MYUNGMOON PHARM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 명문제약(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 명문제약(주)주 소: 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단2길 26전화번호: 031-350-0000
작 성 자:	성 명: 장성환부서 및 직위: 기획재정실 IR팀 대리전화번호: 02-6711-2048

<의결권 대리행사 권유 요약>

명문제약(주)본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁 제40기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 전자위임장 가능한국예탁결제원 http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 명문제약(주)보통주525,1231.55본인

자기주식

(의결권제한)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

우석민최대주주보통주6,472,44919.06최대주주-배철한대표이사보통주338,1361.00대표이사-이수연특수관계자보통주136,5440.40특수관계자-우정빈특수관계자보통주372,3931.10특수관계자-7,319,52221.56-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장성환보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제40기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사의 권유가 필요합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2026년 3월 16일(월) 09시 ~ 2026년 3월 25일(수) 17시 한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m 주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 2. 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 강남대로 54길 7 명문빌딩 4층 기획재정실 IR팀 장성환 대리 3. 전화번호 : 02-6711-2048 4. Fax번호 : 02-585-6696 5. 우편접수 기간 : 2026년 3월 16일~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 08시 30분경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단2길 26, 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026년 3월 16일(월) 09시 ~ 2026년 3월 25일(수) 17시 한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m 주주총회 소집 공고시에 '전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참물 안내

- 본인 : 본인신분증, 주주총회 참석장(신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임장의 날인 또는 서명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]

※ 아래 연결 및 별도재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. [연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 39(전) 기 2024년 12월 31일 현재
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 40(당) 기		제 39(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산			92,071,922,460		80,329,215,087
현금및현금성자산	4,29	5,835,761,799		4,392,154,048
단기금융상품	5,10,29	295,000,000		350,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	8,29	14,324,800		15,411,950
매출채권	6,29	42,868,142,389		38,090,660,025
미수금	6,29	3,657,457,628		4,026,931,548
미수수익	6,29,31	12,542,994		16,584,411
단기대여금	6,29,31	-		37,600,000
선급금		449,612,671		486,662,962
선급비용		118,663,705		210,066,677
임차보증금		85,000,000		-
당기법인세자산		11,529,130		18,441,890
재고자산	7	38,723,887,344		32,684,701,576
Ⅱ. 비유동자산			180,383,542,670		177,658,471,111
장기금융상품	5,29	5,000,000		5,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	8,29,30	3,683,610,290		3,425,893,513
유형자산	9,10,13,14	165,856,129,343		161,993,573,834
투자부동산	10,11,13	4,534,840,145		4,589,635,721
무형자산	12	472,334,003		528,858,003
보증금	29	186,724,052		323,509,888
장기선급금		569,400,000		308,600,000
장기대여금	6,29,31	308,755,231		308,755,231
이연법인세자산	16	4,766,749,606		6,174,644,921
자 산 총 계			272,455,465,130		257,987,686,198
부 채
Ⅰ. 유동부채			96,362,975,416		92,659,589,991
매입채무	29,30	15,379,410,858		17,381,873,414
미지급금	29,30	2,319,594,608		1,454,287,665
미지급비용	29,30	18,090,426,005		17,031,234,697
단기차입금	6,10,13,27,28,29,30	51,105,743,918		42,113,712,605
유동성장기차입금	10,13,27,28,29,30	4,042,915,552		9,686,400,000
리스부채	14,27,29,30	350,630,142		376,127,650
당기법인세부채		64,269,800		47,469,904
예수금		675,110,155		562,733,393
부가가치세예수금		1,056,561,774		939,809,607
선수금	22	1,114,861,953		1,098,201,553
환불부채	22	2,044,460,651		1,916,549,503
임대보증금		118,990,000		51,190,000
Ⅱ. 비유동부채			71,635,774,341		62,205,496,766
장기선수금	22	1,010,582,261		1,010,582,261
장기차입금	10,13,27,28,29,30	42,646,291,856		35,254,800,000
퇴직급여부채	15	19,525,823,164		17,733,505,342
예수보증금		1,171,672,212		1,696,672,212
리스부채	14,27,29,30	488,190,967		74,328,267
이연법인세부채	16	6,793,213,881		6,435,608,684
부 채 총 계			167,998,749,757		154,865,086,757
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분			98,740,704,961		96,851,181,651
자본금	1,17	16,976,727,000		16,976,727,000
자본잉여금	18	35,177,521,750		35,177,521,750
기타자본구성요소	19	43,447,826,305		44,132,524,702
이익잉여금	20	3,138,629,906		564,408,199
Ⅱ. 비지배지분			5,716,010,412		6,271,417,790
자 본 총 계			104,456,715,373		103,122,599,441
부채와자본총계			272,455,465,130		257,987,686,198

