Metlen Energy & Metals

Major Shareholding Notification • Jul 1, 2025

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (αρ. 14 του ν. 3556/2007)

Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2025 – Η ΜETLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 ανακοινώνει τα ακόλουθα, βάσει των σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε την 30.06.2025 από κάθε μία από τις εταιρείες METLEN ENERGY & METALS PLC (η «Metlen PLC»), EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTC, FREZIA LTD, KILTEO LTD και MELVET INVESTMENTS LTD:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €138.814.916,17 και διαιρείται σε 143.108.161 κοινές ονομαστικές μετοχές, η καθεμία με ονομαστική αξία €0,97 (οι «Μετοχές της Εταιρείας»).

2. Η Metlen PLC είναι δημόσια εταιρεία (public limited company), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας και της οποίας ο ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος (ο «Βασικός Μέτοχος»). Ο Βασικός Μέτοχος κατέχει:

(α) άμεσα 122.477 Μετοχές της Εταιρείας, και

(β) έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1(γ) του Νόμου 3556/2007), Emergia Holdings Ltd, Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd και Rocaldo Ltd (μαζί οι «Ελεγχόμενες Επιχειρήσεις»), 30.777.306 Μετοχές της Εταιρείας, δηλαδή συνολικά 30.899.783 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν περίπου στο 21,59% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1. Την 20η Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen PLC ενέκρινε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την υποβολή από την Metlen PLC προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006 (ο «Νόμος 3461») για την απόκτηση όλων των Μετοχών της Εταιρείας, εκτός από αυτές που κατέχονται από τον Μέτοχο και τις Ελεγχόμενες Επιχειρήσεις, ως αντάλλαγμα για νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που θα εκδώσει η Metlen PLC (η «Δημόσια Πρόταση»), με σχέση ανταλλαγής μια Μετοχή της Εταιρείας προς μία μετοχή Metlen PLC. Η Δημόσια Πρόταση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της, θα έχει ως αποτέλεσμα η Metlen PLC να κατέχει το 100% των Μετοχών της Εταιρείας και να γίνει η άμεση μητρική της Εταιρείας και η απώτατη μητρική εταιρεία του ομίλου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο και για τον σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, ο Βασικός Μέτοχος και οι εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις Ελεγχόμενες Επιχειρήσεις και κατέχουν άμεσα Μετοχές τις Εταιρείας, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν όλες τις ως άνω 30.899.783 Μετοχές της Εταιρείας στη Metlen PLC έναντι νέων μετοχών της Metlen PLC, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Πρότασης. Οι προϋποθέσεις της Πρότασης εκπληρώθηκαν, και την 25η Ιουνίου 2025, η Metlen PLC υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τον Νόμο 3461.

2. Ενόψει των ανωτέρω, ο Βασικός Μέτοχος και οι Ελεγχόμενες Επιχειρήσεις είναι πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα (κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου 3461) με την Metlen PLC όσο και μεταξύ τους (τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα») σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και, ως εκ τούτου, από την 25η Ιουνίου 2025, καθένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα θεωρείται ότι κατέχει, κατά περίπτωση, άμεσα και έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ως άνω 30.899.783 Μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10, περίπτωση (α) του Νόμου 3556/2007 και την παρ. 1.2.2, περίπτωση (α) της Εγκυκλίου 33/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εξής:

Όνομα/Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου (άμεσα)	Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου (έμμεσα)	Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου (άμεσα & έμμεσα)	% Δικαιωμάτων Ψήφου (άμεσα και έμμεσα)
Ευάγγελος Μυτιληναίος	122.477	30.777.306	30.899.783	21,59
Emergia Holdings Ltd	-	30.899.783	30.899.783	21,59
Rocaldo Ltd	-	30.899.783	30.899.783	21,59
Frezia Ltd	15.601.219	122.477	30.899.783	21,59
Kilteo Ltd	15.118.330	122.477	30.899.783	21,59
Melvet Investments Ltd	57.757	30.842.026	30.899.783	21,59
Metlen Energy & Metals PLC	-	30.899.783	30.899.783	21,59