MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

Regulatory Filings • Feb 25, 2020

주주총회소집공고 2.8 명문제약(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 02월 25일
&cr
회 사 명 :	명문제약(주)
대 표 이 사 :	박춘식
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26
	(전 화) 031-350-4000
	(홈페이지)http://www.mmpharm.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 배철한
	(전 화) 02-6700-2000

&cr

주주총회 소집공고(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2019년 03월 25일(수요일) 오전 08시 30분&cr

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26 본사 대강당&cr

3. 회의 목적 사항&cr 가. 보고사항&cr - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 배철한)&cr 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 조항준) &cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증&cr

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr 가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 &cr - 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권으로 처리

&cr8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 제작하지 않았으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정용진&cr(출석률: 81.3%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.01.25	제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성
2	2019.02.07	(감사전) 재무제표 승인의 건	찬성
3	2019.02.21	(감사전) 연결재무제표 승인의 건	찬성
4	2019.02.21	제33기 정기주주총회 소집의 건&cr전자투표제도 도입의 건	찬성
5	2019.02.26	KEB하나은행 운영자금 대출대환의 건	불참
6	2019.02.28	대표이사 선임의 건	찬성
7	2019.04.19	우리사주 취득자금 대출 만기연장 연대보증의 건	찬성
8	2019.05.24	명문바이오(주) 산업은행 시설자금관련 연대입보의 건	찬성
9	2019.05.24	시설대여(리스)예약 체결관련의 건	찬성
10	2019.06.05	우리은행 상업어음 할인 대출의 건	찬성
11	2019.06.18	부산은행 일반자금 대출의 건	찬성
12	2019.06.19	우리사주취득자금 대출 만기연장 연대보증의 건	찬성
13	2019.06.20	산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	찬성
14	2019.09.20	산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	불참
15	2019.10.16	기업운전 일반자금대출 차입의 건	찬성
16	2019.12.13	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	12,000	12,000	-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 전체의 보수한도 승인금액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 제약산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 위한 의약품을 연구ㆍ제조ㆍ유통하는 산업입니다. 제약산업에 영향을 미치는 요소들은 다음과 같습니다. 첫째, 국민의 건강과 직접적으로 연관되는 산업의 특성으로 인해 그와 관련된 의약품의 안전성과 가격 관련 법규 및 제도는 점차 강화되고 있습니다. 둘째, 외국 대형 제약회사의 국내 진입과 한미FTA로 인하여 국내 제약사의 각종 규제에 부합되는 신약 개발을 위한 R&D투자의 중요성이 부각되었습니다. 셋째, 최근 인구의 고령화와 '웰빙'에 대한 관심은 제약산업 성장의 촉매로 작용하고 있으며 이러한 요소들로 인해 제약산업은 기술혁신과 생명공학을 기반으로 한 고부가가치 산업으로 자리 잡아가고 있는 상황입니다. &cr제약산업은 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 화학합성 과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생성하는 정밀화학적 특성을 지니고 있습니다. 또한 타 산업에 비하여 정부의 규제가 강하지만, 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 의ㆍ약사로 하여금 더 나은 치료를 더 많은 사람에게 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제적 편익을 제공하는 산업분야이며 국민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 없어서는 안 될 산업입니다. &cr&cr(2) 산업의 성장성&cr 우리나라 제약산업의 세계시장 점유율은 1.9%이고 국내의약품 생산규모는 국내총생산(GDP) 대비 1.1% 수준을 유지하고 있습니다. 제약산업은 경기변동에 민감하지 않은 경기방어적 성격의 산업이나 국민 생활수준의 향상에 따른 웰빙(well-being)과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른 시장증가로 향후 지속적인 성장율을 기록할 전망입니다. &cr또한 건강보험 재정의 흑자전환, 고령화 사회로의 빠른 전환, 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 따른 의약품 연구개발 활성화 등 의약산업은 향후 지속적인 성장세가 이어질 것으로 기대됩니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr 제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해 비교적 비탄력적입니다. 의약품은 기능성 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC)으로 구별할 수 있으며, 전문의약품(ETC)인 병원전문치료제는 경기변동에 비탄력적인 양상을 보이나, 일반의약품(OTC)은 일반소비재처럼 경기변동에 어느정도 민감한 편입니다. 수요와 공급사이의 상관관계에서 일부 품목을 제외하고는 공급과잉현상을 보이지만 경기변동의 영향에 따라 수요의 급격한 증감은 나타나지 않습니다. 다만, 일반의약품(OTC)제품의 경우가 상대적으로 전문치료제 보다는 민감하게 반응하는 편입니다. 전문의약품(ETC)의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 안정적이라고 할 수 있습니다. 의약품은 제품별로 특성이 다양하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기 구분이 뚜렷하게 나타나는 경우가 있습니다. 그러나 일부품목에 제한되고 전염성 질환이 유행하는 경우를 빼고는 대부분 계절변동으로 인한 매출의 증감은 눈에 띄지 않습니다.&cr&cr(4) 경쟁 요소&cr 제약회사 설립 요건 제약회사를 설립하기 위해서는 제품별 GMP가 요구되는 상황으로 제약회사로 허가를 받기 위해서는 각 제품에 맞는 GMP시설이 필요합니다. 과거 전체 시설에 대한 KGMP만을 요구하던 정부 정책이 최근 제도의 변화를 제품 개별적인 생산 시설의 GMP로 전환되어 현재 판매하고자 하는 모든 제품에 대한 모든 GMP설비를 갖추기 어려운 회사들은 제품을 삭제하거나 제품의 판매를 중단 하려고 하고 있습니다. 뿐만 아니라 제품의 생물학적 동등성 시험을 통한 제품의 출시도 과거 여러 회사가 공동으로 진행하여 제품을 등재하던 방식에서 현재 판매하려는 회사에서 직접 제조를 모두해야 하는 방식으로 전환되어 많은 비용이 발생하여 과거에 비해 제품을 등재하기 어려운 상황입니다. 제약회사로 신규 진입을 위해서는 많은 시설 투자비와 제품에 대한 개발비, 기존 제품에 대한 생물학적 동등성 시험 등으로 향후 신규 진입은 점점 더 어려워 지고 있는 상황입니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성 &cr 제약업계의 주요 원재료는 주로 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 생산되는 화학합성물로서 신약개발 능력이 떨어지는 우리의 현실로써는 주요 원료 공급체가 일본, 미국, 독일 등 선진 제약국이 될 수밖에 없습니다. 이를 타계하기 위하여 국내 제약사들의 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료 의약품의 국산화가 상당한 진전이 이뤄져 국내 대체원료 사용에 있어 일정한 성과를 거두기도 했지만 원재료의 수입은 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 대부분의 원재료가 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 다단계 화학합성과정에서 발생되는 독특한 물질을 추출하는 공정으로 이루어지기에 대체적으로 급격한 수급 불균형 현상은 초래되지 않으나 물질특허제 도입으로 인한 기존 제품의 특허서 보호받는 것보다 장기간 중간물질에 대한 특허, 혹은 제법에 의한 특허로 제품의 원료를 구입할 수 있는 곳은 일부로 한정되어 원가상승 압박이 예상됩니다. 따라서 정부의 지속적인 지원 아래 계속적인 R&D 투자가 없다면 원료의 해외 의존도는 쉽게 떨어지지는 않을 전망입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