연 결 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ. 매출액	22,32		195,247,096,550		186,443,052,017
Ⅱ. 매출원가	22,25		88,328,879,978		81,477,658,064
Ⅲ. 매출총이익			106,918,216,572		104,965,393,953
판매비와관리비	23,25	100,083,617,698		103,036,663,851
Ⅳ. 영업이익			6,834,598,874		1,928,730,102
금융수익	26,29	200,194,467		284,563,551
기타수익	24	1,052,700,312		935,131,937
금융비용	26,29	5,206,952,906		5,417,440,485
기타비용	24	232,687,860		1,475,478,045
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)			2,647,852,887		(3,744,492,940)
법인세비용	16	1,067,010,567		45,400,080
Ⅵ. 당기순이익(손실)			1,580,842,320		(3,789,893,020)
지배기업 소유주지분		2,058,344,272		(3,034,503,932)
비지배지분		(477,501,952)		(755,389,088)
Ⅶ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당손익	21		62		(91)
희석주당손익	21		62		(91)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)			1,580,842,320		(3,789,893,020)
지배기업 소유주지분		2,058,344,272		(3,034,503,932)
비지배지분		(477,501,952)		(755,389,088)
Ⅱ. 기타포괄이익(손실)			(246,726,388)		18,413,751,563
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :
보험수리적손실	15	500,070,534		(2,443,302,385)
유형자산재평가잉여금	9	(746,796,922)		20,857,053,948
Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)			1,334,115,932		14,623,858,543
지배기업 소유주지분		1,889,523,310		13,653,962,559
비지배지분		(555,407,378)		969,895,984

연 결 자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1 (전기초)	16,976,727,000	35,177,521,750	6,031,007,564	25,267,754,328	83,453,010,642	5,301,521,806	88,754,532,448
연결총포괄손익 :
당기순손실	-	-	(3,034,503,932)	-	(3,034,503,932)	(755,389,088)	(3,789,893,020)
보험수리적손실	-	-	(2,432,095,433)	-	(2,432,095,433)	(11,206,952)	(2,443,302,385)
유형자산재평가이익	-	-	-	19,120,561,924	19,120,561,924	1,736,492,024	20,857,053,948
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
자사주매입	-	-	-	(255,791,550)	(255,791,550)	-	(255,791,550)
2024.12.31 (전기말)	16,976,727,000	35,177,521,750	564,408,199	44,132,524,702	96,851,181,651	6,271,417,790	103,122,599,441
2025.1.1 (당기초)	16,976,727,000	35,177,521,750	564,408,199	44,132,524,702	96,851,181,651	6,271,417,790	103,122,599,441
연결총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	2,058,344,272	-	2,058,344,272	(477,501,952)	1,580,842,320
보험수리적이익(손실)	-	-	515,877,435	-	515,877,435	(15,806,901)	500,070,534
유형자산재평가잉여금	-	-	-	(389,191,725)	(389,191,725)		(389,191,725)
종속회사 유형자산재평가잉여금				(295,506,672)	(295,506,672)	(62,098,525)	(357,605,197)
2025.12.31 (당기말)	16,976,727,000	35,177,521,750	3,138,629,906	43,447,826,305	98,740,704,961	5,716,010,412	104,456,715,373

