Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

MVI Governance Information 2021

Aug 31, 2021

52016_rns_2021-08-31_477c3853-a226-4b6d-9e13-63c6d3442e16.pdf

Governance Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

����������

==> picture [39 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [62 x 57] intentionally omitted <==

������ ��������

���������������������������� ��������������������������������������������������������

  • �� ���������������������

������� ������� �������� �����������������

���������������������������

�� ��������

����

��������������������

  • �����������������

  • �� ������������������

  • ��������������

  • �����������������������

  • ������������������

  • �� �������������������������������

  • ��������������

  • ����������������� �������������������������������

  • �����������������

������������������������

�� �����

�����������������������

����������

��������� ����������������������������� ������ ������������������������������������� ����������������������������������������� �������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������

������ ������������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������������

���������

�����������

������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

���������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������

������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������

���������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������������ �����������������������������������������

1

����������������������������������� �������������������������������

���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

��������������������������������� ����������������������������������� �������������������

==> picture [129 x 57] intentionally omitted <==

����

������������������

2

�������

��������

��������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� �������

��������

  • �������� � ������������������

  • ���������������������

  • �������� � �������������������������������

  • ��������������������

  • �������� � ������������������������������� � ��������������������

  • �������� � �������������������� � ������������������

  • �������� � �������������������

  • �������� � �������������������������������������� � ��������������

  • �������� � ������������������

  • ��������������������

  • �������� � ������������������� � ��������������������������

  • �������� � ������������������ � ������������������

  • ��������������������������

  • �������� � ������������������

  • �����������������

  • ��������������������

  • ��������������������������

  • ������� � ���������������

  • �������������������

  • ��������������������������

  • ������� � ����������������������������� � ��������������������������

  • ������� � ������������������� � ��������������������������

  • ������� � ��������������������� � �����������������������

  • ���������������

  • �����������

3

  • ������� � ���������������������������

    • �������������
  • �������������������������������������

  • ������� � �����������������

  • ������� � ����������������

    • �����������
  • ������� � ����������������

  • ������� � ���������������������������

    • ���������������������

    • ����������������������

    • ������������������������������

  • ������� � ���������������

    • ������������������������
  • ������� � ��������������������������� � ���������

  • ������� � ����������������������������

  • ������� � �������������������

    • ����������
  • ������� � ������������������

  • ������� � �������������

    • ����������������������
  • ������� � ���������������������������������������

  • ���������� � ��������

    • ��������������������

    • ������������������������������������

    • ����������������������������

    • �������������

  • ������� � �����������������

  • ������� � �������������������������

  • ������� � ������������������������������������

    • ����������������������������������������
  • ���������� � �����������������������������

  • ������� � ��������������

4

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織圖

==> picture [452 x 297] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股東大會
提名委員會
審計委員會 董事會
董事長
薪資報酬委員會
公司治理主管 內部稽核
總經理
技術長室 品質及可靠度保證處
法務管理室 環境安全衛生室
生產本部 整合工程本部 行銷業務本部
管理處 財務處 資材處
----- End of picture text -----

(二)各主要部門所營業務

部 門 主要職責
技術長室 Foundry 及新產品研發技術開發
法務管理室 企業法務、合約、專利及其他智慧財產權管理
品質及可靠度保證處 產品品質與可靠性管理及顧客滿意度管理
環境安全衛生室 環境衛生與工安環保事項之執行與檢討
內部稽核 內部稽核與作業管理
財務處 財會管理、稅務管理、資金/資產管理、策略投資等
整合工程本部 新產品製程開發及量產產品的製程整合及良率提升
生產本部 晶圓代工事業之製造管理及生產企劃、工程及研發管理等
行銷業務本部 業務推廣與開發、制定營運策略、研擬及執行銷售計劃等
管理處 人力資源管理、進出口業務、資訊系統架構及維護,以及廠務系統之運作與改善
資材處 採購、物料管控及降低庫存等

5

�������
�����������
�������������













�����
�����
�����
������
��










































��������
�������
���������������������������
���������������������������
�������������������������������������
����������������������

���������������������������
��������������������������
��������������

�����������
�������������

��
����������������

��������������������
��������������������������
��������������������

��������������
����������������
����������
��������������
������� �����������������
�������������������


����������
�����������


�����������
���������������


���������
������������

�����������
��������������


�������������
����������������
�������������

�����������
��������������
��������������������������
�������������������
���������������

�������������
������������������
������������
����������
������������

���������������
���������������
���������������
������
����
��
��
�����



��



��



��





��

��

��

��
��
���������























��������
������
��
��
�����



��



��



��





��

��

��

��
��
�������























������ ��
��
�����
������

��
������

��
������

��
�����
�����

��

��

��

��
��

�������
����������


����������


����������



�������
���������







������� ��
��
�����
������

��
������

��
������

��

��
�����

��

��

��

��
��
������
����������


����������


����������




���������







���
���
��������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������













�����
��
���������
���������

���������
���������

���������
���������
���������
���������

���������

���������
���������
���������
���������
�� ���
����
�����
����
���
����
�����
����
���
����
�����
���
���
����
����
�����
����
��
���
���
���

























��
��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��


��
��


��
��


��
��





��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

6

�������������

���������
������ ���������
���������� ����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�����������������
���������� ��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
�������������� �������������������������������������

�������������������

���������
������ ���������
����������� ������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
��������������������
��������� ������������������
������� ����������������������
��������� ���������������������������������������
������� �����������������������������������
����������������������������������
���������������������������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������
������������������������
���������� ���������������

7

��������������������

������������ ������������ ������������
����������
�������
�� ���� ����� ���� �� ��
���
����� ����� ����� ���
����� ����� ����� ���
����� ����� ����� ���
����� ����� ���� �� ���
�� ����� �����
����� �����
�����
����
���
���������
�������
���������
�������
���������
�������
���
�������������
������
���
���
���
  • �����������������������������������������������

  • �������������������

  • ����������������������������������������������������� ����������������������

  • ����������������������������������������������������

  • ���������������������������������������������������

  • ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ���������������������������

  • ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������

  • ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������

  • ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������

  • ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �����������

  • �����������������������������

  • ����������������������

  • �������������������������������

8

������������������ ����
�������
����������
�����������
��
������
�������
��
��
��
������
�������
�������
����
��
��
��
��
��
�����
��������
�������
������
���
������
�������
��������
�������

���

���

���

���

���

���

���
���
�����
����

���
��
��


���
���


���
���


���
���


���
���


���
���


���
���


���
���


���
���
��
��
��
��
��
��
��
��
������
���
���




���
���


�����
�����






����
����
��
���������
�������






��
��












��
���������
�������






���
���












��
���������






���
���












������� �����






���
���












��
������������
�������






���
���












�������
�����
�����




���
���












�������
���
���




��
��












�������
���
���




��
��












��
������




��
��












���������� ����������
���
���
��
��












����������
���
���
��
��












����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

9

�������������






������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������







�����
�����
�����














�����������
����������������
������������
����������������
�����������������������
���������������������������
�����������
�����������
�����������
�����������
������������
�����������
������������
�����������������������
���������������������������
�����������
�������
�������������������
�����������������
��������������������
���������


������������������
��������������

��������������������
���������

����������������
�����������������
�������





����������������������
�������������������
������
����
��
��
�����


��


��


��


��



��

��
���������




��������
����
��
��
�����
�����
�����
��
�����
�����
��
�������
���
�����

��
��
���� ��
��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��
�������
������
���
���
������
������
����
��������
���������
���������
���������
���������
���������







��
���
���
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
����
����
��
��
��
��
���
����
��

10

�����������������
������������������
��
��
��
���
�����
���
�������
���
������
���
������������
�����������
����
����
����
����
��



���
���
���



���
���
���



���
���
���
���
���������



�����
����
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
�����
�����


�����
�����




����
����

����
���
�����
�����


�����
�����




����
����

����
���
�����
�����


���
���




����
����

���
���
�����
�����


�����
�����




����
����

��
��
�����
�����


���
���




����
����

���������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������
��
��
��
���
�����
���
�������
���
������
���
������������
�����������
����
����
����
����
��



���
���
���



���
���
���



���
���
���
���
���������



�����
����
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
�����
�����


�����
�����




����
����

����
���
�����
�����


�����
�����




����
����

����
���
�����
�����


���
���




����
����

���
���
�����
�����


�����
�����




����
����

��
��
�����
�����


���
���




����
����

���������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������
��
��
��
���
�����
���
�������
���
������
���
������������
�����������
����
����
����
����
��



���
���
���



���
���
���



���
���
���
���
���������



�����
����
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
�����
�����


�����
�����




����
����

����
���
�����
�����


�����
�����




����
����

����
���
�����
�����


���
���




����
����

���
���
�����
�����


�����
�����




����
����

��
��
�����
�����


���
���




����
����

���������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������
��������
����
����


������������������������������
�������������������������������������
����������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������
����
����
����
����
��









������������
�����������
�����
����

����

����

����

����

����
�����
��������������
���������




����

����

����

����

����
������
���
��������� ��
��









���
��
��









��� ��
��









�����
��������������
��������� ���� ����
��
��









�������
���
���
���
���

�����

�����

���

�����

���




�����

�����

���

�����

���
��� ���� ����
�����
���
���
���
���





















��
���
���
���
���

�����

�����

�����

�����

�����



�����
�����
�����
�����
�����
���� �� ��������
��
���
���
���
���
��
��
���
����
����
���
��

11

12

四、 公司治理報告

(一)董事會運作情形

    民國一○九年度本公司召開董事會6 次(A)。董事及獨立董事出席情形如下:
職 稱 姓名 實際出席
次數(B)
委託出席
次數
實際出席率
(B/A)
備註
董事長 唐亦仙 6 0 100% 109/6/17 連任,應出席6 次。
董事 朋程科技(股)公司代
表人:吳憲忠
4 0 100% 109/6/17 新任,應出席4 次。
董事 朋程科技(股)公司代
表人:盧建志
4 0 100% 109/6/17 新任,應出席4 次。
董事 璟茂科技(股)公司代
表人:李學寒
6 0 100% 109/6/17 連任,應出席6 次。
董事 王亮凱 5 0 83% 109/6/17 連任,應出席6 次。
董事 宏宇富蘭克林投資
(股)公司代表人:石明
4 0 100% 109/6/17 新任,應出席4 次。
獨立
董事
謝少文 6 0 100% 109/6/17 連任,應出席6 次。
獨立
董事
林清祥 4 0 100% 109/6/17 新任,應出席4 次。
獨立
董事
林孟璋 4 0 100% 109/6/17 新任,應出席4 次。
董事 盧建志 2 0 100% 109/6/17 卸任,應出席2 次。
董事 宏達投資公司
代表人:胡恩瑞
2 0 100% 109/6/17 卸任,應出席2 次。
董事 冠財資產有限公司
代表人:石明
2 0 100% 109/6/17 卸任,應出席2 次。
獨立
董事
魏慶隆 2 0 100% 109/6/17 卸任,應出席2 次。
獨立
董事
李本曾 1 1 50% 109/6/17 卸任,應出席2 次。
其他應記載事項:
一、 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立
董事意見之處理:
1. 證券交易法第14 條之3 所列事項:因本公司已成立審計委員會,故無需填報。
2. 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:
說明:
1. 109 年8 月4 日董事會,討論公司董事及經理人薪資報酬給付案,其中獨立董事薪酬給付事項,全體獨
立董事因利益迴避未參與討論及表決,經其他出席董事討論後,照案通過;董事長及經理人薪酬給付事項,
唐亦仙董事長因利益迴避未參與討論及表決,經其他出席董事全體無異議照案通過。
2. 109 年11 月3 日董事會,討論本公司經理人薪資報酬給付案(第三季激勵獎金),因唐亦仙董事長為本案
之利害關係人,故依法利益迴避,未參與討論與表決,本案經其他出席董事全體無異議照案通過。
3. 109 年11 月3 日董事會,討論湯宇白顧問續聘案,因唐亦仙董事長為本案之利害關係人,故依法利益迴
避,未參與討論與表決,本案經其他出席董事全體無異議照案通過。

13

�� ����������

��
��
����
����
����
����
���
��
���������
���������
���
����
��������
������������
�����������
����������
������������
������
���
��
���������
���������
������
����
�����������
������������
��������
������������
�����������
����������
������
���
��
���������
���������
������
����
�����������
������������
������������
��������������
���������������
������
��
��������������������������������
�������
��
��
���� ���� ���� ���� ����
������
���
��
���������
���������
��� ���� ��������
������������
�����������
����������
������������
������
����
���
��
���������
���������
������ ���� �����������
������������
��������
������������
�����������
����������
������
����
���
��
���������
���������
������ ���� �����������
������������
������������
��������������
���������������
������
����

������������������������������������������������ ������������

������������

  • ������������������������������������������������� �������������

����������������������������������������������� ������

�����������

����������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

������������������������������������������������ �����������

14

��������������

�����������������������������������

�� �� �� ����
�����
����
��
�����
�����
�� ��
����
���


����
�����������������
����
���


����
�����������������
����
���


����
�����������������
����
���


����
�����������������
����
���


���
�����������������
��������
������������������������������������������������������
��������
������������������
����
����
�����
������
����
�����
��
�������
������
��������
����������������������
��������������������
����������������������
����������������
V
V
V
V
�����
�����
�����
����
�������
�����
���������
������������
V
��������
��������������������
V
���������
����������������������
����
�����������������������
��������������
����������������������
�����������������
���������
������������
������������
����������������
������������������
V
V
V
V
�������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������
����
����
�����
��������
���������������������
�����������������������������
����������
���������
�����������������������������
����������
��������
�����������������������������
����������
���������
�������������
����������������������������
����������
���� ���� �����
�������� ���������������������
�����������������������������
����������
��������� ����������������������������� ����������
�������� ����������������������������� ����������
��������� �������������
����������������������������
����������

15

  • ����������������

  • �������������������������

  • �������������������������������

  • ������������������� ����� ��������������

�� �� ������
���
������ �����
�����
��
���
���


����
�����������������
��
���


����
�����������������
��
���


����
�����������������
��������
��
�������������������������
��
���������������������������������������
��
���������
����
����
����
�����
�����
�����
������
��������
�����������������������
�����������
�������

