Mosel Vitelic Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

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台灣茂矽電子股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.tasco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：062
證券代號：2342

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,672,282
292,266,159
捷運站名：松江南京站
(4號出口)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵箱
（未書寫其端郵遞族號者，應於信函交付郵資）

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請達洽本股務代理部。

台灣茂矽電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月20日

徵求人	委任股東	親支持董事級選舉人名單	董事級選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
原來證券股份有限公司
(簡稱：原東證券、原東證、原證、原東、原東證券、原東證、原證、原東證券、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原東證、原證、原	朝鮮科技(股)公司	董事：
1.廉價貼
2.朝鮮科技(股)公司代表人：姚宏梁
3.朝鮮科技(股)公司代表人：吳憲忠
4.朝鮮科技(股)公司代表人：盧建志
5.中美矽品製品(股)公司代表人：陳維乾
6.宏宇富爾克林投資(股)公司代表人：潘宇台
獨立董事：
1.林清祥
2.藍崇文
3.張淑如
4.呂肇祥	1.尊重董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控；
2.落實公司治理，以使公司經營權通換大代。
3.督促經營團隊提出責任、預算表列，其監督具經營透明化及綠效，防制利益衝突，並確保公司遵循各種法令。	1.原東證券股份有限公司股務代理部
台北市東慶南路一段86號1、2樓
(02)7753-1699
2.全過事務處理(股)公司整全台徵求場所
台北市大安區敦化南路2段11巷22號
(02)2521-2335
徵求股數限1,000股(含)以上
徵求期間：115.04.20-115.05.13
(例假日除外，徵求人待視徵求狀況提早結束徵求)
(部分徵求場所請參閱第五聯)

註：以上資料係基彙總資料，股東如係查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://lrso.afi.org.tw)；查詢。

追債紀念品頒知

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫會分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書迅速公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

(062) 台灣茂矽電子股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月20日(星期三)上午九時整地點：新竹市科學園區研新一路一號(本公司)

股東戶號：

持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

一、該委託書（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐ (一)代理本股東經營議事項行使股東權利：（全權委託）
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或誓或。

1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。 (1)「未經(2)「及附(3)「重複」之、一一四年度撥銷撥銷案。 (1)「未經(2)「及附(3)「重複」之修訂「公司章程」案。 (1)「誓或(2)「及附(3)「重複」之撥銷理說全權資發行普通股及/或說全權資私募普通股案。 (1)「誓或(2)「及附(3)「重複」之股東事由司第十四屆董事案。 6.解除本公司新任董事及其代表人就業限制案。 (1)「誓或(2)「及附(3)「重複」之股東事由司第十四屆經權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
   二、本股東未於前項「內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
   三、本股東代理人得附會議臨時事宜全權處理之。
   四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
   此致
   台灣茂矽電子股份有限公司
   授權日期　　年　　月　　日

依文場所及人員簽章處：

| (062) 台灣茂矽電子股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡 | 委託書 | (二) | 委託人（股東） | | 編號 | 115-062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、該委託書（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東經營議事項行使股東權利：（全權委託）
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或誓或。 | | 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 |
| | | | 持有股數 | | | |
| | | | 姓名或名稱 | | | |
| 股東戶名 | | 股東名 | | | 簽名或蓋章 | |
| 股東名 | | 合 號 | | | | |
| 股東名 | | 合 號 | | | | |
| 股東名 | | 執 表或 | | | | |
| 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | | | | |
| 代理人 | | 簽名或蓋章 | | | | |
| 代理人 | | 登 註或 | | | | |

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台灣茂砂電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月20日（星期三）上午九時整，假新竹市科學園區研新一路一號（本公司）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間高上千八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會審查報告。3. 一一四年度董事酬金給付情形報告。4. 私募現金增資發行普通股辦理情形報告。5. 本公司合併茂瑞開發股份有限公司股長合併情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度勘探錄稿案。（三）討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 跳辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。（四）選舉事項：選舉本公司第十四屆董事案。（五）其他事項：1. 解除本公司新任董事及其代表人就業限制案。（六）臨時物議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於目集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。