연 결 현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,704,078,188)		(1,337,700,452)
1. 영업에서 창출(사용)된 현금흐름	3,552,928,957		4,137,482,948
가. 당기순이익(손실)	1,580,842,320		(3,789,893,020)
나. 조정	10,081,248,217		10,509,016,025
퇴직급여	3,116,714,028		2,400,379,284
감가상각비	3,836,805,437		4,004,027,871
무형자산상각비	124,924,000		61,508,167
법인세비용	1,067,010,567		45,400,080
이자비용	5,089,578,051		5,351,718,613
외화환산손실	3,238,121		9,646,321
대손상각비(환입)	(3,984,915,626)		(2,389,247,973)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	67,644,155		15,294,277
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	1,693,843		791,104
재고자산평가손실	948,930,573		-
유형자산재평가손실			501,354,295
유형자산손상차손			353,000,000
유형자산처분손실			512,699,079
리스자산처분손실			15,490,504
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(84,113,153)		(77,553,842)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(15,499,432)		(1,769,037)
재고자산평가이익			(112,014,223)
유형자산처분이익	(22,853,510)		(12,969,194)
리스자산처분이익			(3,013,088)
이자수익	(37,357,467)		(108,572,697)
배당금수익	(255,800)		(1,104,600)
외화환산이익	(30,295,570)		(56,048,916)
다. 순운전자본 변동	(8,109,161,580)		(2,581,640,057)
매출채권의 증가	(792,975,125)		(2,181,422,156)
미수금	369,473,920		59,386,797
미수수익	-		(58,755,231)
선급금	88,927,484		(112,816,002)
선급비용의 증가(감소)	91,402,972		(20,231,946)
재고자산	(6,988,116,341)		(2,292,434,764)
매입채무	(2,002,462,556)		635,437,140
미지급금	865,306,943		226,812,532
선수금	16,660,400		(372,402,241)
예수금	112,376,762		46,960,746
미지급비용	1,079,797,069		1,055,758,091
예수보증금	(525,000,000)		966,000,000
장기예수보증금	-		-
부가세예수금	116,752,167		(47,636,362)
환불부채	127,911,148		344,177,208
장기선수금	-		89,567,178
임대보증금	-		(15,040,000)
퇴직금의 지급	(732,879,490)		(979,170,266)
사외적립자산	63,663,067		64,169,219
장기선급금	-		10,000,000
2. 이자수취	32,624,437		244,764,872
3. 이자지급	(5,110,183,812)		(5,724,935,632)
4. 배당금 수입	255,800		1,104,600
5. 법인세의 환급(납부)	(179,703,570)		3,882,760
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,202,828,391)		967,902,689
단기금융상품의 감소	380,000,000		3,960,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,463,104,996		44,220,833
단기대여금의 감소	37,600,000		1,244,000,000
기계장치의 처분	16,298,000		-
차량운반구의 처분	6,727,273		15,272,729
비품의 처분	1,000		-
공구와기구의 처분	1,000		-
보증금의 감소	50,650,000		50,000,000
단기금융상품의 증가	(325,000,000)		(660,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,689,460,036)		(1,834,993,726)
선급금의 증가	(260,800,000)		-
단기대여금의 증가			(417,600,000)
건물의 취득			(257,400,000)
구축물의 취득			(47,100,000)
기계장치의 취득	(464,760,000)		(341,186,000)
차량운반구의 취득	(24,351,424)		(31,006,027)
비품의 취득	(37,600,000)		(64,325,120)
건설중인자산의 취득	(6,210,180,000)		-
시설장치의 취득	(21,300,000)		(30,500,000)
무형자산의 취득	(73,095,000)		(631,480,000)
보증금의 증가	(50,664,200)		(30,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,322,559,665		(3,224,423,816)
단기차입금의 증가	3,403,999,332		39,350,262,206
장기차입금의 증가	11,207,000,000		35,591,000,000
임대보증금의 증가	77,300,000		-
정부보조금의 증가	83,636,364		-
단기차입금의 감소	(2,812,456,848)		(71,853,481,228)
유동성장기차입금의 감소	(1,058,992,592)		(3,061,330,000)
장기차입금의 감소	-		(2,080,000,000)
리스부채의 감소	(447,608,034)		(915,083,244)
임대보증금의 감소	(9,500,000)		-
정부보조금의 감소	(120,818,557)		-
자기주식의 취득	-		(255,791,550)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		27,954,665		24,581,982
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		1,443,607,751		(3,569,639,597)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		4,392,154,048		7,961,793,645
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		5,835,761,799		4,392,154,048