������
���������
����������������������
����������
����������
�����������
�������

16

�����
������
������
���
���� ���� �������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�����������������������
�������������������������������������
���������������
��������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
���������������
���������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������������������������
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�����
��
����
��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���






���� ������������������������������������ �������������
����������������������������������������
����������������������������������
������������������������������
��������������������������������������
�����������
��������������������������
���������������������������������������
���
���������������������������������������
����������������������������������
��������������������

17

������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������
��������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
����
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������
���������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
������������������������
���������������������������������������
��������(����������������������������
�������������������������������������
���)�

18

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������109������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������
��������������������������������� �������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�������������
�������������������������������������
����������������������������������
���������������
�������������������������������
������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�����������������������
������������������������������������
������������������������������
������������
�������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������
����������
�������������������������������������
������������������������
�����������������������

��������������(�������������������)�����
�������������������������������������
����
������������������������ ������
��������������������������
���������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
����������������

19

( � ) �������������������

������������ ������������ ������������ ��


����������
�� �������
������� ������� ������� ��
����
������� ������� ������� ����
������ ������ ������� ����
������ ������ �� ����
�� ������ ������
�� ������
������
����
���
����
���
����
���
























  • ������������������������������������� “ � ” ��

  • ������������������

  • ������������������������������������������������������ ��������������������

  • ���������������������������������������������������

  • ��������������������������������������������������

  • ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������

  • ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������

  • ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����

  • ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �����

  • ���������������������

20

������
������
������
��
���� ���� ������������������������������������
��������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������������������
�������1996����ISO 14001��������������ISO 45001�
CNS 45001����������������ISO 14064���������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������
������������������RoHS����������������
����������������������������������
����������������������
�������������������������������������
��������� �������������������������
���������������ISO 14001������
�����ISO 14064����������������
�������������������������
�������������������������
����
������������������������
������RoHS����������������
�������������������������
�������������������������
��������������������������
��������������������������
�������������������������
��������������������
�������������������������
��������������������������
�������������������������
���
�������������������������
����������������
����
��
���� ���� �����
����
��
��
�� �� ��
��



���� ���������������������������������������
�����������������(�3)
����������������������������������������
������������
������
�������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������
����������������������������������������
�����������������������

21

���������������������������Corporate Social
Responsibility, CSR�������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������
���������������������������������
�����������������
���������������������������������
���������
����������������������������������
��������������������������������
�����������������
�����������������
1.
ISO 14001��������
2.
ISO 14064��������
���������������

��������
2019����177,928.967 CO2-e Ton/year
2018����210,744.312 CO2-e Ton/year
�2020����������������������������
�������������

����
2020����655,833 Ton/year
2019����681,861 Ton/year

������
2020������522 Ton/year
2019������454 Ton/year
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������
(�) ���������������������������������
�������������������������������
(�) ����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������
����������������������������������
����������������������������������
������2.5%~10%������
(�) 1.������ISO 45001�CNS 45001�����������������
������





������
����������������������������������
���������������������������������������
����������������
��������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������
���������������

22

������
������
�������
������
������
������
������
������������������������������������������������������������
2.����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
3.���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������
(�) ����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������
(�) ����������������������������������
��������������������
�������������������������(���������
��������/��/������)����������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������
����������������������������������
�������
���������������������������������������
������������������������������������
����������������
(�) ���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
��������
����������������������������…�����
����������������������������������
���������������������
��������������������������www.mosel.com.tw
������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������

23

������������������������� ���������������������������������������������������������������������WEEE��������������� ����������������������������������������������������������������������������
�����

�������������������������

��106-109�������������������

�����

������������������������

���������������������

��������������

���������������

��109���������������������

����

�����������

�������������

�����

�����������������������������

�����������������������������������������

�����������������2010�����������2025�������������20%������������������������������

��������1,500���������������������������
���������� ISO9001�������� QC080000���������� IATF16949����������� ISO 14001�������� ISO 14064������ ISO 45001������������

24

����������������������������������
������ ������
������
��
���� ���� �������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������
��������������������������������������
����������������������������������
�������������������
�������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�������������
�������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
���������������������������
��������������������

�����
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������

�������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������

�����������






���� �������������
��������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������
��������������������������������������
���������������������
��������
��������������������������������������
������
���������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
���������������������
��������������������������

25

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�������������������������
�������������������������������������
����������������������
�������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������
�������������������������������������
�������������
�������������������������������������
����������������
������������������������������������
����������


�������������
��������������������������������������
�����������
��������������������������������������
��������
�����������������������������
��������
������������������������������������

26

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������������������� ��������

  • ����������������������������������

  • �������������������������������������������

  • �����������������������������������������������

  • ������������������������������������� �������������

�� �� ���� ���� ���� ��
��
�� ��� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
�� ��� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ���������������
��������
���
�� ��� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
�� ��� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
�� ��� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
�� �� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
��
��
��� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
��
��
��� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
��
��
��� ��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
��������� ������� �����������������
���
���
��������� �������� �����������������
������������
���
�����������������
�� �� ���� ���� ���� ��
��
��
��
��
��� ����������
���������
��������
�����
���������������
�����
���
��������� �������� ������������ ���
��������� �������� ������������ ���
��������� ��������
����
����������������
��������
���
��������� ��������
�����
���������������
���������
���

27

  • �������������� ����������

  • ������������� ����������

������������

�����������������������������������

  • ������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������������������

  • ������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������

  • ������������������������������������������� ������������������

�������������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

������������������� �����������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������������������������������������

28

  • ������������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������������ ������������������������

���� ����
����������������� �����������������
������������ ��������
��������� ��������������������
�������������������
�����
��������������������

���������������������������

���� ����
����������
�����������
��������������������
����������������������
����������������
���������������
��������������������������
�����������������������
���������������������������
�����������
�����������
������������������
��������������������
������������������
��������������������������
�����������������������
��������������������������
����������
������������
�����������
����������
����������������
�����������������
������������������������
����������
����������
�������������������
�������������������
������������
����������
��������������������������
�������������������������������
������
�������������������������������
��������
�����������
����������
������������
�������������
����������������
������������������
������������������
�������������������������
�����������
����������
����������
��������������������������������
������������������������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������
�������������������
����������
����������
��������������������
����������������������
����������������

29

������������
�����������������������
����������������
������������
����������
�����������
��������������������
�������������������
��������������������
����������������������
�����������������������
����������������������������
�������������������
����������������������
�����������������������
������������������
�������������
  • ������������������������������������ ���������

  • ������������������������������������ �������������������������

  • �����������

� �� � � �� ��

����� ��
��
�����
���
��
��
��
�����
���
��
��
��
�����
���
��
��
��
�����
���
��
��
��
�����
���
��
��
��
�������


���
�����
����
������
��� ����
�����

��

��
����
���
��
���
�����������
���

�������������������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ������

  • ������������������������������������ �������

  • ���������������������������

  • ��������������

  • ������������������������������������������ ��������������������������������������� ����������

30

  • �������������������������������������������� ������

  • ������������������������������������������� ��������

�� �� ����� ����� �����
��������
�����
��������
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����
�������� ��� ������ ������
�� ���������
�������
�������
�� ���������
�������
�� ���
�� ��������
�����
������
���� ��� �������
���� ���
���� ���
�������� ��� ������� ������
���� ��� �������� ���
���� ��� ��� ���
������� ��� ������� ������
�� �� ������ ������
  • ���������������������������������������

  • ���������������������������������������

31

��������������������������

��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
�� ������ ��������
����
������
������
����������
����������
��������

�� ��
��
�� ��
��
�� ��
��
�� ��
���������
�������
���������� ������ �� ��
���������
�������
���������� ������ �� ��
��� ��������� ����� �� ��
�����������������
�������
��������� ����� �� ��
�������������
�������
��������� ����� �� ��
��� ��������� ����� �� ��
��� ������� ����� �� ��
�����������������
�����
������� ����� �� ��
�����������������
������� ����� �� ��
�����������������
��
������� ����� �� ��

����������

�������������������

����� ����� ����� ����������
�������������
����������
�������������
���� ����
�� ���� �� ���� �� ����
����������� ������������� ������� ����� ������������� �������
��������� ���������� ������� ����� ���������� �������
��������� ��������� ������ ��������� ������ ���������� ������
��������� ��������� ������ ������� ����� ��������� ������
������������������������� ����� ������� ����� ����� �������
  • �����������������

32

�������

��������� ���������

�������������

�� ��
��
���� ���� ���� ���� �� �� ��
���
�� ���
�� �� �� �� �� ���
���
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
������
������
������
������
������
������
������
��
��
��
��
��

��
��
��
��

��

��


��



��


��
��



��

�����


�����
�����



����������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�����������
�����������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
���������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�����������
�����������
�����������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
�����������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
�������������
�������������
�����������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
����
����
����
����
����
��
�����
�����
����
�����
�����
��������
��������
�����
��������
��������
�����
�����
��������
����
�����
�����
�����
��������
�����
�����
��������
��������
����
�����
��
��
�����
��
����
��
��
���������
����
��������
����������
����������
����������

���
������





































��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

33

  • ������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������

  • ������������������������������������

  • ������������������������������������

  • ����������������������������������������

  • �����������������������������������������

  • �����������������������������������������

  • �����������������������������������������

  • �����������������������������������������

  • �����������������������������������������

  • �������������������������������������

  • �������������������������������������

  • �������������������������������������

  • �������������������������������������

  • �������������������������������������

  • �������������������������������������

  • ��������������������������������������

  • ��������������������������������������

  • ��������������������������������������

  • ��������������������������������������

  • ��������������������������������������

  • �������������������������������������

  • �����������������������������������������

  • ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

  • ������������������������������������������������������������������������������

  • ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ����������������������������������������������

  • �����������������������������������������������

  • �����������������������������������������������

  • �����������������������������������������������

  • �����������������������������������������������

34

������������� �������������
���� ���� ��
������ ����� ��
����� ����������� ������������� ������������� ������

�������������

���������

����������

����
��
���� ���� ���� �� ����
����
��
��
����
����


�����
��

�������
�����
���

����������
������
�������

����������

������
���

���������
�����
�������
�����������
�������

�����������

������������������������������������������� � � � ����

���� ���� ���� �������
����� ������� ��������� �����
����������� ������ ���������� ������
������������ ����� ���������� �����
������������� ��� ��������� �����
������������� ��� ��������� �����
������������� ��� ��������� �����
������������� �� ��������� �����
������������� �� ��������� �����
�������������� ��� ��������� �����
��������������� �� ��������� �����
��������������� �� ��������� �����
��������������� ��������� �����
��������������� ��������� �����
����������������� ��������� �����
����������� ���������� ������
�� ������� ����������� �������

35

�����������

��� � � � �����

��
������
���� ����
���������� ���������� ������
���������� ���������� ������
��� ��������� �����
������������������������ ��������� �����
�������������� ��������� �����
��� ��������� �����
��� ������� �����
���������������������� ������� �����
������������������ ������� �����
������������������� ������� �����

����������������������������

� ������� � � � ��

�� �� �� �����
��������
�����
��������
�����
���������
���� �� ����� ����� �����
�� ����� ����� �����
�� �����
�����
�����
�����
�����
���� ���
��� �����
�������
����
�������

�������
���� ����������
���� ������
����
���
����
���� ����
����
������

����

������ �������
������� �����
�����������

����
  • �������������������������������

  • �������������������������

  • ���������������������������

  • �������������������������������

36

  • ����������������

  • ����������������

����������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

���������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������

  - ���������������������������������������� �����������������������������

  - �������������������

  - ������������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������
  • ������������������������������������

  • ����������������

    • �����������������������������

      • ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������
    • ��������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

    • �������������������

      • ���������������������������������������� ������������������������
    • ��������������������������������������

    • �������������������������������������

    • ���������������������������������������� ������������������������������������� ���

  • �������������������������������

  • �������������

  • �������������

  • �����������������

37

����������������

�����������������

��������������������������������������������������

���������� �������������





���������



���������
������������� ����������



������������
��������������
���������
�����
������������� ����������������������������������
��������������������������������
���������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������
����������������������������������
�����
�������������� ����������������������������������
�����������������������������
������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
������������������������
����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������
����������������������������������
������������������������������
������������� ��������
��������������






����������������������������������
������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�����������������������
�����������������������������
��������������

��������
�������������� ��������
�������������� ��������
��������������
���������
�����






������������

38

�����������������������������������

������������������������������������������� � � � ����



���
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
���
���
��






��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���







��
��
��
��
��
��
��
��
��




��� ��� �������
�������
�����
�����
�������
�������


�����
�����
�������
�������
�����
���� ���
���� ���
��� ���
�� ��
���
��
���
���
�����
�� ���
���� ���
���� ���
����� ���
���� ���
����� ���
�� ���
�� ���
�� ���
�� ���
�� ���
  • ������������������������

  • �����������������

39

  • ��������������

  • ����������������

  • ����������������

  • ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������

������

�����
���� ���� ���� �����
��������� ������� ����������� ���������
��������� �������

�����������������������������������������������������������

���������

�������� �������� �������� ��������
���� ������ ���� �����
��� ��� ��� ���
������
�������
������
�������
��
�������
�������
�������
�������

������

�������
�������

������

�������
�������
������

�������
�������

������

�������

�����������

������� ������� ������� ������� ������� �������
��������



�����


����

��


�������



���������
��������
������
����
���
�������
����
��
�������
��
�������
����
��
�������
��
�������
������
����
���
�������
����
��
���������������������
��������
��������������
����������
��
������
����
��
�������
��
������
��
�������
����
��
�������
��
�������
����
��
�������
��
������



�����


������
����
���
������
����
���
��
����


�������
�������
�������




����
��
��
������



�������
���������
��������




��������������
��������
��������������
����������






�� �������
����
����
�� �������
��

��
�������
�������
�� ������
����
����
�� �������
��

��
������
�������
�� �������
�� �������
���� �� ������

40

  • ���������������������

  • ������������

  • �������������������

����������������������������������������������� �������������������������������

������������

������������������������������������������������������ ������������������������������ ���������������������

������������������ ������������������ ������������������
��������
��������
�����
�����
������������
���
������

��������
������

��������



�������������
��������
������
���� ������ ��
����
��������
����� �����
��� ��� ��� ��� ���
������ ������� ������� ������ ������� ������
������ ������� ������� �������
�� ��������� ������ ������� ������� ������

�����������������������

����������������������������������������

�����������������

����������������������������������������������������� ������������������������������� �����������������

�������������������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �����������������

����������������������������������������������������������������

�� �� ��� ��� ��� ���� ����
��� �����
��
������ ������ ������ ������ �����
��� ������ ������ ������ ������ �����
��� ������ ������ ������ ������ �����
��� ������ ������ ������ ������ �����
��� ������ ������ ������ ������ �����
��� ������ ������ ������ ������ �����

������������������

������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������

41

��������������

������������������

������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

�������������������������

���������������������������������� �������������������������������

�����������

����
��������
����


����������
���������
�����
����
��
����������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
��
�������
�������
��
�������
��
������
����
��
�������
�������������
��
�������
�������
��
�������
��
�������
����
��
���������

��
���������
�������
��
�������
��
������
���� ����

����������
���������
�����
������ ���� �� ������� ���������������
����������������
����������������
����������������
����������������


�� �������
������� �� �������
�� ������
������ ���� �� ������� �������������


�� �������
������� �� �������
�� �������
�� ���� �� ���������


�� ���������
�� �������
������� �� ������

��������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������

42

�������

�������

��������

���������

  • ���������������

  • �����������������������������

  • �����������������������������

  • ��������������

  • ���������������������

  • ��������������������������

  • ������������������

  • �������������������������� ������������������������ �����������������������������������������������������

  • �����������

  • ���������������������������

  • ������������������

  • ����������������

  • ��������������

  • ��������������������������

  • ���������������������������������������

  • ��������������������������������

  • ������������������

  • ���������������������������������� �������������������������

��������

���������� �������

������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������� �������

���������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������� �����������������������������������������������

43

������������������������������������

����������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ��������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������

44

���������������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������

==> picture [263 x 249] intentionally omitted <==

������������

��������

���������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������

45

������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������

����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������

���������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������� �����������������������������

����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

46

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������

�������

��������

������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������������������������

������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������

����������������������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

�������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������

47

����������������������������������

����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �����������������������

������������������������������������� ������������������������

  • �����������

  • �����������������

�������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������

��������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������������� �����������������������

������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������ �����������������������������������������������

48

������������������������������������ ���������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������

������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������������������������������������� �����������������������������������

����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������

��������������

�����

�� �� ��������� ��������� ���������
��
�� �� �� ��
�� �� �� ��
����
��
���
�� �� �� ��
������� �� �� ��
������� ��� ��� ���

���������������������

������������������ ������������������ ������������������
��������
��
�� ����� ������������
���� ������ ������

49

�����������������

��� ����� ����� ������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ��������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

�������������� ������� ������������ ������� �������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������� ����������������������� ������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ����������������������������������� ��������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������� �����������������������

������������

�������

������������������������

  • ��������������������������

  • ����������������������

  • �������������������������������

  • �������

  • ������������������������������������� �����������������

50

���������������������������������� ����� ����������������������������������� ������������������������� ��������� ���������������������������� ���������������������������������� ����������������������

������������

������������� ������� �������������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� �������

��������������������������� �����������

�����������������������������

���������������������������

��������������������������

���������

�������������������������������������� ������������������������������������

���������������������������������������� ���������������������

  • ������������

�������

����������������������� �������������������������� �������������������� ��������������������� ������� ����������������

����������������������������

�����������������

�������������������������������������� ���������������� ���������

  • ���������������������

  • ��������������������� ���������������������������������

  • ��������������

51

����������

��������

��������������������

�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������

��������

������

��������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������

���������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������

������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������

�����������������

��������

������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������� � ������������������������ ��������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� �������������������

���������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� �������������������������������������

� �������� ����������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������

52

������������

������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������������� ��������

���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������

���������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������

����������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������������������� ���������������������

������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������

53

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������

  • ���������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ���

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������������������������� ���������

���������������������������������� ������������������������������������� �������

��������

  • ����������������������������������� �����

  • ���������������������������������������������� ���������������������������������

����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������

  • ������������������

������������������������������

  • �������������

  • ���������������

  • ���������������������� ����������������

��������������������

��������

�������

���������

  • ���������������������������������

  • ����������

�������������������������������� ������

54

����������

��������������������������������� ���������� �������������������������������� �������������� ������� ������������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��������������������� ������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������� �����������������

���������

������� ������������������������ ���������� � ���������������������� ���������������� ������������ ������� ���������������������� �������������� ��������� ������������� ����������� �������

  • ����������������

  • ����������������

  • ��������������������

  • �������������������������

  • �������������������

  • ����������������������

55

������������������ ���������

==> picture [285 x 444] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������ ������
������������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�� ����� �����
��
�� ���
��
����� �����
�����
����� �����
����
�����
�����
�������
���
----- End of picture text -----

�������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������

�������������

��������������������������

���������


����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���������� ����������
����
���� ���� ����
���� ���� ����
�� �� ���� �� �� ���� �� �� ����
��� ��� ���
����� ����� ����
���
���
��
����
������
�������

�������
�����

�����

������
����

���
��
����
������
�������

�������
����

�����

������
����

���
��
����
������
�������
�������
����

�����

������
����

56

��������������������������

���������


����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���������� ����������
�� ����
���� ���� ����
���� ���� ����
�� �� ���� �� �� ���� �� ����
��� ��� ���
����� ����� ����
���


���
���
���
��
����
�������
�������
������
�������
���������
��

��



��

���
����
����
���

���
���
���
��
����
�������
�������
�������
���������
���������
��

��



��

���
����
����
���

���
���
���
��
����
������
������
������
�������
�������
��

��

��

��

���
���
����
����

��������������

������������

��
����
����
����� ����� ����� ����� ����� �����
�� ��
����
�� �� ��
����
��
�������
��
���
���
���

���
���������
���������
���

���
���

���
���������

���������

�����������

��������������

����������������

��
����
����
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�� �� �� ��
�������
���
�����
��
���


���
�������

���
�������
���


���
�������


�������
���


���
���������



���
���������
���
�����

�����
�������
������

�������

��������������

�� �� ����� ����� �����
����������
���� ���� ��� ��� ���
��� ��� ��� ���
��� �� �� ��
�� ��� ��� ���
������� �� �� ��
��������� ���� ���� ����
����
�����
�� ��� ��� ���
�� ���� ���� ����
�� ���� ���� ����
�� ���� ���� ����
���� ��� ��� ���

57

���������

�������������������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������

������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������

�����������������������������������������

���������������������������������

�������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� 109 ������ 655,833 Ton/year

108 ������ 681,861 Ton/year

������

������������������������������������������� �����������

���������������������������������������� ����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������� 109 �������� 522 Ton/year

108 �������� 454 Ton/year

��������������

��������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����

58

���������

��
����
����
����
����
����
����
��
����������������
����������������������������������
�����������������������
������������������������������������
�������������
��������������
�������������
�������������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������

������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������

�������� �������� ������� �������
���� �� ���� ��
��� ��� ��� ��
��������� �� ����� ��
����� �� ��� ��
��� �� ��� ��
���� �� ��� ��
����� ��
����� ��
����� ��
��� ��
�������� ��
��� ��
  • ���������������������������������������� ��������������

  • ����������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������

������� ������� �������� ����
��������������
��������������
��������
���������
���������� ���������������
��������

59

�������

  • ���������������������������������������� ��������������

������������������������������������ �����������������������������

�������

��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������� ���������������

�������������

������������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������

��������

�����������������������

���������������������������������������������� ����������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

��������

���������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

�������������������������������������

�������

����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

������

��������������������������

����������������������������

60

�������

������������������������������������� �������������������������

������������������������������������� ������������������������

��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� ����������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������

�������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������

�������

��������

61

�������

  • ���������������������������

  • ����������������

�������������������������������

���������

���������
�����
��
���� ���� ���� ���� ���� ����������
���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
��������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
���� ����� ����� ����� �����
���� ������� ������� ������� ������� ��������� �������
���� ���������
���������
���������
�������
���������
���������
�������
���������

���������

���������

�������

���������

���������

���������
���������

���������

���������

�������

���������

���������

���������
���������

�������
�������

�������

�������

�������

���������
���������

�������

����

�������

�������

����

���������
���������

�������



�������

�������



���������
���
����
���
�����
���� ���
���
�����������
�� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
����
�����������
�����������
���
�������

��������

��������

�����
�������

�������

�������

���������
�������

���������

���������

���������
�������

������

����

��������
�������

������



��������
���
����
���
����
���� ��� ��� ��� ���
����� ������
�������
�������
������

���������

���������
������

���������

���������
������

���������
���������
������

���������

����
������

���������

���
��
�� ���
  • ����������������������������

��������������������

62

�������������������������������

���������

���������
�����
��
���� ���� ���� ���� ���� ����������
���� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���


















��������� ������� ������� ������� ������� �������
���� ����� ����� �����
���� ������� ������� ��������� ��������� ���������
���� ���������
���������
���������
�������
���������
���������
�������
���������

���������

���������

�������

���������

���������

���������
���������

���������

���������

�������

���������

���������

���������
���������

�������

�������

�������

�������

�������

���������
���������

�������

����

�������

�������

����

���������
���
����
���
�����
���� ���
���
�����������
�� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
����
�����������
�����������
���
�������

��������

��������

�����
�������

�������

�������

���������
�������

���������

���������

���������
�������

������

����

��������
���
����
���
����
���� ��� ��� ��� ���
�����
�������
�������


���������

���������


���������

���������


���������

���������


���������

����
���
��
�� ���
  • ����������������������������

  • ���������������������

63

����������������

�������������������������������

���������

���������
�� �����
�� ����������
���� ���� ���� ���� ����
���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������
������ ������ ������ ������� ��������� ������� �����
�������� ��������� �������� ������ ��������� ����� ������
������� �������� �������� ������� ��������� ������� ������
������������� ��������� �������� ������� ��������� ������� ������
������
������� ��������� �������� ������� ��������� ������� ������
�������������� �������� ������� ������� ������ ��� �����
�������� ��������� �������� ������� ��������� ������� ������
���������� ��������� �������� ������� ��������� ������� ������
���������� ������� �������� ����� ����� ����� ���
�������������� ��������� �������� ������� ��������� ������� ������
�������������� ������� �������� ����� ����� ����� ���
����������� ������ ������ ���� ������ ���� ����
  • ���������������������

  • ����������������������������

64

�������������������������������

���������

�� ���������
�����
����������
�� ���� ���� ���� ���� ����
���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���













������� ������� ������� ������� ������ �������
������ ������ ������ ������� ��������� �������
�������� ��������� ��������� ������ ��������� �������
������� �������� �������� ������� ��������� �������
������������� ��������� �������� ������� ��������� �������
������
������� ��������� �������� ������� ��������� �������
�������������� �������� ������� ������� ������ ���
�������� ��������� �������� ������� ��������� �������
���������� ��������� �������� ������� ��������� �������
����������
�������������� ��������� �������� ������� ��������� �������
��������������
����������� ������ ������ ���� ������ ����
  • ��������������������

  • ���������������������������

������������������������

�� ������ ����� ����� ����
����
����
����
����
����
����������
����������
����������
����������
����������
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
�����
�����
�����
�����
�����

65

�������

���������������������������������

�� �� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
������
���� ���� ���� ���� ���� ����
������� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����
��� ���������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������
���� ����� ������ ������ ������ ������ ������
���� ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������
���
������ ����� ����� ���� ������ ����� �����
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������ ����� ����� ����� ����� ����� �����
�������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���� ���������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������ ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�������� ����� ����� ���� ������ ���� ����
�������� ������ ����� ����� ������ ����� ����
���� ��������������� ����� ����� ����� ������ ����� �����
��������� ����� ����� ���� ������ ����� �����
����������� ����� ����� ���� ����� ���� ����
��������� ���� ���� ����� ������ ����� �����
���� ����������� ������� ������� ������� ����� ������ ������
���������� ���� ���� ���� ����� ���� ����
����� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������������������
�����������������������
�����������������������������������������������
  • ��������������������������

66

���������������������������������

�� �� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
������
���� ���� ���� ���� ���� ����
������� ����� ����� ����� ����� ����� ���




















����
��� ���������������� ������ ������ ������ ������ ������
���� ����� ������ ������ ������ ������
���� ���� ����� ����� ������ ������ ������
���
������ ����� ����� ���� ������ �����
���������� ���� ���� ���� ���� ����
������ ����� ����� ����� ����� �����
�������� ���� ���� ���� ���� ����
���� ���������� ���� ���� ���� ���� ����
������ ����� ����� ����� ����� �����
��������������� ���� ���� ���� ���� ����
��������� ���� ���� ���� ���� ����
�������� ����� ����� ���� ������ ����
�������� ������ ����� ���� ������ �����
���� ��������������� ����� ����� ����� ������ �����
��������� ����� ����� ����� ������ �����
����������� ����� ����� ���� ����� ����
��������� ���� ���� ����� ������ �����
���� ����������� ������� ������� ������� ������ �����
���������� ���� ���� ���� ����� ����
����� ���� ���� ���� ���� ����
��� ����� ���� ���� ���� ���� ����
������������������
�����������������������
�����������������������������������������������

��������������������������

67

�������

  • �������

  • ����������������������

  • �����������������������������������������������

  • �������

  • �������������������

  • �����������������������������

  • ������������������������������

  • �������

  • ������������������������������������������������� ��������������������

  • �����������������������

  • ���������������������

  • �������������������������������������������������

  • ��������������������

  • ���������������������

  • �������������������������������������

  • �����������������������

  • �������

  • �������������������������������������

  • ����������������������

  • ������������������

  • ���������������������������������������

  • �������

  • ��������������������������

  • ����������������������������������������������� �����

  • �������������������������������� ���������������� ������������

  • �������

  • ������������������������������������

  • �����������������������������

68

�������������

����������

���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���

������������

���������

==> picture [117 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [340 x 13] intentionally omitted <==

