MYUNGMOON PHARM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

명문제약/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 화성시 만세구 향납읍 제약공단 2길 26, 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 배철한(중임) 선임의 건	-
3	사외이사 구희호 선임의 건	-
4	사외이사 김주한 선임의 건	-
5	정관 일부 개정의 건	상법개정안 반영
6	자기주식 처분의 건	-
7	이사의 보수한도 승인의 건	-
8	감사의 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배철한	1952-04	3	재선임	현)명문제약(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구희호	1965-07	3	신규선임	현)세무법인 온세 대표	세무법인 온세 (대표)
김주한	1968-04	3	신규선임	현)태신상사(주) 대표	태신상사 (대표)