명문제약(주)의 2019년 매출액(연결기준)은 약 1,493억으로 약 1,474억이었던 2018년보다 1.25% 증가하였습니다. 대표품목인 씨앤유캡슐을 비롯한 에페신, 셉트페질 등의 치매치료제등 주요 품목이 매출이 확대되어 규모가 성장하였습니다. 하지만 자회사 대한 투자 및 제조원가 상승에 따른 이익감소 등으로 적자전환하였습니다. &cr 명문제약(주)의 2019년 제약부문의 매출액(별도기준)은 약 1,440억으로 약 1,430억이있던 2018년에 비해 약 10억 증가하였습니다. 2019년은 영업이익 등의 감소 등으로 적자전환하였지만, 2019년은 명문바이오와 KGMP 제2공장에 대한 투자가 꾸준히 있었습니다. 이는 명문제약이 본격적으로 바이오/신약 산업에 뛰어듬과 동시에 과감히 생산CAPA확장과 원가절감에 노력을 기울이고 있다는 사실입니다. 이를 바탕으로 전문의약품 생산 및 판매에서 타사에게 경쟁할 수 있는 경쟁력 있는 회사로 성장하겠습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음&cr

(2) 시장점유율

* 주요 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 억원)

회사명	2019년	2018년	2017년	비고
명문제약	1,493(E)	1,474	1,401	연결
유한양행	14,963(E)	15,188	14,622	연결
녹십자	13,612(E)	13,349	12,879	연결
종근당	10,644(E)	9,562	8,844	별도
대웅제약	10,230(E)	10,314	9,603	별도

