MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

명문제약/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 배철한 선임의 건(중임) - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배철한	1952-04	3	재선임	현)명문제약(주)대표이사, 사장