69

����������������������

����������

�����������������

���������������

�������������������

�������������������

���������������������������

70

�������������

��������������

��������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������

�����

==> picture [82 x 81] intentionally omitted <==

������������������

==> picture [49 x 47] intentionally omitted <==

����������

�������������

71

==> picture [595 x 549] intentionally omitted <==

72

==> picture [211 x 106] intentionally omitted <==

73

==> picture [200 x 128] intentionally omitted <==

74

==> picture [210 x 126] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 31] intentionally omitted <==

75


台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民國109 年及108 年12 月31 日
109 年 12 月 31 日
附註


%
六(一)
$
635,053
22
六(四)及八
359,053
12
六(五)
244,497
8
六(五)及七
42,467
1
5,356
-
1,742
-
六(六)
210,011
7
六(七)及九(二)
24,367
1
1,522,546
51
六(二)
518,587
18
六(三)
30,491
1
六(四)及八
17,907
1
六(九)
310,237
10
六(十)
333,404
11
2,633
-
六(十二)
227,176
8
1,440,435
49
$
2,962,981
100
(續 次 頁)
單位:新台幣仟元
108 年 12 月 31 日


%
$
687,009
25
235,351
9
233,108
8
26,009
1
1,506
-
1,890
-
182,807
7
64,683
2
1,432,363
52
477,547
18
55,092
2
17,907
1
306,422
11
339,621
12
3,552
-
109,078
4
1,309,219
48
$
2,741,582
100


$
687,009
235,351
233,108
26,009
1,506
1,890
182,807
64,683
1,432,363
477,547
55,092
17,907
306,422
339,621
3,552
109,078
1,309,219
$
2,741,582
流動資產
1100
現金及約當現金
1136
按攤銷後成本衡量之金融資產-流

1170
應收帳款淨額
1180
應收帳款-關係人淨額
1200
其他應收款
1220
本期所得稅資產
130X
存貨
1410
預付款項
11XX
流動資產合計
非流動資產
1510
透過損益按公允價值衡量之金融資
產-非流動
1517
透過其他綜合損益按公允價值衡量
之金融資產-非流動
1535
按攤銷後成本衡量之金融資產-非
流動
1600
不動產、廠房及設備
1755
使用權資產
1780
無形資產
1900
其他非流動資產
15XX
非流動資產合計
1XXX
資產總計

76

台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
併 資 負 債 表
民國109 年及108 年12 月31 日
單位:新台幣仟元
109 年 12 月 31 108 年 12 月 31
負債及權益 附註 % %
流動負債
2130 合約負債-流動 六(二十二) $ 13,966 1 $ 19,637 1
2150 應付票據 7 - 7 -
2170 應付帳款 六(十三) 167,920 6 152,449 6
2200 其他應付款 六(十四) 158,639 5 147,522 5
2280 租賃負債-流動 10,126 - 8,590 -
2300 其他流動負債 35,361 1 37,838 1
21XX 流動負債合計 386,019 13 366,043 13
非流動負債
2580 租賃負債-非流動 329,246 11 334,782 12
2600 其他非流動負債 六(十五)(十六) 69,743 2 89,212 4
25XX 非流動負債合計 398,989 13 423,994 16
2XXX 負債總計 785,008 26 790,037 29
歸屬於母公司業主之權益
股本 六(十八)
3110 普通股股本 1,561,651 53 1,563,423 57
資本公積 六(十九)
3200 資本公積 648,033 22 650,173 24
保留盈餘 六(二十)
3310 法定盈餘公積 17,723 - 17,723 1
3320 特別盈餘公積 108,537 4 108,537 4
3350 待彌補虧損 ( 89,452 ) ( 3 ) ( 291,120 ) ( 11 )
其他權益 六(二十一)
3400 其他權益 ( 87,855 ) ( 3 ) ( 117,245 ) ( 5 )
3500 庫藏股票 - - ( 3 ) -
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計 2,158,637 73 1,931,488 70
36XX 非控制權益 四(三) 19,336 1 20,057 1
3XXX 權益總計 2,177,973 74 1,951,545 71
重大承諾及或有事項
重大之期後事項 十一
3X2X 負債及權益總計 $ 2,962,981 100 $ 2,741,582 100
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:唐亦仙 經理人:唐亦仙 會計主管:楊雅妃

77

台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日

項目 單位:新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)
109

度 108


附註


%


%
六(二十二)及七 $
1,845,652
100 $
1,357,621
100
六(六)及七
(
1,427,057 ) (
77 ) (
1,250,656 ) (
92 )
418,595
23
106,965
8
六(二十七)
(二十八)
(
18,158 ) (
1 ) (
23,862 ) (
2 )
(
89,837 ) (
5 ) (
92,234 ) (
7 )
(
92,332 ) (
5 ) (
101,448 ) (
7 )
十二(二)
-
-
1,115
-
(
200,327 ) (
11 ) (
216,429 ) (
16 )
218,268
12 (
109,464 ) (
8 )
六(二十三)
5,814
-
15,580
1
六(二十四)
2,945
-
3,697
-
六(二十五)
1,222
- (
291,775 ) (
21 )
六(二十六)
(
8,716 )
- (
14,961 ) (
1 )
1,265
- (
287,459 ) (
21 )
219,533
12 (
396,923 ) (
29 )
六(二十九)
-
-
-
-
$
219,533
12 ($
396,923 ) (
29 )
六(十六)
( $
3,259 )
- $
23,160
2
六(三)(二十一)
3,433
-
6,326
-
$
174
-$
29,486
2
$
219,707
12 ($
367,437 ) (
27 )
$
220,130
12 ( $
396,646 ) (
29 )
(
597 )
- (
277 )
-
$
219,533
12 ($
396,923 ) (
29 )
$
220,428
12 ( $
367,276 ) (
27 )
(
721 )
- (
161 )
-
$
219,707
12 ($
367,437 ) (
27 )
六(三十)
$
1.42 ($
2.56 )
$
1.41 ( $
2.56 )
4000 營業收入

5000 營業成本

5900
營業毛利
營業費用

6100
推銷費用
6200
管理費用
6300
研究發展費用
6450
預期信用減損利益

6000
營業費用合計
6900 營業利益(損失)
營業外收入及支出
7100
利息收入

7010
其他收入

7020
其他利益及損失

7050
財務成本

7000
營業外收入及支出合計
7900稅前淨利(淨損)
7950
所得稅費用

8200本期淨利(淨損)
其他綜合損益
不重分類至損益之項目
8311
確定福利計畫之再衡量數

8316
透過其他綜合損益按公允價值
衡量之權益工具投資未實現評
價損益

8300其他綜合損益(淨額)
8500本期綜合損益總額
淨利(損)歸屬於:
8610
母公司業主
8620
非控制權益
綜合損益總額歸屬於:
8710
母公司業主
8720
非控制權益
每股盈餘(虧損)

9750
基本
9850
稀釋
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:唐亦仙 經理人:唐亦仙 會計主管:楊雅妃

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

78

單位:新台幣仟元
票 總
計 非控制權益 權


3 )$ 2,314,871
$
20,221
$ 2,335,092
-
(
396,646 ) (
277 ) (
396,923 )
-
29,370
116
29,486
-
(
367,276 ) (
161 ) (
367,437 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
41,888 )
-
(
41,888 )
-
-
-
-
-
11,602
-
11,602
-
14,179
-
14,179
-
-
(
3 ) (
3 )
3 )$ 1,931,488
$
20,057
$ 1,951,545
3 )$ 1,931,488
$
20,057
$ 1,951,545
-
220,130
(
597 )
219,533
-
298
(
124 )
174
-
220,428
(
721 )
219,707
3
-
-
-
-
-
-
-
-
6,720
-
6,720
-
1
-
1
-
-
-
-
-
$ 2,158,637
$
19,336
$ 2,177,973
會計主管:楊雅妃
台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日








餘 其


透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融



資產未實現


積 法定盈餘公積 特別盈餘公積
( 待彌補虧損)

益 員工未賺得酬勞 庫
621,474
$
-
$
-
$ 250,514
( $
108,537 )$
-
( $
-
-
-
(
396,646 )
-
-
-
-
-
23,160
6,210
-
-
-
-
(
373,486 )
6,210
-
-
17,723
-
(
17,723 )
-
-
-
-
108,537
(
108,537 )
-
-
-
-
-
(
41,888 )
-
-
14,520
-
-
-
-
(
26,520 )
-
-
-
-
-
11,602
14,179
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
650,173
$
17,723
$
108,537
( $ 291,120 ) ( $
102,327 ) ( $
14,918 ) ( $
650,173
$
17,723
$
108,537
( $ 291,120 ) ( $
102,327 ) ( $
14,918 ) ( $
-
-
-
220,130
-
-
-
-
-
(
3,259 )
3,557
-
-
-
-
216,871
3,557
-
-
-
-
(
3 )
-
-
2,141 )
-
-
-
-
3,913
-
-
-
-
-
6,720
1
-
-
-
-
-
-
-
-
(
15,200 )
15,200
-
648,033
$
17,723
$
108,537
( $
89,452 ) ( $
83,570 ) ( $
4,285 )$
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。 經理人:唐亦仙


註 普通股股本 資
$ 1,551,423
$
- 六(二十一)
-
- - - 六(二十)
-
六(十七)(十 八)(十九)
12,000
六(十七)
-
六(十九)
-
- $ 1,563,423
$
$ 1,563,423
$
- 六(二十一)
-
- - 六(十七)(十 八)(十九)
(
1,772 ) (
六(十七)
-
六(十九)
-
六(三)(二十 一)
-
$ 1,561,651
$
108 年 度 108 年1 月1 日餘額 本期淨損 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 107 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 現金股利 發行限制員工權利新股 股份基礎給付酬勞成本 股東逾期未領取之股利 實際取得子公司股權價格與帳面價 值差額 108 年12 月31 日餘額 109 年 度 109 年1 月1 日餘額 本期淨利(損) 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 註銷庫藏股 註銷限制員工權利新股 股份基礎給付酬勞成本 股東逾期未領取之股利 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 109 年12 月31 日餘額 董事長:唐亦仙

79

台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 子 公
併 現 金 流 量 表
民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日
單位:新台幣仟元
1 0 9 年1 月1 日
1 0 8 年1 月1 日
附註 1 2 3 1
1 2 3 1
營業活動之現金流量
本期稅前淨利(淨損) $ 219,533 ( $ 396,923 )
調整項目
收益費損項目
折舊費用 六(九)(十)(二十七) 36,796 38,350
攤銷費用 六(二十七) 3,513 2,603
預期信用減損利益 - ( 1,115 )
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失 六(二)(二十五) ( 48,845 ) 270,884
利息費用 六(二十六) 8,716 14,961
利息收入 六(二十三) ( 5,814 ) ( 15,580 )
股利收入 六(二十四) ( 14 ) ( 122 )
股份基礎給付酬勞成本 六(十七) 6,720 11,602
處分及報廢不動產、廠房及設備利益 六(二十五) ( 1,614 ) -
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據 - 86
應收帳款 ( 11,389 ) 38,357
應收帳款-關係人 ( 16,458 ) 13,191
其他應收款 ( 4,211 ) 428
存貨 ( 27,204 ) 11,963
預付款項 27,563 21,608
其他非流動資產 - 233
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債 ( 5,671 ) ( 3,651 )
應付帳款 15,471 ( 20,115 )
其他應付款 8,520 ( 58,388 )
其他流動負債 ( 2,474 ) 8,813
淨確定福利負債 ( 22,726 ) ( 21,731 )
營運產生之現金流入(流出) 180,412 ( 84,546 )
收取之利息 6,179 15,553
收取之股利 14 122
退還(支付)之所得稅 148 ( 1,316 )
營業活動之淨現金流入(流出) 186,753 ( 70,187 )
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 六(三) 28,031 -
處分透過損益按公允價值衡量金融資產價款 7,805 -
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 ( 123,702 ) ( 119,526 )
取得不動產、廠房及設備 六(三十二) ( 133,300 ) ( 110,227 )
處分及報廢不動產、廠房及設備價款 2,080 -
存出保證金減少 1,805 30,702
取得無形資產 ( 2,594 ) ( 1,310 )
投資活動之淨現金流出 ( 219,875 ) ( 200,361 )
籌資活動之現金流量
短期借款減少 六(三十三) - ( 446,318 )
應付短期票據減少 六(三十三) - ( 115,531 )
償還長期借款 六(三十三) - ( 234,418 )
存入保證金減少 六(三十三) ( 2 ) ( 3 )
租賃本金償還 ( 10,117 ) ( 8,732 )
發放現金股利 六(三十三) - ( 41,888 )
取得子公司股權 - ( 3 )
支付之利息 ( 8,716 ) ( 15,093 )
股東逾期未領取之股利 1 14,179
籌資活動之淨現金流出 ( 18,834 ) ( 847,807 )
本期現金及約當現金減少數 ( 51,956 ) ( 1,118,355 )
期初現金及約當現金餘額 六(一) 687,009 1,805,364
期末現金及約當現金餘額 六(一) $ 635,053
$ 687,009
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:唐亦仙 經理人:唐亦仙 會計主管:楊雅妃

80

���������������� ���������������� ������������� ��������� ����������

  • �� ����

������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

  • �� ������������

  • ����������������������������

  • �� ��������������

  • �������������������� ����������� ���� ����������

    • ��������������������������������� ������������

���������

�������������� ������

���������������������������� ���������� �������

  • ���������������������

  • ����������������������������

�����������������

  • ����������

  • ����������

���������������������������� ������������� ���

  • �����������������������

������������������������������� ���

81

  • ���������������� ��������������

��������������������������������� ������������

��������� �������������� ������

��������������������������� ���������� ��������� ���������������������������� ���������������������������� ���������� ������������������

������������������������������� ���

�����������������������������������

��

�������������������������������� ���������������������

��������� ��������������� ������ ������������������������ ���������� ����������������������������� ��������� �������������������� ��� ������������������ ���������� ��������������������� ���������� ������������������������� ���������� ��������������������� ���������� ��������������������� ���������� ���������������������������� ���������� ��������� ���������������������������� ����������

����������������

����������

������������������������������� ���

�� �����������

����������������������������������� ��������������

�������

�������������������������������� ������������������������������������

82

�������

  • ��������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ���������������������������������

  • ����������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��

�������

  • �������������

  • ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������� ������������������������������ ����������

  • ���������������������������������� ������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������

83

���������������

����
��
���
��
����
����
����
��������
�����
����
��������
��������
��������
��������
����
����
��������
��������
��������
��������
����
����������
����������
��
������
������
������
������
������
������
�����
�����

�����
�����
�����
�����

����
����
�������
����������
������
������
������
�����
�����
�����
����
�����
������
�����
������
�����
������
�����
������
�����
������
����
�����
����
�����
����������
�����������
�����������
����������
�������
������������
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����
  • ���������������������������������� ����������

  • ������������������

  • ����������������������

  • ���������

  • ��������������������

�������������������������������������� ������������������������������

84

�����

���
��
��
����
��
��
��
�����
����

�����
�����
������
�����

����������
��
�����
����

�����
�����
������
�����

����������
��
�����
����

�����
�����
������
�����

����������
��
����

�����
�����
��
����

�����
�����
����
�����
����
�����
�����
������

�����������

�����

���������

���������� ����������
����
������

������

�����
�����
������
����
���

���

�����
������

������
���������
���������� ����������
����
�������

�������

�����
���
���
����
�������

�������

�����
�������

�������
�����
���������
����� �����
��




����
���
���
�����


����
���
���
������������
������

�����
��������
������
��
�����

��������������
����
��
���

����������



85

���������

����� �����
�� �������
�������
�������
������

������

�����


�������
������

������

������������


��������
������
��
������
��
��������������
����
��
����
��
����������



�����

���������

����������
����������
������������
�����������
�����������
��������������
��������������
����������������
�����������
�����������
�����
�����
���

���

������

������
���
�����
�����
������

�����

�����
�����
������

������
��
�����
�������

������
�������

������
������
������

������

���������
  • ���������� ���������� ������������ �����������

�����������

  • ����������������

����������� �����������

�������

�������������������������������� ��������������������������������� �����������������

�������

  • ���������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

86

������������������������

��������������������������

  • ���������������������

  • ����������������������

    • �������������������������������� ���������������

    • ����������������������

    • ��������������������������������� �����������

    • �����������������������

  • ����������������������

    • ������������������

    • ���������������

    • ������������������������ ��������������������������������� ������������������������������ �������

    • �����������������������

  • �������

�������������������������������� �������������������������������� ��������������������

  • �������������������

  • ��������������������������������� ���

  • ��������������������������������� ������

  • ���������������������������������� �������������������

  • ���������������������������������� ���������������������

  • �����������������������

  • ��������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������� ����������

  • ���������������������������������

87

  • �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �����������������������������

����������������

  • ��������������

  • ������������������������������

  • ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ���

  • ��������������������������������� �������������������������������� �������������

  • ���������������������������������� �����������

  • ��������������������������������� ����������

����������

  • ��������������������������������� ��������

  • ���������������������������������� ������

����������

������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������

�����������

������������������������������� ����

� ������������ ����������

  • �������������������������������� ������������

  • ���������������������������������

88

  - ������������������������������ ��������
  • �������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������� ������������

  • �������������������������������� ������������

������

  • �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������

  • ������������ ����

  • �������������������������������� �������������������������������� ��������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� �������������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ���

  • �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������

  • ��������������������������������� ������������������������������ ��������������������� ���������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ����������

89

� ������� �����

  • ��������������������������������� �����

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� ������������������������������� �����������

  • �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������

����� �������
���� ������
���� ������
���� ��
���� ������

� ������������ ����������

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������

  • �������������������������������� ����������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� �����������

  • ������������������������

  • ���������������

  • �����������������

������������������������������� ������������������������������� ��������������

90

��������

�������������������������������� �����

�����������

�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������

�����������

  • �������������������������������� ��������

  • ��������������������������������� �������

������������

  • ������������������������������

  • ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ����������������

���������������

������������������������������ ������������������������������ ����������������������

���������

��������

����������������������������� �������

�����

���������

���������������������������� ���������������������������� �������������

���������

  • ����������������������������

91

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������

  - ���������������������������� �����������
  • �����������

  • ����������������������������� ������������������������������ ����������

�������������

  • ������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���

  • �����������

  • ������������������������������ ����

  • ������������������������������� ���������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ���������������������������� ��������������������������

���������

  • ������������������������������� ����������������������������� �������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������

92

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����

�������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������

���������

������������������������������ ������������������������������� �������������������

���������

������

  • ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������

  • ������������������������������� ���������������������������� �����������������������������

93

     - ��������������������������� ���������������������������� ���
  • ������������������������������� �������������������������

  • ��������

    • ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������

    • ������������������������������� ���������������������������� ��������������������

  • ���������

������������������������������ �������������������������������

�� ������ � ��������������

���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������

  • ��������������

���

  • ������������

  • ����������

    • �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������

    • ��������������������������������� ��������������

  • ����������

    • ��������������������������������

94

�������������������������������� �� ����������

����������

���������� ����������
��������
���

���

���������
�������
�������
����

�������
�� �������
�������
  • ��������������������������������� ��������������������

  • ��������������������������������� �����

�������������������

���������� ���������� ����������
������
�������������
�����
��������
�������

�������

����
�������
�������
��
�������

�������
��������������������������� ��
����� �����
��������������
����
���� ������
��������
��
��������������������
���������� ����������
������
����
�������


������

�����������
�������
�������
�������
�������
����
�������

��������

��
������

������
  • �����������������������

  • ��������������������������������� ����������������������������������

95

  • ������������������������

  • ������������������������������������� �����������������������������������

  • ��������������������������������� �����

����� ����� �����
����� �����
�������������
�������
������������
����
�����

�����

�������������
������


�������������
���������� ����������
�����
����
�������

�������

������
����
������

������

�����

������
������

�������
�� ������
������
��������������������������
����� �����
���� �����
�����

����������������

  • ��������������������������������� ���������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������� ���

  • ����������������������������������

  • �������� ������������������������ ����������������������

96

�������

���������� ����������
���������
�������

�������

��������
������
������
�����

���
��������������

��

�������

�������
��������������
���������� ����������
���
�������

�������

����
������
�����
������
���
�����
�������
���
���
������
���

�������

�������
  - �������������������
  • ������������������������������������ ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������

  • �������������������������

  • �����

��
������
����
��
�������

�������
��
������

���
�������
������

�������
���
������
�������

������
��
�������

�������
��
�������

����������
��
������
����
��
�������

�������
��
������

���
������
������

������
���
������
������

������
��
�������

��������
��
�������

����������
����������
����
�������

97

����������������

����� �����
�������
���������

���������

������������
������

�����
�������
�����
������
���������

���������

��������������������������������� ���

�������

����
���������� ����������
�������������
�������

�������

����
������
������
�����
�����
�����
������
�����
�����
��
�������
�������
����
��������

��������

��
������

������
���������������� ����������
��������
���� ���������� ����������
��������������������������������
�����

�����

��������������������������������

��
�����
�����
������
��������������������������������
������

������

��



���������������� ��������
����� �����
����������
���

�����

������������


��������
���

�����

��������������������������

�����������

�������������������������

98

������������ ��������������������� ���� ��
�����
����
����
��
��
���� ��
������

���������

����������

�������

�����

����������
����

����������

�����������

��������

������

�����������

����
�������

�������

�������

����


��������



�������

������

�����

�����

�������
����


�������

������

�����

�����

�������

��

�����
�����
�����

������
���

���
������


������
������

�������

����������

�������


����������
��������

������
���������
������

���������
��������

�����
������
��

������
����

�������

������

����

����

�������

������


�������

������

�����

�����

�������
������ ��
������

���������

����������

�������

�����

����������
����

����������

�����������

��������

������

�����������

����
�������

�������

����

���


�������



�������

������

�����

�����

�������

99

���� ��
�����
����
����
��
��
���� ��
������

���������

����������

�������

�����

����������
����

����������

�����������

��������

������

�����������
����
�������

�������

�������

����


��������


�������

������

���

�����

�������
����


�������

������

���

�����

�������
��

�����
�����
�����

������
������



���


���
��������



��

��
����

�������

�������

����

����

�������

������


�������

������

�����

�����

�������
������ ��
������

���������

����������

�������

�����

����������
����

����������

�����������

��������

������

�����������
����
�������

�������

�������

����


��������



�������

������

�����

�����

�������

100

  • ������� ���

  • ���������������������������������� �������������������������������� ������

  • ���������������������������������� ��������������

  • �������������������������

���������� ����������
���� ����
��
�������

�������

��
���
���
����
���
��
����
�����
�����
�������

�������
����� �����
���� ����
��
������

������

��
���
���
����
���
���
����
���
�����
������

������
  • ��������������������������������������� �������������������
���������
���������
����������
�����������
������
�����
�����
�����

�����

���

�����





��


�����
�����
�����

  • ������������������������������������� ��������

  • �������������������

  • �������������������������������� �������������������������������� ��������������������

101

� �������� ���

  • �������������������������������� ������������������������������

  • ��������������������������������� �������������������������������

  • ����� �����

  • ����������� � � � �

  • �����������������������������

���������� ���������� � ���� � ����� � ���

  • �������������������������������� ���
���
�������
�������
������
��
���
��
���




���





��






���



����������
����������
����������
��




���



  • ����������������������������������� ����������������������

  • ��������������������������

���������� ����������
����
���

����
���

����
���
����
���
����

����
���
�� ���
��
���

�����������

�������
���������� ����������
�����
�������

�������

������
��������

��������

��


�����
�����
������
�����
�������
������
�� �������
�������
  • ����������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �����������������������������������

102

��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������� ������

��������

����
����
������
��
����������
����������
�������

�������

������
�����
�������

�������
����������
�������

���������

�����
���������� ����������
�����
������

������

�������
������
������
�����
������
������
�������
������
������
�������
������
������
�����
�����
�����
��
������
������
�� �������
�������

103

�����������

�������
���������� ����������
�������
������

������

�����
�����
�����
��
������

������

�������

  • ���������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������

  • ����������������

���������� ���������� ���������� ����������
��������
�������

�������

��������
��������

��������

�������
������

������
����������������
�������� �������� �������
����
������
�������

��������
��
������

������
���

���
��������
�����
������

���
�������
��������

������
�����
������
������

������
�������
�������
����
������ �����

�����
���
������� ���

���
����
���� ���

���
�����
������

�����

104

�������� �������� �������� �������� �������� ������� ������� �������
������

�������

�������

�����
������

�����
�������� �������
��������
��
������
�������� �������� �������
����
������
�������

��������
��
�������

������
���

���
��������
�����
������

�����
�������
��������

�������
�����
������
������

������
�������
�������
����
������ ������

������
���
������� ��

��
����
����
�������


�������

�������

������

�������

������

�������

�������

�����
������

�����
�������� �������

��������
��
������

�������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������� ������������������

����� �����
��� ������ ������
������� ������ ������
����������������������������

105

����������������������������� ����������������������������� �����������������������������
��� �������
�������
�������
�������
�������
����������
������������ �����
��
����
����

�����
��
����������
������������ �����
��
����
����

�����
��
�����������������������������
����������� ������������������
  - ������������������������

  - �������������������������
  • ������������������������������������

  • ����������������������������������� ���

  • ���������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������

  • ���������������������������������� ��������������������

����������

  • ������������������������������

������ ���� ����� ����� ����� ����� ����� ������ �������� ���� ������� � �� ���� ��������

  • ������������������������������� ��������������������������� ��������������������

  • ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������

106

��������������������

���� ����
������ ������
��������
�����

�������

�����
����
����


����
����

���������� ���
�����
  • �������������������������������� ����������������

  • ������������������

���� �����
�����
�����
������

�������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������

  • �����������������������������

���� ����
����
�������
�������
�������������
����


����������

�����
������ �������
�������
  • ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����

  • �����

  • ��������������������

����
����
����
����
���� ����
����
��
����
����

���

����
������
����
��
����
����
������

��
������
  • �������������������������������� �����������������������������

107

  • ���������������������

  • �������������������������������� ���������

��������

������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������

����
��������
��������
��
������
����
��������
��������
��
������
����
����
�������



�������
����
�����
��������
����
��
��������




������

������





������



������

��������

  • �����������������������������

  • ���������

  • �����������

  • ���������������������������������� ����

  • �����������������������

  • �������������������������������� �������

  • ������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������������

  • ���������������������������������

108

  - ������������������������������ ������
  • �������������������������������� ������������������������������� ������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ��������������������

  • ����������������������������������� ���������������������

  • ���������������������������������� ��

  • �����������������������������������

  • �����������

������
��� ����
������ ��� ��
��������
�������
��
������
��
�������
��
��������������
�����������
����

����
��������������
��������
�����

�����
����������

����
����
����������

����
����
����������
������
��
�����
��
������
��
��� ����
������ ��� ��
��������
�������
��


�������
��
��������������
�����������
����

����
����������

������

������

����������

�����
�����
����������
�������
��
������
��
�������
��

109

���������

����
����� �����
������� ���������

���������
�����������
�����������������
����� �� �� �� �� ��
���� ���������
������
������
�����
���������
��������� �������



�������
�������� ���������
������
������
�����
���������
����� �� �� �� �� ��
���� �������
������
������
������
���������
��������� ��������
��������
�������� �������
������
������
������
���������
��������
�������

������

������

������

�������
��������
�������

������

������

������

�������
�����
�������
�����
�����
������
������������������������
���������������
����
����
����������
����������
��������
�����
����
������

������

������

�����
�����
��������������
������

������

�����
�����
������
�����

������

������������
�����
�����
�����
������


��
�����

������

�����
�����
����
���

���

����
��
���
�������
�����
�����
��
�����

�����
��������
������

�����
������
�����

110

������������

�����
�����
�����
����
���������
������
�����
�����
�������������
�����



������
��

�������
�������

�������

�������������
���������
������
��������

�������
����

������

��
�����

��������
��
�����
�����
����


�����

�������
��������
�����
�����
����������

���
��������
�����
�����
��
�����

������

�����
�����
������
�������

�������

�������������
������
������
���������
������
������
��������
�����
�����
��
�������

�������

�����
�����
����
�������

�������

�����
�����
������
�����
������
������
�����
������
������
������
������
������
��
�������

�������

��������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����������������������������

111

  • �������������

  • ��������������������������������� ����������������������������

  • ������������������������������ ������

��������

�������

�������������

�������������
���������������������
���������������������
�����
�������


�������

�����

�����



  • ��������������
������������
���� ����
������������������ ������
�������
��
���
������������
������

����

���������������
�����
�����
�������������
�������

������

��������������
���
������
������������
�������

����

����������������
������

������
���������

����������������������

112

  • ������������������������������� ����������
����������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
�����
��
���
����
�������
����
�������
�������
�������
����
���������
���������
���������
����
���������
���������
���������
����
�������
�������
�������
����
�������
�������
�������
����
�������
�������
�������
����
�������
�������
�������
����
�������
�������
�������
����
�����
�����
�����
����
���������

���������

���������
��
����
����
����
����
����
�������
�������
�������
�����
���������
�������
�������
�������
�����
���������
�������
�������
�������
�����
���������
����
����
����
����
����������
����
���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
�����
��
���
����
�������
����
���������

���������

���������

����
�������
�������
�������
����
���������
���������
���������
����
���������
���������
���������
����
�������
�������
�������
����
�������
�������
�������
����
�������
�������
�������
����
�������
�������
�������
����
�������
�������
�������
����
����������

����������

����������
��
����
  • ����������������������
�������� ����������
���������
����������
���������

�������������������������������

113

������������

��������
�����
������ ����
���� �������� ���
������
�����������
������

������
����

������
�����������
������

������
��������

��
������

������
���
�����
������ ����
���� �������� ���
������
�����������
�������
��
������
����
��
������
����������� �������
��
������
����
��
  • �������������� ���������

��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������

�����
������������
�����������
�����������������������



��
��������
��������������

�������������

����� �����
�����������
������

������

���������
�������
������
���������
�������

������

���������
�����
�����
���������
������

������

������
�������

�������

114

�����������������

����

����
����


�����
����

�����
���

������


����
����
������

�����
����
�������

�����
���

������

����





����
��





����
��
���
����


�����

�������


��

�������



������


�����

�������

����
  • �� �����

������������

����� ������� ���������� ���������������� �������� ��������������������� ���������� ����������������

  • ���������������

������

����
����� �����
�����
����������
������

������

��������
�������
������
����������
�������
������
�� �������
�������

��������������������������

115

����
����� �����
�����
�������� ���

����������������������
���������
���������� ����������
�����
����������
�����

�����

��������
������
������
����������
������
������
�� ������
������

��������������������������������� ����������������

����

����������
������
����������
�����
����������
������
������
�����
�����


���

���



�����
�����
������

������

�����

������

������
�����

�������������

  • �� �����

  • ���������������

����
����������������
����������
����������������
�����������

����������
����
�����

���
�����
���������
�����


����
����������
����

�����
�����

116

�� ���������������

  • �������

  • ���

  • �������

  • ���������������������

�� ���� �� ��� ��������� ���������������������������� ���� �������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ���������������

���������������������������� �����������������������

��� ������� ���������������������������� ������ ���������������������������� � ������������������������������� �������������������������������������� �����������

�� �������

  • ��

  • ��� �������

��������������������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������

��� ��

�������

������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �����������������������

117

�������

���������

���������� ����������
����
����������������
��������������� �������
�������
���
����������������
����
�����������
������
������
�������������
�������
�������
�������
�������������
�������
�������
����
�������
�������
�����
�����
�����
�����
�����
������
���������
���������
����
�������������
����




����
�������
�������
������
�������
�������
�����
�����
�����
�������
�������
���� �������
�������

��������

  • �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� �����������������������

118

  • ��������������

  • �������

    • ����

    • ������������������������������ ���������������������������� ��������������������

    • ������������������������������ ���������������������������� ������

    • ������������������������������ ����������������������������� ����������

���������
����
������
��
�����
����������
����
�����
������
�����

�����
������

������
������
����
�����
������
����
����
����
������
������
������
����
������
����
�����
������
����
�����
�����
����������
����
������
��
�����
����������
����
�����
������
�����

�����
������

������
������
����
������
������
������
������
����
������
����
�����
������
����
�����
�����
����������
����������
����
�����

119

  • �������������������������������� ��������������������������� ���������������������

  • ������������������������

������������������������������
���������������������������
��������������������
����������������������
��������������������
�����������������

������������
��������������������
�����������������

������������
����
����
��������
����������
����
�����
������
��
�����



������
��
����

������
��
��

����
�����
������
��
�����


�����
�����
����
����
��������
����������
����
�����
������
��
�����



������
��
����

����
�����
������
��
�����


�����
�����
�����
�����
��������

����

  • ������������������������������ ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������ ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������

120

�������

  • ����������������������������� ���������������������������� ��������������������������� �������

  • ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������

  • �������������������������

  • ������������������������������� ������������������

  • ������������������������������� ��������������������������� ��������

  • ����������������������������� ��������������������

  • ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��

  • ����������������

  • ���������������������������� �����������������

  • ����������������������������

    • ���������������������������� ��������������������

��� ������ �������� ��������� ������ �� ���������� ����� �� �� �� �� �� ������ ���������� � ������ � ��� � ��� � ��� ����������� � � � � � � ���� ��������� � � � � ���������� ��� ������ �������� ��������� ������ �� ���������� ����� �� �� �� �� ���� ������ ���������� � ����� � ����� � ��� � � ����������� � � � � � � ���� ��������� � � � � ����������

121

  • �������������������������
����
������
������
�����
�����


�����


������




��������

  • ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� �������������������������

  • ������������������������������ ���������������������������� �����

��������

��������
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ��
����












����
������




�������
�����
������




�������
����
�����
�����
������
�����
�������
�������
�����


��

�����
�����
��������
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ��
����












����
������




�������
�����
������




�������
����
�����
������
������
�����
�������
�������
�����




�����
�����

���������

  • �������������������������������� ��

  • ������������������������������ �������������������������� �������������������������� ��������������������

  • ������������������������������� �������

  • �������������������

  • ���������������

  • ������������������������������� �������������������������������

122

����������������

  • ��������������������������������� ������������������������

  • ����������������������

����������
��
�������
����������
������
�������
����������
����������
�������
������
��
����������
��
�������
����������
������
�������
����������
����������
�������
������
��
����
����
����
��


�������



�������







������
������


�������

������

�������

����
����
����
��


�������



�������

������


������


������
������
������

�������

������

�������
����
����
����
��


�������



�������







������
������


�������

������

�������

����
����
����
��


�������



�������

������


������


������
������
������

�������

������

�������
�������
  • ���������������������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������

  • �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������

123

  • �������������������������������

  • ������������������������������

����
����
������
����
����
������

������

�����
�����
������

������
����
������
  • �������������������������������� ������������������������������ ���������������������

  • �������������������������������� ������������������������������

�����
����
��������
�����
����
��������
����������
����
���� ������
���
��
������
����
������
������

������
����
����������
����
����
�������
��
������
���
���
��
������
�������
�������
����
����
������
������

������
����
�������
��
��� �������
�������
����
  • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��
��
����������
����� ���������
��� �� ���� ���� ���� ����
����
���� �������������


�����
������
��
����������
����� ���������
��� �� ���� ���� ���� ����
����
���� �������������


�����

������
��

124

��� ������

�������������

  • �����������

  • ������������

  • �������������������������������� ���������

  • �������������������������������� ���������

  • ���������������������������������

  • ���������������������������������

  • �������������������������������� ������

  • ��������������������������������

  • �������������

  • ��������������������������������� ������

������������

  • ��������������������������������� ����

���������

  - ���
  • ��������� ������

  • ��� ����

  • ���� ����

�������������������������������� �������������������������������� ��������������������

125

����������

���������������������

����� ���� ����� ����� ���� ��
���� ���������
���


���������
������
�������



�������

����
���������

���



���������
���� �������
�����
������

�������
���� ���������
�����
�������
���������
���� �������

�����
�������
����� ���� ����� ���� ��
���� ���������
���


���������
������
��������



��������

����
���������

���



���������
����
��������
��
������
��
��������
��
��������
��
����
���������

�����

�������

���������
���� �������

�����
�������

������������

  • �������������������������������

  • �������������

  • �����������

�����������
����� �����
������
���������

���������

�������
���
���
��
���������

���������

��������

  • �����������������������
��
��
��
��
��
��
�����
��������

������

������

�����

����

��������

������

�����
����� �����
��
��������

������
�����
����
��������
��
������

������
�����
�����
��������
�����
������



������

126

���������

������������������������

����� �����
�� ��

�������

�������


�������
�������

127

�����
���������
�����������
����
��
����
����
����
��
���������
���
��������

������������
���������������

�������������
�����������
�������
�����
���
�����
������������
������������������������������

�������������
�����������
���������

���

������������
���������������

�������������
�����������
���������
������
���
������
����������
���������������

�������������
�����������
������
���
���
���
����������
���������������

�������������
�����������
�������

���

����������
���������������

�������������
�����������
�������
���
���
���
����������
������������������

�������������
�����������
���

���

����������
��������������������������������

�������������
�����������
�������



����������
����������������

�������������
�����������
������



����������
���������������

�������������
�����������
�������
�����
���
�����
����������
���������������

�������������
�����������
���������

����

�����������������������������
����������������������������������

�������������
�������
�����������
�������
����
�������
�����������������������������
�������������������

�������������
�����������
���������



�����������������������������
�������������������������

�������������
�����������
���������



�����������������������������
����������������������������

�������������
�����������
���������


128

�����
�������
������
��������
������
��
�����
��
���
����
��
����
��
����
��
����
�����
����������
���������
����������������
�������������������������������
�����������������
���
��������
������������
�����������
���������
������
��
��������
��
�������
�����
���
���
������

�����

129

����������
��
�������
���
����
�����
������
����
��
��
����
����
������
���������
���
��������

�����������
���������

����
�����

���������
�����

�����������
���������

����
�����
���������
�����

�����������
���������

�����
��
�������
�����

�����������
���������

����
��
�������
�����

�����������
���������

�����
���
�������
�����

�����������
�����������������������������

�����
���
�������
�����
����������������������������������������
����������
�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������
������������
������������
�������������������������������������������������������������������������������

130

������
������
������
�������
����
������
����
����
��
��
����
���
���
��
������
����
�����������
���������
��
������������
������������
������������
�������
�������
���������
�����
������
�����

�����

�����������
���������
��
������������

���������
���������
����������
������
�������


�����������
���������
��
������
���������
���������
���������
�����
������
��

�����������
���������������������
���������
�����

����
�������
�������
�����
������
������
�����

�����

�����������
���������������������
��������
����
����
���������
���������
�������������
������
�������
�����
�����
���������
���������
��
������
���������
���������
���������
�����
������
��

���������
���������
��
������������
������������
������������
������
������
�������
����
�����
�����

���

���������������������
���������
��������������
������������������
��
���������
�������
�������
����������
�����

����

���������������������
��������
����������������
�����������������
��
�����������
�����������
������
������
���������
�����

�����

131

132

����������������������

����������

�������������

���������������

�������������������

�������������������

���������������������������

133

==> picture [596 x 516] intentionally omitted <==

134

==> picture [194 x 129] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 44] intentionally omitted <==

135

==> picture [219 x 120] intentionally omitted <==

==> picture [66 x 32] intentionally omitted <==

136

==> picture [213 x 141] intentionally omitted <==

==> picture [56 x 36] intentionally omitted <==

137


台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民國109 年及108 年12 月31 日
109 年 12 月 31 日
附註


%
六(一)
$
505,780
18
六(三)及八
179,445
6
六(四)
232,043
8
六(四)及七
62,191
2
5,183
-

520
-
1,675
-
六(五)
179,595
6
六(六)及九(二)
22,702
1
1,189,134
41
六(二)
27,462
1
六(三)及八
17,907
-
六(七)
815,092
28
六(八)
310,237
11
六(九)
333,404
11
2,633
-
六(十一)
227,176
8
1,733,911
59
$
2,923,045
100
(續 次 頁)
單位:新台幣仟元
108 年 12 月 31 日


%
$
615,092
23
42,780
2
216,832
8
44,402
2
1,336
-
197
-
1,774
-
147,214
5
63,355
2
1,132,982
42
20,633
1
17,907
1
776,052
29
306,422
11
339,621
12
3,552
-
109,078
4
1,573,265
58
$
2,706,247
100


$
615,092
42,780
216,832
44,402
1,336
197
1,774
147,214
63,355
1,132,982
20,633
17,907
776,052
306,422
339,621
3,552
109,078
1,573,265
$
2,706,247
流動資產
1100
現金及約當現金
1136
按攤銷後成本衡量之金融資產-流

1170
應收帳款淨額
1180
應收帳款-關係人淨額
1200
其他應收款
1210
其他應收款-關係人
1220
本期所得稅資產
130X
存貨
1410
預付款項
11XX
流動資產合計
非流動資產
1517
透過其他綜合損益按公允價值衡量
之金融資產-非流動
1535
按攤銷後成本衡量之金融資產-非
流動
1550
採用權益法之投資
1600
不動產、廠房及設備
1755
使用權資產
1780
無形資產
1900
其他非流動資產
15XX
非流動資產合計
1XXX
資產總計