주) 2019년 매출액은 예상매출액입니다. &cr&cr(3) 시장의 특성

의약품시장은 의약분업 이후 개발 및 도입능력, 병원·의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형제약사 위주로 재편되고 있습니다. 의약분업 초기만해도 앞다퉈 다국적제약사의 오리지널 신약들을 라이센싱을 통해 들여오는 것으로 경쟁력 강화에 나섰던 국내 제약회사들이 최근에는 오리지널 품목 도입보다는 기술개발을 통해 이와 동등하거나 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 전략으로 선회하면서 다국적 제약사들과의 경쟁에 대응해 나가고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[바이오,원료,합성 부문]&cr 2018년 5월 1일 명문바이오를 분할 설립하였습니다. 명문바이오에서는 원료의약품합성사업을 바탕으로 바이오의약품의 개발 및 해외 의료기기도입사업을 진행하고있습니다. &cr[KGMP 제2공장]&cr 아사는 2016년부터 8월부터 생산CAPA확장을 위한 KGMP 제2공장 공사를 시작해 2018년 준공 완료 하였으며, 2018년 8월부터 가동을 시작하고 있습니다. 제2공장은 내용고형제동으로 제품의 허가/이전이 완료되는 2020년 이후에는 2016년 대비 정제는 약 75%, 캡슐제는 약 약 77%의 생산 CAPA가 확장 될 수 있습니다. 이를 통해 더 많은 의약품의 생산과 생산원가 절감이 예상됩니다. &cr

(5) 조직도

organization_img_200113.jpg organization_img_200113

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조&cr&cr 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 : 2019년 12월 31일 현재
제 33(전) 기말 : 2018년 12월 31일 현재
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 34(당) 기말		제 33(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			99,911,315,925		106,970,792,725
현금및현금성자산	29	572,139,536		622,920,953
단기금융상품	4,10,29	6,626,702,680		6,448,952,025
당기손익-공정가치측정금융자산	7,29	1,286,906,500		1,818,777,300
매출채권	5,29,30,31	59,071,867,908		70,136,759,493
미수금	29	4,283,961,830		4,266,687,052
미수수익	29	64,599,044		52,826,032
선급금		828,875,207		2,415,558,739
선급비용		983,520,663		577,120,841
당기법인세자산		23,430		56,390
단기대여금	29	280,000,000		118,000,000
부가세대급금		69,681,647		66,092,922
재고자산	6	25,842,017,480		20,447,040,978
파생상품자산		1,020,000		-
Ⅱ. 비유동자산			164,288,822,146		136,094,995,119
장기금융상품	4,10,29	3,559,018,898		1,760,016,900
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,29,30	149,998,602		148,204,602
유형자산	9,10	153,625,583,817		131,418,129,152
영업권	11	1,594,937,167		434,416,667
무형자산	12	569,703,944		1,379,819,962
보증금	29	635,402,266		477,240,030
이연법인세자산	16	4,154,177,452		477,167,806
자산총계			264,200,138,071		243,065,787,844
부채
Ⅰ. 유동부채			133,097,784,607		123,355,334,916
매입채무	29,30	16,683,340,833		15,481,286,705
미지급금	29,30	1,370,771,386		2,039,661,391
미지급비용	29,30	8,284,537,969		6,084,826,592
단기차입금	13,28,29,30	89,333,803,044		90,076,844,022
유동성장기부채	13,28,29,30	3,005,296,178		1,238,080,000
당기법인세부채	16	4,748,143,589		446,401,943
예수금		898,406,534		659,625,360
부가가치세예수금		-		1,922,122,062
선수금		1,234,116,413		1,253,215,897
환불부채	15	7,299,235,671		4,153,270,944
Ⅱ. 비유동부채			50,553,509,551		26,646,583,779
장기차입금	13,28,29,30	13,675,468,340		9,473,120,000
전환사채		10,017,416,536
순확정급여부채	14	20,076,479,840		14,558,175,450
예수보증금		520,191,479		612,610,126
임대보증금		53,000,000		50,000,000
유동리스부채		810,338,343
파생상품부채		1,694,505,000
이연법인세부채	16	3,706,110,013		1,952,678,203
부채총계					150,001,918,695
자본
지배기업소유주지분			76,862,151,682		89,679,804,074
자본금	1,17	12,270,000,000		12,270,000,000
자본잉여금	18	43,656,179,097		41,006,681,520
기타자본구성요소	19	28,854,203,385		21,260,898,975
이익잉여금	20	(7,918,230,800)		15,142,223,579
비지배지분			3,686,692,231		3,384,065,075
자본총계			80,548,843,913		93,063,869,149
부채와자본총계			264,200,138,071		243,065,787,844