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 39(전) 기 2024년 12월 31일 현재
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 40(당) 기		제 39(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산			104,322,052,225		89,759,076,070
현금및현금성자산	4,30	4,794,575,625		1,663,554,661
단기금융상품	5,11,30,33	250,000,000		250,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	8,30,31	14,324,800		15,411,950
매출채권	6,30,33	51,110,566,976		46,509,148,432
미수금	6,30,33	3,664,953,948		4,034,577,458
미수수익	6,30	1,790,632		105,684,890
단기대여금	6,30,33	7,900,000,000		3,970,000,000
선급금		297,735,478		374,411,012
선급비용		1,321,038,695		2,995,586,879
재고자산	7	34,967,066,071		29,840,700,788
Ⅱ. 비유동자산			115,160,692,351		116,743,688,325
장기금융상품	5,30	3,000,000		3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	8,30,32	3,190,780,068		3,121,213,495
지분법적용투자주식	9	25,373,217,395		29,214,655,980
유형자산	10,11,14,15	78,467,687,151		75,505,414,274
투자부동산	11,12	1,711,858,230		1,715,967,263
무형자산	13	405,834,003		443,358,003
보증금	30,33	149,968,490		130,424,614
장기선급금		569,400,000		308,600,000
장기선급비용		395,787,633		-
이연법인세자산	17	4,893,159,381		6,301,054,696
자 산 총 계			219,482,744,576		206,502,764,395
부 채
Ⅰ. 유동부채			87,522,806,272		88,689,025,081
매입채무	30,32,33	15,136,496,917		17,464,695,196
미지급금	30,32	985,501,412		897,811,048
미지급비용	30,32,33	15,781,889,078		14,435,324,419
단기차입금	5,11,14,28,29,30,32	50,076,843,918		41,084,812,605
유동성장기차입금	11,14,28,29,30,32	696,515,552		8,400,000,000
리스부채	15,28,30,32	240,455,258		141,025,629
당기법인세부채		64,269,800		47,469,904
예수금		470,732,640		419,180,833
부가가치세예수금		911,096,710		698,999,910
선수금	23	382,537,590		534,442,142
환불부채	17,23	1,526,543,631		1,736,657,961
금융보증부채	29,30,32	1,249,923,766		2,828,605,434
Ⅱ. 비유동부채			33,251,498,824		21,412,407,620
장기선수금	23	1,010,582,261		1,010,582,261
장기차입금	11,14,28,29,30,32	14,312,891,856		3,895,000,000
퇴직급여부채	16	16,138,476,274		14,793,824,880
장기금융보증부채	29,30,32	395,787,633		-
임대보증금	33	30,000,000		30,000,000
예수보증금	29	1,113,672,212		1,608,672,212
리스부채	15,28,30,32	250,088,588		74,328,267
부 채 총 계			120,774,305,096		110,101,432,701
자 본
Ⅰ. 자본금	1,18	16,976,727,000		16,976,727,000
Ⅱ. 자본잉여금	19	35,424,633,076		35,424,633,076
Ⅲ. 기타자본구성요소	20	43,265,123,586		43,265,123,586
Ⅳ. 이익잉여금	21	3,041,955,818		734,848,032
자 본 총 계			98,708,439,480		96,401,331,694
부채와 자본 총계			219,482,744,576		206,502,764,395

손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ. 매출액	23		176,719,430,779		159,915,337,129
Ⅱ. 매출원가	23,27		79,406,600,273		75,833,073,822
Ⅲ. 매출총이익			97,312,830,506		84,082,263,307
판매비와관리비	24,26	88,346,051,391		79,544,535,292
Ⅳ. 영업이익			8,966,779,115		4,537,728,015
지분법손실	9	(3,807,383,230)		(5,480,232,753)
금융수익	27,30	1,626,264,080		1,025,485,573
기타수익	25	1,099,549,607		988,398,801
금융비용	27,30	4,404,386,858		3,949,221,313
기타비용	25	233,390,071		99,480,357
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)			3,247,432,643		(2,977,322,034)
법인세비용	17	1,456,202,292		45,400,080
Ⅵ. 당기순이익(손실)			1,791,230,351		(3,022,722,114)
Ⅶ. 주당손익	22
기본주당이익(손실)			54		(90)
희석주당이익(손실)			54		(90)

포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)			1,791,230,351		(3,022,722,114)
Ⅱ. 기타포괄이익			515,877,435		16,210,044,807
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :
보험수리적이익(손실)	16	515,877,435		(2,432,095,433)
유형자산재평가이익	10	-		9,347,004,986
지분법자본변동	9	-		9,295,135,254
Ⅲ. 당기총포괄이익			2,307,107,786		13,187,322,693

