Mynet Inc. — AGM Information 2024

Mar 29, 2024

 臨時報告書_20240328160749

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社マイネット
【英訳名】	Mynet Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岩城　農
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山二丁目11番３号
【電話番号】	03-6864-4221（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　西村　拓也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山二丁目11番３号
【電話番号】	03-6864-4221（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　西村　拓也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31991 39280 株式会社マイネット Mynet Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31991-000 2024-03-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240328160749

１【提出理由】

2024年３月28日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう２名減員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任をお願いするものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役中山和人氏及び保田隆明氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　定款一部変更の件	38,036	606	－	（注）１	可決　98.37
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件				（注）２
岩城　農	34,567	4,152	－	可決　89.22
西村　拓也	37,823	896	－	可決　97.62
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件				（注）２
太田　雄貴	37,811	910	－	可決　97.59
栗原　正和	37,780	941	－	可決　97.51

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上