MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

AGM Information • Feb 21, 2019

명문제약/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 제 33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부변경의 건 (주식, 사채, 신주인수권의 전자등록 외)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우석민	1968-03	3	재선임	Western Illinois University Drexel University 경영대학원 명문제약(주) 공동대표이사 사장(2010.01~2016.03) (현)명문제약(주) 회장
박춘식	1962-05	3	재선임	대구대학교 경영학과 영남대학교 경영학 석사, 박사 (현)명문제약(주) 대표이사 사장