&cr - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 33(전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 34(당) 기		제 33(전) 기
Ⅰ. 매출	34		149,346,276,617		147,498,532,162
Ⅱ. 매출원가	25		81,239,635,011		73,048,384,063
Ⅲ. 매출총이익			68,106,641,606		74,450,148,099
판매비와관리비	23,25	82,028,969,695		69,513,238,015
Ⅳ. 영업이익			(13,922,328,089)		4,936,910,084
금융수익	26,29	842,013,421		259,992,218
기타수익	24	1,987,884,622		2,103,622,658
금융비용	26,29	7,587,094,584		3,526,992,678
기타비용	24	156,195,391		1,880,915,061
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			(18,835,720,021)		1,892,617,221
법인세비용	16	1,648,850,758		1,564,766,655
Ⅵ. 당기순이익			(20,484,570,779)		327,850,566
지배기업 소유주지분		(20,054,100,214)		988,268,545
비지배지분		(430,470,565)		(660,417,979)
Ⅶ. 기타포괄손익			(3,005,138,140)		(328,995,048)
- 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 기타포괄손익 :
보험수리적손익	14	(3,005,138,140)		(1,239,092,531)
물적분할로 인한 재평가잉여금&cr 변동		-		731,139,791
토지처분으로인한 재평가잉여금&cr 변동		-		178,957,692
Ⅷ. 당기총포괄손익			(23,489,708,919)		(1,144,482)
지배기업 소유주지분		(20,065,155,928)		625,341,381
비지배지분		(3,424,552,991)		(626,485,863)
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에&cr 대한 주당이익
기본 및 희석 주당이익	22		(822)		41

&cr - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 33(전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	지배기업&cr소유주지분&cr소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	12,020,000,000	41,281,446,360	20,000,937,090	24,405,934,908	97,708,318,358	4,010,550,938	101,718,869,296
회계정책변경의 효과	-	-	(6,199,088,471)	-	(6,199,088,471)	-	(6,199,088,471)
수정후 금액	12,020,000,000	41,281,446,360	13,801,848,619	24,405,934,908	91,509,229,887	4,010,550,938	95,519,780,825
당기순이익	-	-	988,268,545	-	988,268,545	(660,417,979)	327,850,566
물적분할로 인한 재평가잉여금 변동	-	-	3,323,362,689	(2,592,222,898)	731,139,791		731,139,791
유형자산 처분으로 인한 재평가잉여금 변동	-	-	657,262,797	(512,664,981)	144,597,816	34,359,876	178,957,692
보험수리적손익	-	-	(1,238,664,771)	-	(1,238,664,771)	(427,760)	(1,239,092,531)
현금배당	-	-	(2,389,854,300)	-	(2,389,854,300)	-	(2,389,854,300)
무상증자	250,000,000	(274,764,840)	-	(40,148,054)	(64,912,894)	-	(64,912,894)
2018.12.31 (기말자본)	12,270,000,000	41,006,681,520	15,142,223,579	21,260,898,975	89,679,804,074	3,384,065,075	93,063,869,149
2019.01.01 (기초자본)	12,270,000,000	41,006,681,520	15,142,223,579	21,260,898,975	89,679,804,074	3,384,065,075	93,063,869,149
회계정책변경의 효과	-	-	(1,216,025)	-	(1,216,025)	-	(1,216,025)
수정후 금액	12,270,000,000	41,006,681,520	15,141,007,554	21,260,898,975	89,678,588,049	3,384,065,075	93,062,653,124
당기순이익(손실)	-	-	(20,054,100,214)	-	(20,054,100,214)	(430,470,565)	(20,484,570,779)
전환권대가로인한 자본의 변동	-	2,649,497,577	-	-	2,649,497,577	-	2,649,497,577
토지재평가로 인한 재평가잉여금 변동	-	-	-	7,593,304,410	7,593,304,410	783,391,161	8,376,695,571
무상감자로 인한 비지배지분의 변동	-	-	-	-	-	(50,293,440)	(50,293,440)
보험수리적손익	-	-	(3,005,138,140)	-	(3,005,138,140)	-	(3,005,138,140)
2019.12.31 (기말자본)	12,270,000,000	43,656,179,097	(7,918,230,800)	28,854,203,385	76,862,151,682	3,686,692,231	80,548,843,913