138

台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司
個 體 資 負 債
民國109 年及108 年12 月31 日
單位:新台幣仟元
109 年 12 月 31 108 年 12 月 31
負債及權益 附註 % %
流動負債
2130 合約負債-流動 六(二十一) $ 14,096 1 $ 19,637 1
2150 應付票據 7 - 7 -
2170 應付帳款 六(十二) 150,887 5 140,884 5
2200 其他應付款 六(十三) 154,947 5 143,753 5
2280 租賃負債-流動 10,126 - 8,590 -
2300 其他流動負債 35,151 1 37,689 2
21XX 流動負債合計 365,214 12 350,560 13
非流動負債
2580 租賃負債-非流動 329,246 11 334,782 13
2600 其他非流動負債 六(十四)(十五) 69,948 3 89,417 3
25XX 非流動負債合計 399,194 14 424,199 16
2XXX 負債總計 764,408 26 774,759 29
權益
股本 六(十七)
3110 普通股股本 1,561,651 53 1,563,423 58
資本公積 六(十八)
3200 資本公積 648,033 22 650,173 24
保留盈餘 六(十九)
3310 法定盈餘公積 17,723 1 17,723 1
3320 特別盈餘公積 108,537 4 108,537 4
3350 未分配盈餘(待彌補虧損) ( 89,452 ) ( 3 ) ( 291,120 ) ( 11 )
其他權益 六(二十)
3400 其他權益 ( 87,855 ) ( 3 ) ( 117,245 ) ( 5 )
3500 庫藏股票 - - ( 3 ) -
3XXX 權益總計 2,158,637 74 1,931,488 71
重大承諾及或有事項
重大之期後事項 十一
3X2X 負債及權益總計 $ 2,923,045 100 $ 2,706,247 100
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:唐亦仙 經理人:唐亦仙 會計主管:楊雅妃

139

台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 子 股 份 有 限 公 司 子 股 份 有 限 公 司
個 體 綜 合 損 益 表
民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)
109 108
項目 附註 %
%
4000 營業收入 六(二十一)及七 $ 1,790,696 100 $ 1,290,578 100
5000 營業成本 六(五) ( 1,378,573 ) ( 77 ) ( 1,194,138 ) (
92 )
5900 營業毛利 412,123 23 96,440 8
5910 未實現銷貨(利益)損失 六(七) ( 99 ) - 1,549 -
5950 營業毛利淨額 412,024 23 97,989 8
營業費用 六(二十六)
(二十七)
6100 推銷費用 ( 14,528 ) ( 1 ) ( 19,308 ) (
2 )
6200 管理費用 ( 88,943 ) ( 5 ) ( 89,805 ) (
7 )
6300 研究發展費用 ( 86,630 ) ( 5 ) ( 95,799 ) (
7 )
6450 預期信用減損利益 十二(二) - - 1,115 -
6000 營業費用合計 ( 190,101 ) ( 11 ) ( 203,797 ) (
16 )
6900 營業利益(損失) 221,923 12 ( 105,808 ) (
8 )
營業外收入及支出
7100 利息收入 六(二十二) 4,205 - 12,576 1
7010 其他收入 六(二十三) 3,455 - 3,959 -
7020 其他利益及損失 六(二十四) ( 43,148 ) ( 2 ) ( 18,956 ) (
2 )
7050 財務成本 六(二十五) ( 8,716 ) - ( 14,961 ) (
1 )
7070 採用權益法認列之子公司、關 六(七)
聯企業及合資損益之份額 42,411 2 ( 273,456 ) (
21 )
7000 營業外收入及支出合計 ( 1,793 ) - ( 290,838 ) (
23 )
7900 稅前淨利(淨損) 220,130 12 ( 396,646 ) (
31 )
7950 所得稅費用 六(二十八) - - - -
8200 本期淨利(淨損) $ 220,130 12 ( $ 396,646 ) (
31 )
其他綜合損益
不重分類至損益之項目
8311 確定福利計畫之再衡量數 六(十五) ( $ 3,259 ) - $ 23,160 2
8316 透過其他綜合損益按公允價值 六(二)
衡量之權益工具投資未實現評
價損益 6,829 - 2,666 -
8330 採用權益法認列之子公司、關 六(七)
聯企業及合資之其他綜合損益
之份額-不重分類至損益之項
( 3,272 ) - 3,544 1
8300 其他綜合損益(淨額) $ 298 - $ 29,370 3
8500 本期綜合損益總額 $ 220,428 12 ( $ 367,276 ) (
28 )
每股盈餘(虧損) 六(二十九)
9750 基本 $ 1.42 ( $ 2.56 )
9850 稀釋 $ 1.41 ( $ 2.56 )
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:唐亦仙 經理人:唐亦仙 會計主管:楊雅妃

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

140

單位:新台幣仟元 票 權


3 )$ 2,314,871 -(
396,646 )
-
29,370
-(
367,276 )
-
-
-
-
-(
41,888 )
-
-
-
11,602
-
14,179
3 )$ 1,931,488 3 )$ 1,931,488 -
220,130
-
298
-
220,428
3
-
-
-
-
6,720
-
1
-
-
-
$ 2,158,637
台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日


餘其


保留盈餘(待彌
透過其他綜合損益按公允價值

註 普通股股本 資


積 法定盈餘公積 特別盈餘公積



)
衡量之金融資產未實現損益 員工未賺得酬勞 庫
$ 1,551,423
$ 621,474
$
-
$
-$ 250,514( $
108,537 )$
-( $
-
-
-
-(
396,646 )
-
-
六(二十)
-
-
-
-
23,160
6,210
-
-
-
-
-(
373,486 )
6,210
-
-
-
17,723
-(
17,723 )
-
-
-
-
-
108,537(
108,537 )
-
-
-
-
-
-(
41,888 )
-
-
六(十七)(十八)(二十)
12,000
14,520
-
-
-
-(
26,520 )
六(十六)
-
-
-
-
-
-
11,602
六(十八)
-
14,179
-
-
-
-
-
$ 1,563,423
$ 650,173
$
17,723
$ 108,537( $ 291,120 ) ( $
102,327 ) ( $
14,918 ) ( $
$ 1,563,423
$ 650,173
$
17,723
$ 108,537( $ 291,120 ) ( $
102,327 ) ( $
14,918 ) ( $
-
-
-
-
220,130
-
-
六(二十)
-
-
-
-(
3,259 )
3,557
-
-
-
-
-
216,871
3,557
-
-
-
-
-(
3 )
-
-
六(十七)(十八)(二十) (
1,772 ) (
2,141 )
-
-
-
-
3,913
六(十六)
-
-
-
-
-
-
6,720
六(十八)
-
1
-
-
-
-
-
六(二十) -
-
-
-(
15,200 )
15,200
-
$ 1,561,651
$ 648,033
$
17,723
$ 108,537( $
89,452 ) ( $
83,570 ) ( $
4,285 )$
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。 經理人:唐亦仙
會計主管:楊雅妃
108

108 年1 月1 日餘額 本期淨損 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 107 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 現金股利 發行限制員工權利新股 股份基礎給付酬勞成本 股東逾期未領取之股利 108 年12 月31 日餘額 109

109 年1 月1 日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 註銷庫藏股 註銷限制員工權利新股 股份基礎給付酬勞成本 股東逾期未領取之股利 子公司處分透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益工具 109 年12 月31 日餘額 董事長:唐亦仙

141

台 灣 茂 矽 電 子 台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 股 份 有 限 公 司 股 份 有 限 公 司
體 現 金 流 量 表
民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日
單位:新台幣仟元
1 0 9 年1 月1 日
1 0 8 年1 月1 日
附註
1 2
3 1
1 2 3 1
營業活動之現金流量
本期稅前淨利(淨損) $ 220,130 ( $ 396,646 )
調整項目
收益費損項目
折舊費用 六(八)(九)
(二十六) 36,796 38,350
攤銷費用 六(二十六) 3,513 2,603
預期信用減損利益 十二(二) - ( 1,115 )
利息費用 六(二十五) 8,716 14,961
利息收入 六(二十二) ( 4,205 ) ( 12,576 )
股份基礎給付酬勞成本 六(十六) 6,720 11,602
採權益法認列之投資(利益)損失 六(七) ( 42,411 ) 273,456
處分及報廢不動產、廠房及設備利益 六(二十四) ( 1,614 ) -
未實現銷貨利益(損失) 六(七) 99 ( 1,549 )
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據 - 86
應收帳款 ( 15,211 ) 24,144
應收帳款-關係人 ( 17,789 ) 25,109
其他應收款 ( 4,222 ) 428
其他應收款-關係人 ( 323 ) ( 20 )
存貨 ( 32,381 ) 6,009
預付款項 27,900 20,573
其他非流動資產 - 149
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債 ( 5,542 ) ( 3,651 )
應付帳款 10,003 ( 9,256 )
其他應付款 8,599 ( 59,172 )
其他流動負債 ( 2,536 ) 8,846
淨確定福利負債 ( 22,726 ) ( 21,731 )
營運產生之現金流入(流出) 173,516 ( 79,400 )
收取之利息 4,581 12,487
退還(支付)之所得稅 99 ( 1,200 )
營業活動之淨現金流入(流出) 178,196 ( 68,113 )
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產增加 ( 136,665 ) ( 8,519 )
取得不動產、廠房及設備 六(三十) ( 133,300 ) ( 110,227 )
處分及報廢不動產、廠房及設備價款 2,080 -
存出保證金減少(增加) 1,805 ( 4,916 )
取得無形資產 ( 2,594 ) ( 1,310 )
投資活動之淨現金流出 ( 268,674 ) ( 124,972 )
籌資活動之現金流量
短期借款減少 六(三十一) - ( 446,318 )
應付短期票券減少 六(三十一) - ( 115,531 )
償還長期借款 六(三十一) - ( 234,418 )
存入保證金(減少)增加 六(三十一) ( 2 ) 12
租賃負債本金償還 ( 10,117 ) ( 8,732 )
發放現金股利 六(三十一) - ( 41,888 )
支付之利息 ( 8,716 ) ( 15,093 )
股東逾期未領取之股利 1 14,179
籌資活動之淨現金流出 ( 18,834 ) ( 847,789 )
本期現金及約當現金減少數 ( 109,312 ) ( 1,040,874 )
期初現金及約當現金餘額 六(一) 615,092 1,655,966
期末現金及約當現金餘額 六(一) $ 505,780
$ 615,092
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:唐亦仙 經理人:唐亦仙 會計主管:楊雅妃

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

142

==> picture [161 x 41] intentionally omitted <==

��������� ����������

�� ����

������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������ ������

�� ������������

����������������������������

�� ��������������

  • �������������������� ����������� ���� ����������

��������������������������������� ������������

��������������

����������������������������

�������

���������������������

����������������������������

�����������������

��������������������������� ����

��������� ������

����������

����������

����������

�������������

�����������������������

������������������������������� ���

143

  • ���������������� ��������������

��������������������������������� ������������

���������� �������������� ������

��������������������������� ���������� ��������� ���������������������������� ��������������������������� ���������� ������������������� ������������������������������� ���

�����������������������������������

��

�������������������������������� ���������������������

��������� �������������� ������ ������������������������ ���������� ���������������������������� ��������� ��������������������� ��� ������������������ ���������� ��������������������� ���������� ������������������������� ���������� ��������������������� ���������� ��������������������� ���������� ��������������������������� ���������� ���������� �������������������������� ���������� ��

���������������� ����������

������������������������������� ���

�� �����������

����������������������������������� ��������������

�������

��������������������������

144

�������

  • ���������������������������

  • �������������������������������� ��������������������������������� ��

  • ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ����

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ���������

�������

  • ���������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������

  • ��������������������������

  • ��������������������

  • ����������������������

    • �������������������������������� ���������������

    • ����������������������

    • ��������������������������������� �����������

    • �����������������������

  • ����������������������

    • ������������������

    • ���������������

    • ������������������������

    • ��������������������������������� ������������������������������

145

�������

  • �����������������������

�������

�������������������������������� �������������������������������� ��������������������

�����������������������

  • ��������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������� ����������

  • ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������

����������������

��������������

  • ������������������������������

  • ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ���

  • ��������������������������������� �������������������������������� �������������

  • ���������������������������������� �����������

  • ��������������������������������� ����������

����������

  • ��������������������������������� ��������

  • ���������������������������������� ������

146

���������

�������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

����������

�������������������������������� ���

� ������������ ����������

  • �������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ������������������������������ ��������

  • �������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������� ������������

  • �������������������������������� ������������

������

�������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������

� ������������ ���

  • �������������������������������� ������������������������������ �������������������

  • �������������������������������� ����������������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����

147

  • ��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������

  • ������� �����

  • ��������������������������������� �����

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������������������������������

  • �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������

��������� ��������� ������� �������� ������� �������� ������� ���

  • ������������ ����������

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������

  • �������������������������������� ����������������������

    • ������������������������������� ������������������������������� �����������
  • ������������������������

    • ���������������

    • �����������������

    • �������������������������������

148

������������������������������� ���������������

��������

�������������������������������� �����

�����������

�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������

�����������

  • �������������������������������� ��������

  • ��������������������������������� �������

�����������

  • ������������������������������

  • �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ������������

��������������

������������������������������� ������������������������������� ��������������������

���������

  • ��������

����������������������������� �������

�����

  • ���������

���������������������������� ���������������������������� �������������

149

  • ���������

    • ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������

    • ���������������������������� �����������

  • �����������

  • ����������������������������� ������������������������������ ����������

�������������

  • ������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���

  • �����������

    • ������������������������������ ����

    • ������������������������������� ���������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ���������������������������� ��������������������������

  • ���������

  • ������������������������������� ����������������������������� �������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �������������������������

  • �������������������������������

150

  • ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������

  • ������������������������������� ����������������������������� ������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����

�������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������

���������

������������������������������ ������������������������������� �������������������

���������

������

  • ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������

  • �������������������������������

151

  - ���������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���
  • ������������������������������� �������������������������

  • ��������

  • ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������

  • ������������������������������� ���������������������������� ���������������������

�� ������ � ��������������

���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������

��������������

  • ���

������������

  • ����������

�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������

��������������������������������� ��������������

  • ����������

�������������������������������� ��������������������������������

152

�� ���������

����������

���������� ����������
��������
���

���

���������
�������
�������
����

�������
��
�������

�������
  • ��������������������������������� ��������������������

  • ���������������������������������� ����

�����������������������

���������� ���������� ���������� ����������
������
����
�����������
������

������

����
�������

�������

��
������

������
  • ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

  • ��������������������������������� ��

��
����� �����
��������������������
���������������� �����
�����
�������������

���������� ����������
�����
����
�������

������

������
���� ������
������

����������������

153

  • ��������������������������
���� �����
�����
��

��
�����
  • ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

  • ��������������������������������� ���

  • ����������������������������������

  • �������

���������� ����������
���������
�������

�������

��������
������
������
�����

���
��������������

��

�������

�������
��������������
���������� ����������
��� �������
�������
����
������
���
������
���
�����
�������
���
���
������
���

