱	1969년 1월 23일	사외이사	-	이사회
손지은	1972년 5월 28일	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김성우	엔시트론(주) 대표이사	'05 ~ '07&cr'92 ~ '07&cr'07 ~ 현재	한양대학교 경영학석사&cr삼성전자&cr현) 엔시트론(주)대표이사	-
이건범	(주)아이큐브 글로벌 대표이사	&cr‘99~’99 &cr‘06~’08 &cr‘15~’17&cr‘18~’18 &cr‘10~현재&cr‘20~현재&cr‘19~현재	San Francisco State University 경영정보시스템 졸업&cr대우정보시스템 노드앵글리아 코리아대표이사 &cr중국 상해 한국국제학교 재단이사 엔터메이트 이사 영국 오비탈 그룹 이사 Britannica International School Shanghai 재단이사 &cr(주)아이큐브 글로벌 대표이사	-
황병욱	티이씨씨 대표이사	현재&cr현재	현) 티이씨씨 대표이사 현) 엔시트론(주) 사외이사	-
손지은	-	'98&cr'02	한양대학교 교육학석사 전) 노블스트링 대표	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김성우	해당없음	해당없음	해당없음
이건범	해당없음	해당없음	해당없음
황병욱	해당없음	해당없음	해당없음
손지은	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 &cr 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, &cr 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 &cr 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 김성우 사내이사(재선임)

본 후보자는 엔시트론 주식회사에서 오랜기간 대표이사로 재직하며 사업분야에 대한 지식과 전문성을 기반으로 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하고자 함

- 이건범 사내이사(신규선임)

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

- 황병욱 사외이사(재선임)

본 후보자는 임기중 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 손지은 사외이사(신규선임)

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되는 바,사외이사 후보자로 추천합니다.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김성우).jpg 확인서(김성우) 확인서(이건범).jpg 확인서(이건범) 확인서(황병욱).jpg 확인서(황병욱)

확인서(손지은).jpg 확인서(손지은) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이용준	1973년 1월 31일	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용준	TR Investment 파트너	'06&cr'07~'12&cr'12~'13&cr'13 ~ 현재&cr'14 ~ 현재	경북대학교 무역학과 졸업 그린손해보험 선임운용역&cr 에스크베리타스자산운용 팀장&crTR Investment 파트너&cr현) 엔시트론(주) 비상근감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용준	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 재무 및 투자분야 업무에 종사하여 회사의 감사업무에 적격하다고판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이용준).jpg 확인서(이용준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	356백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	50백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

당사는 2019년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 3월 30일(월)로 결정하였습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20, 3/25, 3/26, 3/27, 3/30&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.