자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	16,976,727,000	35,424,633,076	24,878,774,896	6,189,665,579	83,469,800,551
당기총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,022,722,114)	(3,022,722,114)
보험수리적손실	-	-	-	(2,432,095,433)	(2,432,095,433)
유형자산재평가이익	-	-	9,347,004,986	-	9,347,004,986
지분법자본변동	-	-	9,295,135,254	-	9,295,135,254
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
자사주매입	-	-	(255,791,550)	-	(255,791,550)
2024.12.31(전기말)	16,976,727,000	35,424,633,076	43,265,123,586	734,848,032	96,401,331,694
2025.1.1(당기초)	16,976,727,000	35,424,633,076	43,265,123,586	734,848,032	96,401,331,694
당기총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	1,791,230,351	1,791,230,351
보험수리적이익	-	-	-	515,877,435	515,877,435
2025.12.31(당기말)	16,976,727,000	35,424,633,076	43,265,123,586	3,041,955,818	98,708,439,480

현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
명문제약 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,072,418,162		(2,698,714,348)
1. 영업에서 창출(사용)된 현금흐름	3,991,936,213		357,875,810
가. 당기순이익(손실)	1,791,230,351		(3,022,722,114)
나. 조정	10,336,798,027		10,612,581,634
퇴직급여	2,505,277,752		1,872,148,116
감가상각비	2,694,312,959		2,719,691,261
무형자산상각비	105,924,000		52,008,167
법인세비용	1,456,202,292		45,400,080
이자비용	3,105,822,673		3,307,920,662
금융보증비용	1,182,894,035		575,578,779
외화환산손실	3,227,259		9,646,321
대손상각비(환입)	(4,058,555,558)		(2,405,197,801)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	67,644,155		15,294,277
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-		791,104
재고자산평가손실	1,079,760,167		-
지분법손실	3,807,383,230		5,480,232,753
유형자산처분손실	3,349,608		-
리스자산처분손실	-		14,915,504
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(75,597,912)		(77,553,842)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(15,499,432)		(1,769,037)
재고자산평가이익	-		(69,564,967)
유형자산처분이익	(22,853,510)		(17,298,420)
리스자산처분이익	-		(3,013,088)
이자수익	(289,048,286)		(273,973,653)
배당금수익	(255,800)		(1,104,600)
외화환산이익	(30,295,570)		(55,991,203)
금융보증이익	(1,182,894,035)		(575,578,779)
다. 순운전자본 변동	(8,136,092,165)		(7,231,983,710)
매출채권	(543,271,373)		(6,701,869,009)
미수금	369,623,510		47,854,237
선급금	76,675,534		(4,434,052)
선급비용	95,866,516		(5,332,711)
재고자산	(6,206,125,450)		(3,842,097,983)
매입채무	(2,328,198,279)		1,522,829,760
미지급금	87,690,364		189,929,653
선수금	(151,904,552)		(185,864,009)
예수금	51,551,807		38,595,328
미지급비용	1,360,601,607		1,121,494,324
장기예수보증금	(495,000,000)		1,010,000,000
부가가치세예수금	212,096,800		(119,063,080)
환불부채	(210,114,330)		215,838,530
장기선수금	-		89,567,178
퇴직금의 지급	(568,436,320)		(659,420,580)
사외적립자산	112,852,001		39,988,704
장기선급금	-		10,000,000
2. 이자수취	386,702,100		274,995,664
3. 이자지급	(3,119,859,621)		(3,332,911,272)
4. 배당금 수입	255,800		1,104,600
5. 법인세의 환급(납부)	(186,616,330)		220,850
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,436,813,705)		2,380,792,327
단기금융상품의 감소	260,000,000		3,960,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,451,647,786		44,220,833
단기대여금의 감소	890,000,000		5,280,000,000
기계장치의 처분	26,298,000		-
차량운반구의 처분	6,727,273		30,000,002
비품의 처분	1,000		-
공구와기구의 처분	1,000		-
보증금의 감소	650,000		30,000,000
단기금융상품의 증가	(260,000,000)		(560,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,496,674,020)		(1,692,308,508)
단기대여금의 증가	(4,820,000,000)		(3,875,000,000)
선급금의 증가	(260,800,000)		-
보증금의 증가	(20,000,000)		-
구축물의 취득	-		(27,000,000)
기계장치의 취득	(433,760,000)		(214,440,000)
차량운반구의 취득	(14,979,744)		-
비품의 취득	(13,145,000)		(20,200,000)
건설중인자산의 취득	(4,684,380,000)		-
무형자산의 취득	(68,400,000)		(574,480,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,467,450,980		(5,439,690,729)
단기차입금의 증가	3,403,999,332		38,921,362,206
장기차입금의 증가	11,207,000,000		3,895,000,000
단기차입금의 감소	(2,812,456,848)		(47,466,231,228)
유동성장기차입금의 상환	(92,592,592)		-
리스부채의 감소	(238,498,912)		(534,030,157)
자기주식의 취득	-		(255,791,550)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		27,965,527		24,524,269
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		3,131,020,964		(5,733,088,481)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		1,663,554,661		7,396,643,142
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		4,794,575,625		1,663,554,661