&cr - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 33(전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(2,571,223,548)		11,407,275,728
1.영업에서 창출된 현금흐름		3,429,316,301		17,727,267,273
가.당기순이익		(20,484,570,779)		327,850,566
나.조정		27,007,534,320		10,650,409,555
퇴직급여	3,400,604,866		3,054,740,145
감가상각비	3,328,471,529		1,850,584,776
무형자산상각비	88,221,523		63,071,756
법인세비용	1,648,850,758		1,564,766,655
이자비용	4,605,757,956		3,249,938,793
외화환산손실	2,099,774		1,776,205
대손상각비	10,934,938,740		(547,291,070)
단기매매증권처분손실	11,117,898		-
단기매매증권평가손실	2,904,295,505		234,989,000
유형자산처분손실	-		1,394,702,615
전환권조정상각	848,156,770		-
사채할인발행차금상각	16,203,792		-
무형자산처분손실	27,400,910		-
무형자산손상차손	-		-
외화환산이익	(4,156,830)		(483,597)
파생상품평가이익	(493,805,766)		-
유형자산처분이익	(81,970,902)		(3,817,182)
무형자산처분이익	(73,008,686)		-
단기매매증권평가이익	(5,874,286)		(60,029,700)
사업양도이익	-		-
이자수익	(144,957,039)		(152,538,841)
현재가치할인차금	(4,812,192)		-
비용과 상계되는 국고보조금	-		-
다.순운전자본변동		(3,093,647,240)		6,749,007,152
매출채권의 감소(증가)	(2,119,477,447)		(8,147,363)
미수금의 감소(증가)	(17,274,778)		(58,611,648)
선급금의 감소(증가)	2,495,634,289		5,751,767,641
선급비용의 감소(증가)	(406,399,822)		(336,781,845)
당기법인세자산의 감소(증가)	32,960		41,042,955
부가세대급금의 감소(증가)	(3,588,725)		(66,092,922)
재고자산의 감소(증가)	(5,394,976,502)		470,935,938
매입채무의증가(감소)	1,204,416,958		535,891,636
미지급금의 증가(감소)	(668,890,005)		928,105,325
선수금의 증가(감소)	(19,099,484)		168,558,290
예수금의 증가(감소)	238,781,174		112,282,580
부가세예수금의 증가(감소)	(1,922,122,062)		704,512,702
미지급비용의 증가(감소)	2,199,711,377		834,195,867
예수보증금의 증가(감소)	(92,418,647)		(200,634,416)
충당부채의증가	3,145,964,727		(346,560,497)
퇴직금의 지급	(1,735,467,227)		(1,735,559,264)
국민연금전환금의 감소(증가)	(3,559,150)		-
사외적립자산의감소(증가)	5,085,124		(45,897,827)
2.이자수취		133,184,027		149,695,503
3.이자지급		(4,605,757,956)		(3,249,938,793)
4.법인세의 납부		(1,527,965,920)		(3,219,748,255)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(19,569,327,386)		(16,136,216,781)
장기금융상품의 감소	-		294,737,120
단기금융상품의 감소	8,880,000,000		9,100,000,000
단기대여금의 감소	-		177,000,000
단기매매증권의 감소	1,622,331,683		-
매도가능증권의 처분	-		1,794,000
토지의 처분	-		850,000,000
건물의 처분	-		800,387,716
기계장치의 처분	23,500,000		-
차량운반구의 처분	89,272,615		39,272,727
회원권의 처분	772,727,271		-
보증금의 감소	25,600,000		11,567,200
장기대여금의 회수	-		-
단기금융상품의 증가	(9,057,750,655)		(8,417,583,069)
단기매매금융자산의 증가	(4,000,000,000)		(1,993,736,600)
단기대여금의 증가	(162,000,000)		-
선급금의 증가	(978,425,000)		(4,602,870,382)
장기금융상품의 증가	(1,799,001,998)		(1,303,232,321)
매도금융자산의 취득	-		-
토지의 취득	(2,175,000,000)		-
건물의 취득	(2,202,045,541)		(228,904,518)
구축물의 취득	(101,887,072)		(136,000,000)
기계장치의 취득	(3,452,817,891)		(6,582,120,996)
차량운반구의 취득	(456,364,834)		(285,555,466)
비품의 취득	(35,086,727)		(213,776,090)
공구기구의 취득	(9,035,000)		(87,840,000)
미착기계의 증가	(171,709,900)		-
소프트웨어의 취득	(5,225,000)		(164,729,453)
회원권의 취득	-		-
건설중인자산의 증가	(5,545,409,337)		(3,394,626,649)
영업권의 취득	(596,000,000)		-
보증금의 증가	(235,000,000)		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		22,089,769,517		3,954,620,406
단기차입금의 증가	10,710,000,000		4,437,937,600
장기차입금의 증가	8,762,000,000		7,709,100,000
임대보증금의 증가	3,000,000		50,000,000
전환사채의 증가	14,799,490,960		-
단기차입금의 상환	(9,205,710,460)		(5,603,550,000)
유동성장기부채의 상환	(1,351,535,482)		(184,100,000)
장기차입금의 상환	(1,440,900,000)		-
임대보증금의 감소	(138,372,301)		-
주식발행비용	(48,203,200)		(24,764,840)
자기주식의 취득	-		(40,148,054)
배당금의 지급	-		(2,389,854,300)
Ⅳ. 사업양도로인한현금흐름		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(50,781,417)		(774,320,647)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 26)		622,920,953		1,397,241,600
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 26)		(572,139,536)		622,920,953

