MYOUNG SHIN INDUSTRY

AGM Information • Mar 29, 2021

명신산업/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		476,901	- 매출액
- 부채총계		292,854	- 영업이익	66,212
- 자본금		19,787	- 당기순이익	-88,786
- 자본총계		184,047	*주당순이익(원)	-2,670
나. 개별(별도)	- 자산총계		223,494	- 매출액
- 부채총계		118,925	- 영업이익	2,245
- 자본금		19,787	- 당기순이익	-132,831
- 자본총계		104,569	*주당순이익(원)	-3,995
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제39기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사내이사 최우철 선임     - 제3-2호 : 사내이사 임동신 선임     - 제3-3호 : 사외이사 김형남 선임   → 원안대로 승인 제4호의안 : 상근감사 이병기 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우철	1965-05	3	신규선임	前 엠에스오토텍 공장장 前 엠에스오토텍 인도법인 공장장 前 두양, 이에스테크 대표이사 現 명신산업 천북공장장 이사
임동신	1969-08	3	신규선임	前 삼성자동차 재무팀 前 삼성증권 前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무 現 명신산업 재경담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형남	1962-02	3	신규선임	前 르노삼성자동차 구매본부장 전무 前 한국타이어 연구개발본부장 부사장 前 LG 자동차부품팀장 부사장 現 ㈜LG고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병기	1968-05	3	신규선임	상근	前 법무법인 세종 前 법무법인 지평 現 법무법인 태평양 변호사