MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

명문제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		257,988	- 매출액
- 부채총계		154,865	- 영업이익	1,929
- 자본금		16,976	- 당기순이익	-3,790
- 자본총계		103,123	*주당순이익(원)	-91
나. 개별(별도)	- 자산총계		206,502	- 매출액
- 부채총계		110,101	- 영업이익	4,538
- 자본금		16,976	- 당기순이익	-3,023
- 자본총계		96,401	*주당순이익(원)	-90
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 송태진(중임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 백성현(중임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료 입니다.
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우석민	1968-03	3	재선임	Wetern Illnois University (현) 명문제약주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태진	1964-06	3	재선임	(현)고려대학교 의과대학 교수 (현) 크림슨스타 대표이사	크림슨스타 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백성현	1954-10	3	재선임	상근	2010~2014 경기도교육청 지원국장 2011~2015 사회복지공동모금회(경기도)이사 2016~현재 학교법인 대림학원 이사