&cr - 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 (당)기말 : 2019년 12월 31일 현재
제 33 (전)기말 : 2018년 12월 31일 현재
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 34 (당)기말		제 33 (전)기말
자산
Ⅰ.유동자산			103,571,703,232		108,590,585,554
현금및현금성자산	31	391,609,068		390,172,850
단기금융상품	4,11,31	6,626,702,680		6,448,952,025
당기손익-공정가치측정금융자산	7,31	1,286,906,500		1,818,777,300
파생상품자산		1,020,000		-
매출채권	5,31	59,315,448,668		69,980,871,693
미수금	5,31	4,436,522,332		4,369,767,227
미수수익	31	52,855,813		52,361,148
단기대여금	31	4,546,000,000		3,535,000,000
선급금		828,684,607		1,851,038,239
선급비용		958,491,462		553,405,518
재고자산	6	25,127,462,102		19,590,239,554
Ⅱ. 비유동자산			119,362,236,407		100,419,276,766
장기금융상품	4,11,31	3,542,845,719		1,760,016,900
장기선급비용	14	44,029,787		494,714,882
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,31	148,204,602		148,204,602
지분법적용투자주식	9	34,784,325,386		24,133,598,296
유형자산	10,11	75,153,199,584		71,228,166,621
무형자산	12,13	1,004,120,611		1,814,236,629
보증금	31	531,333,266		363,171,030
이연법인세자산	18	4,154,177,452		477,167,806
자산총계			222,933,939,639		209,009,862,320
부채
Ⅰ. 유동부채			104,952,158,882		95,024,057,061
매입채무	31,33	16,425,651,761		15,265,929,566
미지급금	31,33	1,077,422,692		1,470,885,213
미지급비용	31,33	8,032,077,351		5,936,642,555
단기차입금	15,30,31,33	62,895,813,504		63,093,144,022
유동성장기부채	15,30,31,33	3,005,296,178		1,238,080,000
당기법인세부채	18	4,748,143,589		446,401,943
예수금		691,150,324		569,895,862
부가가치세예수금		-		1,841,651,060
선수금		493,205,035		513,441,014
환불부채	17	7,299,235,671		4,153,270,944
유동리스부채		240,132,990		-
금융보증부채	14	44,029,787		494,714,882
Ⅱ. 비유동부채			41,110,538,166		24,296,910,276
장기차입금	15,30,31,33	8,563,468,340		9,473,120,000
전환사채		10,017,416,536
퇴직급여부채	16	19,504,618,468		14,211,180,150
예수보증금		520,191,479		612,610,126
비유동리스부채		810,338,343
파생상품부채		1,694,505,000
이연법인세부채	18	-		-
부채총계			146,062,697,048		119,320,967,337
자본
자본금	1,19	12,270,000,000		12,270,000,000
자본잉여금	20	44,043,206,728		41,345,074,236
기타자본구성요소	21	28,467,175,754		20,922,506,259
이익잉여금	22	(7,909,139,891)		15,151,314,488
자본총계			76,871,242,591		89,688,894,983
부채및자본총계			222,933,939,639		209,009,862,320

&cr - 별도손익계산서

손 익 계 산 서

제 34 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 33 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 34 (당)기		제 33 (전)기
Ⅰ. 매출액	24		144,064,017,349		143,020,117,704
Ⅱ. 매출원가	24,27		77,396,608,784		70,670,383,276
Ⅲ. 매출총이익			66,667,408,565		72,349,734,428
판매비와관리비	25,27	77,460,952,412		65,693,057,789
Ⅳ. 영업이익			(10,793,543,847)		6,656,676,639
지분법이익(손실)	9	(3,999,353,526)		(3,121,590,571)
금융수익	28,32	1,168,359,502		347,397,277
기타수익	26	2,015,531,577		1,978,813,159
금융비용	28,32	6,646,121,847		2,579,347,866
기타비용	26	150,121,315		740,809,283
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			(18,405,249,456)		2,541,139,355
법인세비용	18	1,648,850,758		1,552,870,810
Ⅵ. 당기순이익			(20,054,100,214)		988,268,545
Ⅶ. 주당이익	23
기본주당이익			(822)		41