[이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)]

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		730,978,630		(1,576,129,156)
1. 전기이월이익잉여금	(1,576,129,156)		3,878,688,391
2. 보험수리적손익	515,877,435		(2,432,095,433)
3. 당기순손익	1,791,230,351		(3,022,722,114)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		730,978,630		(1,576,129,156)

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 사내이사 배철한(중임)선임의 건] [제3호 의안 : 사외이사 구희호 선임의 건] [제4호 의안 : 사외이사 김주한 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
배철한	1952.04.06	사내이사	-	임원	이사회
구희호	1965.0708	사외이사	-	-	이사회
김주한	1968.04.02	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배철한	명문제약(주) 대표이사 / 사장	2021~현재	명문제약(주) 대표이사 / 사장	-
구희호	세무법인 온세 대표	2019~현재	세무법인 온세 대표	-
김주한	태신상사(주) 대표	2004~현재	태신상사(주) 대표	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<구희호>

1. 전문성

본 후보자는 국세청에서 33년간 재직하며 국내 유수 기업의 세무업무를 담당하였고, 그 동안 쌓인 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 기업 이익 확보 및 윤리경영

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

<김주한>

1. 전문성

본 후보자는 다년간의 법인 대표로서 활동해오고 있고, 이에 따라 다양한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당회사가 책임경영을 하는데 공헌하여 주주가치 제고하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 책임경영을 위한 주주가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 기업 이익 확보 및 윤리경영

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구희호>

구희호 후보자는 세무, 회계 전문가로서 33년간 공직에서 여러 기업의 세무업무를 담당하였고, 그에 따른 경험과 전문적 지식이 당사의 관리, 경영에 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다. 특히, 주주친화적 기업 경영 시대로 변화해가는 상황 속에서도 후보자는 사업 구조를 개선하여 기업의 경쟁력을 한층 강화하고, 경영 정상화를 성공적으로 도모하는데 도움이 될 것으로 판단됩니다. 따라서 그의 이러한 역량은 그룹의 지속적인 성장뿐만 아니라 주주 가치를 증대시키는 데에도 크게 기여할 것으로 보이며, 이는 기업의 장기적인 성공과 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 생각됩니다.

<김주한>

김주한 후보자는 다년간의 대표로서 법인을 운영해온 다양한 경험 및전문적 지식이 당사의 관리, 책임 경영에 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다. 특히, 책임 경영 구조의 기반을 만드는것에 기여하여, 기업의 경쟁력을 한층 강화하고, 경영 정상화를 성공적으로 도모하는데 도움이 될 것으로 판단됩니다. 따라서 그의 이러한 역량은 그룹의 지속적인 성장뿐만 아니라 주주 가치를 증대시키는 데에도 크게 기여할 것으로 보이며, 이는 기업의 장기적인 성공과 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 생각됩니다.