四、本公司擬辦理私募普通股案之說明請參閱第六聯。

五、依公司法第一六五條規定自115年3月22日起至115年5月20日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手冊（繳交印繳卡），請洽自新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東做求委託書，本公司將於115年4月17日前製作做求人做求資料表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接經人（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為自新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事10名（含國立董事4名）。抽提名制之董事候選人名單：唐亦仙、胡程科技（股）公司代表人：姚宏雄、胡程科技（股）公司代表人：吳憲忠、胡程科技（股）公司代表人：盧建志、中美矽晶製品（股）公司代表人：陳振乾、宏宇富蘭克林投資（股）公司代表人：湯宇白；國立董事候選人名單：林清祥、藍崇文、張淑如、吕肇祥，股東如欲查詢其學經整等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並請函給附出庫簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出庫，請於第三聯「出庫簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日講至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出庫，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人自新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月18日至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

會股東

台灣茂砂電子股份有限公司董事會

敬啓

全通事務處理股份有限公司全台136微求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市桃園區愛人街15號（輪包同話後方）	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	新竹市北大路305巷8號（國泰新華旁巷）	(03) 523-7681
台北市中正區柳岩路6號12樓之8（捷運台北車站新光三趟出口）	(02) 2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活習慣）	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	福建縣湖南市維新路35號（竹南南城下道全家福雅思正野面）	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（高泰路口）	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市大安區延音街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市大里區德安路二段27號（享寶養生館）	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11野面）	(04) 2524-2955
台北市大安區旗北南路二段11巷22號（旗南信義路口）	(02) 2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號野面巷第3間）	(04) 835-0257
台北市卡林區德行東路92號（橫聯店內.巴城牛肉麵旁）	(02) 2828-2007	南投縣草毛鱔美導街5之7號（上眼林野面）	(049) 232-7456
台北市北投區玫道一路二段117號1樓（彩泰行/陽信街旁）	(02) 2827-9151	雲林縣西螺橋平和路162號（新德記.野蔬客）	0912-303-355
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博美上市）	(02) 8792-9175	嘉義市北美街68號（蘭井街西光彩街中間）	(05) 222-3203
台北市南港區福德街311號（伊美百珠洗衣店）	(02) 2786-7680	台南市中西區文愛東街15號（萬川靜居旁）	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號（好縣居權局）	(06) 221-9015
新北市桃橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大壽台野面）	(06) 221-8925
新北市桃橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3之1號（送交通台）	(06) 633-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合德權局巷內）	(02) 2916-0308	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社野面）	(07) 282-2088
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市三重區文化北路326巷40號1樓（正義北路八方富集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608	高雄市苓雅區豐年一路48號（四維國小正野面）	(07) 222-8877
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋/中正投務）	(07) 237-9898
新北市雲龍區中正一路93號（全國親具行）	(02) 2677-2049	高雄市五營區立信路221號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣宜蘭市聖焦街214號（富邦證券旁）	0958-616-137	屏東市中正路131號（秀波投務）	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號1樓（送中壢寫理站、圖書館、夏藝花、路長莎）	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

本公司為配合廣充產能、充實營運資金、償還銀行債款或因應本來發展之資金需求，以維持公司的持續發展及強化競爭力，擬提請股東常會授權董事會於通當時機，現當時金融市場狀況、於普通股不超過伍仟萬股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次（私募最多不超過2次）辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股、依證券交易法第43條之6規定，本次辦理私募普通股案，應說明事項如下：

1. 辦理私募之必要理由

(1) 不採取公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有償證券發現於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

(2) 私募頻度：以不超過普通股伍仟萬股額度之範圍內。

(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行債款或購置機器股價或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，將視當時金融市場狀況，一次或分次（最多不超過2次）辦理，各次私募預計將有強化公司競爭力，提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

1. 價格訂定之依據及合理性：本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格（參考價格）較高者之八成訂定之：

(1) 定價日前一：三或五價營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2) 定價日前三十價營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。

1. 特定人選擇之方式及目的：本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，應募人之選擇將依據證券交易法第43條之6規定辦理之。應募人為策略性投資人，以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為限。洽定應募人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

2. 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：為因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供資來源、增進效率、擴大市場等效益。

3. 本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。

4. 本次私募普通股案之發行價格（除私募訂價成數外）、實際定價日、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬供提請授權董事會全權處理。

5. 投資人如欲查詢私募普通股相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下（網址：http://mops.twse.com.tw）及本公司（網址：https://www.mpsel.com.tw/）查詢。

指派書

茲指派

證任本公司之法人代表，出席 責公司一一五年五月二十日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

台灣茂砂電子股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日