&cr - 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 33 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 34 (당)기		제 33 (전)기
Ⅰ. 당기순이익			(20,054,100,214)		988,268,545
Ⅱ. 기타포괄손익			(3,005,138,140)		(362,927,164)
- 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 기타포괄손익 :
보험수리적손익	16	(3,005,138,140)		(1,238,664,771)
물적분할로 인한 토지재평가 변동	10	-		731,139,791
종속회사토지처분으로인한 토지재평가변동		-		144,597,816
Ⅲ. 당기총포괄이익			(23,059,238,354)		625,341,381

&cr - 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 34 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 33 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2018.01.01 (기초자본)	12,020,000,000	41,619,839,076	24,067,542,192	20,010,027,999	97,717,409,267
회계정책변경의 효과				(6,199,088,471)	(6,199,088,471)
수정후 금액	12,020,000,000	41,619,839,076	24,067,542,192	13,810,939,528	91,518,320,796
현금배당	-	-	-	(2,389,854,300)	(2,389,854,300)
무상증자	250,000,000	(274,764,840)	(40,148,054)		(64,912,894)
당기순이익(손실)	-	-	-	988,268,545	988,268,545
물적분할로 인한 재평가잉여금 변동	-	-	(2,592,222,898)	3,323,362,689	731,139,791
종속회사 토지처분으로 인한 재평가잉여금 변동	-	-	(512,664,981)	657,262,797	144,597,816
보험수리적 손익	-	-	-	(1,238,664,771)	(1,238,664,771)
2018.12.31 (기말자본)	12,270,000,000	41,345,074,236	20,922,506,259	15,151,314,488	89,688,894,983
2019.01.01 (기초자본)	12,270,000,000	41,345,074,236	20,922,506,259	15,151,314,488	89,688,894,983
회계정책변경의 효과				(1,559,006)
수정후 금액	12,270,000,000	41,345,074,236	20,922,506,259	15,149,755,482	89,687,335,977
당기순이익(손실)	-	-	-	(20,054,100,214)	(20,054,100,214)
전환권대가로 인한 자본의 변동	-	2,698,132,492	-	-	2,698,132,492
종속회사 유상증자로 인한 지분법자본변동	-	-	48,634,915	-	48,634,915
토지재평가로 인한 재평가잉여금의 변동	-	-	7,496,034,580	-	7,496,034,580
보험수리적 손익	-	-	-	(3,004,795,159)	(3,004,795,159)
2019.12.31 (기말자본)	12,270,000,000	44,043,206,728	28,467,175,754	(7,909,139,891)	76,871,242,591