확인서 사외이사 김주한_1.jpg 사외이사 김주한_1 사외이사 구희호_1.jpg 사외이사 구희호_1 사내이사 배철한_1.jpg 사내이사 배철한_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

[제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건(상법개정안 반영)]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제10조의4 (자기주식의 보유 및 처분)① 회사는 상법 및 관계 법령에 따라 취득한 자기주식을 소각한다. 다만, 회사는 다음 각 호의 목적을 위하여 필요한 경우 주주총회의 승인을 받아 자기주식을 보유하거나 처분할 수 있다. 1. 각 주주가 보유한 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상 또는 성과보상 제도의 운영 3. 우리사주제도 또는 임직원 지분참여 제도의 실시 4. 전략적 제휴, 투자 유치, 사업 협력,신규사업 진출 또는 인수합병 등의 거래에서의 대가 지급, 지분 교환 또는 해당 거래 수행을 위한 자기주식의 처분 5. 주주환원 정책의 실행 또는 주가 안정 목적 6. 법령에 따라 활용이 요구되는 경우 7. 신기술의 도입 또는 재무구조의 개선을 위하여 필요한 경우 8. 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	자기주식 보유 및 처분 조항 신설
제29조 (이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) ①당 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다.	사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (상법 제542조의8 개정)
제32조 (이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭변경 (상법 제542조의8 개정)
제34조의 2 (이사의 보고의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	제34조의 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	이사의 충실의무 대상에 주주 추가(상법 제382조의3 개정)
제34조3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	사외이사 명칭변경 (상법 제542조의8 개정)
부칙 (시행일) 신설	부칙 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일 제40기 정기 주주총회에서 승인할 날로부터 시행한다. 다만, 제29조, 제32조, 제34조의3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	시행일 추가 -자기주식 보유 및 처분 조항 정관 변경 승인 즉시 시행 - 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 경과 시행일 : 2026.07.23

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

[제6호 의안 : 자 기주식 처분의 건]

나. 의안의 요지

상법 3차 개정안에 따라 자기주식 처분시 주주총희 의결을 통해 주주의 권리 가치 제고 다. 자기주식 보유 및 처분 계획서 1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수

- 당사는 ‘2026년 03월 11(수)일 이사회 결의일 현재 자기주식으로 보통주 525,123주를 보유하고 있습니다.

구분	보유 주식수	처분 예정 주식수
자기주식 수(보통주)	525,123주	525,123주

주1)상기 보유 및 처분 대상은 임직원 인사평가 및 근속연수등에 따른 보상수준 확정시 세부 지급 수량이 결정 될 예정입니다.

주2)상기 보유 자기주식은 모두 보통주입니다.

3. 보유 개시시점 및 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

가. 자기주식의의 종류와 수

구분	발행주식총수	자기주식수	자기주식 비율	처분예정 주식수	처분예정 주식수 비율
보통주	33,953,454주	525,123주	1.55%	525,123주	1.55%

주1)보유개시시점(26.03.26) : 명문제약(주) 보통주 525,123주는 자본시장과 금융투자업에 대한 법률 165조의3의 규정에 따라 취득한 자기주식 수입니다.

보유개시시점의 자기주식의 종류와 수는 26년 3월 11일 이사회 결의일 기준으로 기재 되었으며, 당사의 자기주식 취득 계획에 따라 실제 보유개시시점의 자기주식수는 변동 될 수 있습니다.

주2)예정처분시점(내년 정기주주총회 직전일까지) : 당사는 26년 3월 26(목)일에 예정되어 있는 제40기 정기주주총회에서 자기주식 보유 및 처분의 건의 안건 상정 후 이사회 결 의를 통해 내년 정기주주총회 직전일까지 자기주식(보통주) 525,123주를 처분할 예정 예정입니다.

나. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화

1) 보유개시시점 - 보통주 자기주식 비율(1.55%), 우선주 자기주식 비율(0.00%),

총 자기주식 비율(1.55%)

2) 예정처분시점 - 보통주 자기주식 비율(1.55%), 우선주 자기주식 비율(0.00%),

총 자기주식 비율(1.55%)

* 상기 보유개시시점의 자기주식의 종류와 수는 26년 3월 11(수)일 이사회 결의일 기준으로 기재되었으며, 당사의 자기주식취득계획에 따라 실제보유개시시점의 자기주식수는 변동될 수 있습니다.

* 상기 예정처분시점은 당해 정기주주총회일로부터 내년 정기주주총회의 개최시점까지의 기간을 기준으로 하였습니다.

4. 예정 보유 및 처분기간

당해 정기주주총회일로부터 내년 정기주주총회 개최 시점까지 보유 및 처분할 예정입니다5. 기타

법령 또는 관계기관 지침의 제개정에 따라 자기주식 보유?처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식보유처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초대하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 하며, 자기주식보유처분계획의 경미한 수정은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,314백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.