&cr - 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 34 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 33 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 34 (당)기		제 33 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		538,898,812		11,205,850,568
1. 영업에서 창출된 현금흐름		5,150,010,083		16,478,431,513
가. 당기순이익(손실)		(20,054,100,214)		988,268,545
나. 조정		28,699,544,638		11,754,942,373
퇴직급여	3,069,143,211		2,878,412,171
감가상각비	2,730,740,207		2,195,235,544
무형자산상각비	88,221,523		63,071,756
법인세비용	1,648,850,758		1,552,870,810
이자비용	3,664,785,219		2,302,293,981
외화환산손실	2,099,774		867,889
대손상각비	10,934,938,740		(547,291,070)
당기손익-공정가치 금융자산처분손실	11,117,898		-
당기손익-공정가치 금융자산평가손실	2,904,295,505		234,989,000
지분법손실	3,999,353,526		3,121,590,571
무형자산처분손실	27,400,910		-
무형자산손상차손	-		-
유형자산처분손실	-		255,357,918
전환권조정상각	848,156,770		-
사채할인발행차금상각	16,203,792		-
외화환산이익	(4,156,830)		(483,597)
당기손익-공정가치 금융자산처분이익	(5,874,286)		-
당기손익-공정가치 금융자산평가이익	-		(60,029,700)
파생상품자산평가이익	(493,805,766)		-
지분법이익	-		-
유형자산처분이익	(81,970,902)		(1,999,000)
무형자산처분이익	(73,008,686)		-
이자수익	(582,134,533)		(239,943,900)
현재가치할인차금상각	(4,812,192)		-
다. 순운전자본변동		(3,495,434,341)		3,735,220,595
매출채권의 감소(증가)	(2,518,946,007)		147,740,437
미수금의 감소(증가)	(66,755,105)		(656,078,826)
선급금의 감소(증가)	2,495,824,889		3,121,034,187
선급비용의 감소(증가)	(405,085,944)		(333,431,928)
재고자산의 감소(증가)	(5,537,222,548)		853,967,436
매입채무의 증가(감소)	1,163,879,025		334,872,798
미지급금의 증가(감소)	(393,462,521)		615,841,923
선수금의 증가(감소)	(20,235,979)		181,052,325
예수금의 증가(감소)	121,254,462		71,340,506
부가세예수금의 증가(감소)	(1,841,651,060)		727,289,310
미지급비용의 증가(감소)	2,095,434,796		849,527,776
예수보증금의 증가(감소)	(92,418,647)		(200,634,416)
충당부채의 증가(감소)	3,145,964,727		(346,560,497)
퇴직금의 지급	(1,646,531,792)		(1,584,115,020)
사외적립자산의 감소(증가)	4,517,363		(46,625,416)
2. 이자수취		581,639,868		237,565,446
3. 이자지급		(3,664,785,219)		(2,302,293,981)
4. 법인세의 납부		(1,527,965,920)		(3,207,852,410)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(18,106,145,771)		(15,963,620,067)
단기금융상품의 감소	8,880,000,000		9,100,000,000
단기대여금의 감소	-		800,000,000
장기금융상품의 감소	-		294,737,120
당기손익-공정가치 금융자산의 감소	1,622,331,683		-
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	-		1,794,000
기계장치의 처분	23,500,000		-
차량운반구의 처분	89,272,615		37,454,545
비품의 처분	-		-
회원권의 처분	772,727,271		300,000,000
보증금의 감소	15,600,000		166,567,200
단기금융상품의 증가	(9,057,750,655)		(8,417,583,069)
당기손익-공정가치 금융자산의 증가	(4,000,000,000)		(1,993,736,600)
단기대여금의 증가	(10,211,000,000)		(3,005,000,000)
선급금의 증가	(978,425,000)		(1,418,616,428)
장기금융상품의 증가	(1,782,828,819)		(1,303,232,321)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	-		-
토지의 취득	-		-
건물의 취득	-		(228,904,518)
구축물의 취득	(7,095,900)		(37,000,000)
기계장치의 취득	(2,047,520,945)		(6,601,256,146)
차량운반구의 취득	(400,964,834)		(237,505,830)
비품의 취득	(17,274,000)		(124,360,000)
건설중인자산의 증가	(594,782,287)		(3,037,248,567)
미착기계의 증가	(171,709,900)		-
기타무형자산의 증가	-		-
소프트웨어의 취득	(5,225,000)		(164,729,453)
회원권의 취득	-		-
보증금의 증가	(235,000,000)		(95,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		17,568,683,177		4,558,170,406
단기차입금의 증가	8,600,000,000		4,687,937,600
장기차입금의 증가	2,500,000,000		8,000,000,000
전환사채의 증가	14,799,490,960		-
단기차입금의 상환	(6,550,000,000)		(5,200,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,351,535,482)		(184,100,000)
장기차입금의 상환	(290,900,000)		(290,900,000)
리스부채의 감소	(138,372,301)		-
주식배당비용	-		(24,764,840)
자기주식의 취득	-		(40,148,054)
배당금의 지급	-		(2,389,854,300)
Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)		1,436,218		(199,593,093)
Ⅴ. 분할로 인한 현금 감소		-		(500,000,000)
Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산		390,172,850		1,089,771,943
Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산		391,609,068		390,172,850

&cr※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 33기: 배당없음&cr제 32기: 현금배당 1주당 100원 &cr (자기주식을 차감한 배당 주식수 : 23,908,543주, 배당금 총액 : 2,389,854,300원)&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
배철한	1952.04.06	사내이사	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배철한	명문제약㈜ 부사장	2013~현재&cr2001~현재	(현)명문제약㈜ 부사장&cr명문제약㈜ 경영지원본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배철한	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㆍ오랜기간 명문제약의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축척해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한 명문제약의 사업확장(명문바이오, 신공장투자)에 있어 정확하고 신중한 업무수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. &crㆍ명문제약이 제약 선도기업으로 나아가는데 있어 배철한 후보자의 축척된 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 제약시장에 대한 깊은 이해도는 명문제약 이사회의 역량강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 제약 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200225_배철한확인서.pdf_page_1.jpg 20200225_배철한확인서.pdf_page_1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 '이사 선임의 건'은 현재 당사의 사내이사로 재직중인 후보자 배철한이사의 연임건 입니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조항준	1970.08.08	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조항준	회계사	2017~현재&cr2008~2017&cr2003~2008	(현) 명문제약㈜ 감사&cr제원회계법인&cr한영회계법인	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조항준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사로서 회계법인에서 오래근무하면서 쌓은 경력을 보유한 회계/재무전문가로서, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200225_조항준확인서.pdf_page_1.jpg 20200225_조항준확인서.pdf_page_1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사 선임의 건'은 현재 당사의 감사로 재직중인 후보자 조항준 감사의 연임건 입니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내]

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr 1. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2. 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

4. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권으로 처리

&cr [주총 집중일 주총 개최 사유]&cr - 해당사항없음&cr - 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다.&cr