�������

�������
  - �������������������
  • ������������������������������������ ��������������������������������

  • ����������������������������������� �������������������������������������������

  • �������������������������

  • �����

��
������
����
��
�������

�������
��
������

���
�������
������

������
���
������
����

������
��
�������

�������
��
�������

����������
����������
����
�������

154

��
������
����
��
�������

�������
��
������

���
������
������

������
���
������
����

������
��
�������

�������
��
�������

����������
����������
����
�������

����������������

����� �����
�������
���������

���������

��������
������

������

�������
�����
������
���������

���������
��������������� �������������������
������
����
���������� ����������
�������������
�������

�������

����
������
������
�����
�����
�����
������
�����
�����
��
�������
�������
����
��������

��������

��
������

������

��������

��������������������������

155

�����������

��������
���� ����
����
�������

���������

������������
������
��������

�����������
���

�����
������
������

�����
������ �������
�������
���������� ����������
����
����������
������

������

����������
�������
�������
����������
������
������
������������������������������
������
������
�����������������������������
�������
�������
��
�������

�������

��������������������������������� �������

156

������������ ��������������������� ���� �����
����
����
��
��
���� ��
��������

���������

������

����

���������

����
���������

����������

�������

�����

����������

����
������

������

���


������

������

�����

����

����

������
����
������

�����

����

����

������
��
����
����
����

�����
���
��
�����


�����
������
������

���������

������


���������
��������
�����
��������
�����

��������
��������
����
�����


�����
����
������

�����

���

���

������

������
������

�����

����

����

������
������ ��
��������

���������

������

����

���������

����
���������

����������

�������

�����

����������

����
������

���

��


������

������

�����

����

����

������

157

���� �����
����
����
��
��
���� ��
��������

���������

������

����

���������
����
���������

����������

�������

�����

����������
����
������

������

���


������
������

�����

��

����

������
����
������

�����

��

����

������
��
����
����
����

�����
������


��


��

��������




����
������

������

���

���

������

������
������

�����

����

����

������
������ ��
��������

���������

������

����

���������

����
���������

����������

�������

�����

����������
����
������

������

���


������

������

�����

����

����

������

158

� ������� ���

  • ���������������������������������� �������������������������������� �����

  • ���������������������������������� ��������������

  • �������������������������

���������� ����������
���� ����
��
�������

�������

��
���
���
����
���
��
����
�����
�����
�������

�������
����� �����
���� ����
��
������

������

��
���
���
����
���
���
����
���
�����
������

������
  • �������������������������������������� �������������������
���������
���������
����������
�����������
������
�����
�����
�����

�����

���

�����





��


�����
�����
�����

  • ������������������������������������� ��������

  • �������������������

�������������������������������� �������������������������������� ��������������������

159

� ������� ���

  • ���������������������������������� ����������������������������

  • ���������������������������������� ������������������������������

�����������

����� ����� � � � �

  • ������������������������������

���������� ���������� � ���� � ����� � ���

  • ��������������������������������� ��
��
�������
�������
������
��
���
��
���




��












��



����������
����������
����������
��




���



  • ��������������������������������������� ������������������

  • ��������������������������

���������� ����������
����
���

����
���

����
���
����
���
����

����
���
�� ���
��
�����

�����������

���������� ����������
�����
�������

�������

������
��������

��������

��


�����
�����
������
�����
�������
������
�� �������
�������
  • ����������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������

160

����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������� ��������

  • ��������

����
������
��
����������
����������
�������

�������

������
�����
�������

�������
����������
�������

161

���������

���������� ����������
�����
������

������

�������
������
������
�����
������
������
�������
�����
������
�������
�����
������
�����
�����
�����
��
������
������
��
�������

�������
�������
���������� ����������
�������
������

������

�����
�����
�����
��
������

������

�����������

�������

  • ���������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������� �����

  • ����������������

���������� ����������
��������
�������

�������

��������
��������

��������

�������
������

������

162

����������������

�������� �������� �������

����
������
�������

��������
��
������

������
���

���
��������
�����
������

���
�������
��������

������
�����
������ ������
������
�������
�������
����
������ �����

�����
���
������ ���

���
�����
����
���

���
�����
������

�����
������

�������

�������

�����
������

�����
�������� �������
��������
��
������
�������� �������� �������
����
������
�������

��������
��
�������

������
���

���
��������
�����
������

�����
�������
��������

�������
�����
������ ������
������
�������
�������
����
������ ������

������
���
������ ��

��
�����
����
�������


�������

�������

������

�������

������

�������

�������

�����
������

�����
�������� �������

��������
��
������

163

  • �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �������������������������������� �����������������������������

  • ������������������

����� �����
��� ������ ������
������� ������ ������
����������������������������
�����������������������������
��� �������
������� ������� �������
�������
����������
������������ ������
��
�����
�����

������
��
����������
������������ ������
��
�����
�����

������
��

����������������������������� ����������������������������� ������������������������

  - �������������������������
  • �������������������������������������

  • ����������������������������������� ��

  • ����������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����

  • ���������������������������������� ��������������������

164

����������

  • ������������������������������

  • ������ ���� ����� ����� ����� ����� ����� �

  • ������ �������� ���� ������� �� ���� ��������

  • ������������������������������� ����������������������������� ������������������

  • ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������

  • ��������������������

���� ����
������ ������
��������
�����

�������

�����
����
����


����
����

���������� ���
�����
  • �������������������������������� ����������������

  • ������������������

���� �����
�����
�����
������

�������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������

  • �����������������������������

���� ����
����
�������
�������
�������������
����


����������

�����
������
�������
�������
  • ��������������������������������� ����������������������������������

165

������������������������������ ������������������������������� ������

  • �����

  • ��������������������

����
����
����
����
���� ����
����
��
����
����

���

����
������
����
��
����
����
������

��
������
  • �������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������

  • �������������������������������� ���������

���������

������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������

����
���� ���� ��������
���� ���� ��� �������� �� ��
���� �������
�����



������

������

�������
������
��

�����




������

������
����
������ �������
�����



������

������

�������
����
���� ���� ��������
���� ���� ��� �������� �� ��
���� �������




������



�������
������
��

�����



������
������
���� ������
������
������ �������
�����



������

������

�������

166

��������

  • ����������������������������� ��������

  • ����������

  • ���������������������������������� ����

  • �����������������������

  • �������������������������������� �������

  • ������������

  • �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� ��������

  • �������������������������������� ������������������������������� ������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ��������������������

  • ���������������������������������� ����������������������

  • ���������������������������������� ��

  • �����������������������������������

167

����������

��� ����
������ ��� ��
��������
�������
��
������
��
�������
��
��������������
�����������
����

����
��������������
�����������
�����

�����
����������

����
����
����������

����
����
����������
������
��
�����
��
������
��
��� ����
������ ��� ��
��������
�������
��


�������
��
��������������
�����������
����

����
����������

������

������

����������

�����
�����
����������
�������
��
������
��
�������
��
���������
����� �����
������� ���������
���������
�����������
�����������������
����� �� �� ��
��
��
�������� ���������
�������
������

�����
���������
����� �� �� ��
��
��
�������� �������
�������
������

������
���������

168

������

������������������������

�����
�����
�����
�����
���������������
����
����
�������
����
����������
����������
��������
�����
����
�����

�����

�����

�����
�����
��������������
������

������

�����
�����
������
�����

������

�����������������
��

������


��
�����

������

�����
�����
����
���

���

�������
�����
�����
��
�����

�����

�����
�����
�������������
�����



������
��

�������
�������

�������

�������
����

������

��
�������
��
�������
��
�����
�����
����


�����

�������
��������
�����
�����
����������

���
��������
�����
�����
��
�����

������

169

��������������

����� �����
������
�������

�������

�������������
������
������
���������
������
������
��������
�����
�����
��
�������

�������
������
����� �����
����
�������

�������

�����
�����
������
�����
������
������
�����
������
������
������
������
������
��
�������

�������

�����������

  • ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������

  • ��������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������� �����

��������

  • �������

  • �������������

����������
����� �����
�������




�������


�����



  • ���������������������

  • ���������������������

170

��������������

������������
����� �����
���������������
������

�������
��
�����������������
������

������
���������������
�����
�����
�������������
�������

������

��������������

������
������������
�������


�����



  • ������������������������������� ������

����������

���� ������� ������ �����
�������
����
����
����
����
����
����
����
����

����������

���� ������� ������ �����
�������
���
����
����
����
����
����
����
����
����
  • ����������������������

��������

���������� ���������� � ������� � ���������

171

������������������������������� �������������

�����
������ ����
���� �������� ���
������
�������������
������

�������
����

������
�������������
������

�������

��������

���
������

�������

����
�����
������ ����
���� �������� ���
������
�������������
�������
��
�������
�����
��
������
������������� �������
��
�������
�����
��
������������
��������������
����� �����
�����������
������

������

���������
�������
������
���������
�������

������

���������
�����
�����
���������
������

������

������
�������

�������
�����������������
����
���� �� ������
���� �� ���� ��
����
����
�����
����






����

������


������
�����
����





������


������

�����
���

�����
�����
������






����

������


������

172

����
����
������

�����
����
�������

�����
���

������

���� ������
�����
����
��
����
������

������

�������

�������






  • �� �����

  • ������������

����� ���������� ������������������������������� ���������� �������� ����������

�������

��� ���

  • ���������������� ��������������������� ����������������

  • ���������������

������

����
����� �����
�����
����������
������

�������

����������
������
������
��������
������
������
����������
�������
������
�� �������
�������
  • ��������������������������

  • ����

��
����������������������
�����
�����
��������
���
�����

173

���������

�������
���������� ����������
�����
����������
������

������

����������
�����
�����
��������
������
������
����������
������
������
��
������
������
������
����������
���
���
�����������������������������
���

��
���
���
��
������

������

��������������������������������� ����������������

����

��
���������
������
����������
�����
����������
������
����������
�����
����������
�����
�����
����������
����������
���

���

�����
�����
���

���



���

���



�����
�����
������

������

�����

������

������
����������
������

�������������

������ ������

174

  • �� �����

  • ����������������

���� ���������� ���������� ����
����������������
��������� �����
������

���
����������������
���������� ������
������
���������
������
������
  • �� ���������������

  • �������

���

  • �������

  • ���������������������

  • �� ���� ��

  • ��� ������ ���������������������������� ������� �������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ���������������

���������������������������� �����������������������

��� ������ ���������������������������� ����� ���������������������������� ��� ������������������������������� �������������������������������������� �����������

  • �� �������

���

  • ��� �������

  • ��

175

��� ��

�������

������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �����������������������

�������

���������

���������� ����������

����
��������������������
����������� ������
������
�������������
�������
�������
�������
�������������
�������
������
����
�������
�������
�����
�����
�����
�����
�����
������
���������

�������

����
�������������
����




����
�������
�������
������
�������
�������
�����
�����
�����
�������

�������

����
�������

�������

��������

  • �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� �����������������������

176

  • ��������������

  • �������

    • ����

    • ������������������������������ ���������������������������� �����������������

    • ������������������������������ ���������������������������

    • ������������������������������ ����������������������������� �����������

����������
����
������
��
�����
����������
����
�����
������
�����

�����
������

������
������
����
�����
����
�����
������
��
�����
�����
����������
����
������
��
�����
����������
����
�����
������
�����

�����
������

������
������
����
������
����
�����
������
��
�����
�����
����������
����������
������
��
�����

�����
������
����
��
�����
����������
����
�����
������

�����
�����
����
�����
  • �������������������������������� ��������������������������� ���������������������

177

��������������������������

����
����
��������
����������
����
�����
������
��
�����



������
��
����

����
�����
������
��
�����


�����
�����
����
����
��������
����������
����
�����
������
��
�����



������
��
����

����
�����
������
��
�����


�����
�����
����� �����
�����
��������

����

  • ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ��������

  • ������������������������������ ���������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������

  • ��������

  • ����������������������������� ���������������������������� ��������������������������� �������

  • ������������������������������ ���������������������������� ����������������������������

178

��������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �����������������

�������������������������

  • ������������������������������� ������������������

  • ������������������������������� ��������������������������� ���������

  • ����������������������������� ��������������������

  • ���������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����

  • ����������������

  • ���������������������������� �����������������

  • ���������������������������� ���������������������������� ���������������������

==> picture [386 x 109] intentionally omitted <==

  • �������������������������

==> picture [351 x 52] intentionally omitted <==

179

��������

  • ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� �����������������������

  • ������������������������������ ���������������������������� �����

���� ���� ����
��������
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ��
����









���� �������
�������
����� �������
�������
���� ������
�����
�����
������
�������
�������
����� ��


��
�����
�����
��������
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ��
����









���� �������

�������
����� �������

�������
���� ������
�����
�����
������
�������
�������
����� ���
��
�����
�����
  • ���������

  • �������������������������������� ��

    • ������������������������������ �������������������������� �������������������������� ��������������������

    • ������������������������������� �������

    • �������������������

  • ���������������

������������������������������� ������������������������������� ���������

180

  • ��������������������������������� ������������������������

  • ����������������������

����������
��
�������
����������
����������
������
����������
��
�������
����������
����������
������
����


����

����


����

����
�����

����
�����
��
������
��
������
  • ���������������������������

  • �������������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������

  • �������������������������������

  • ��������������������������

���� ����
���� ����
����
������

������

����
�����
�����
������
������

������
  • �������������������������������� ������������������������������ ���������������������

181

  • �������������������������������� ������������������������������

���������� ������ �� ���� ���� ���� ��� ������ ������ �������� ����� �[�����������] ������� ������� ��� ������� ���� ��� �� ������� ���� ���������� ������ �� ���� ���� ���� ��� ������ ������ �������� ����� ������������ ������� ������� ��� ������� ���� ��� �� ������� ����

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������
����
����
����
����
��� ��
����
��
����
����
����
����
����




�����

������
��
����
����
����
����




�����

������
��
����������
�����
���������
����������
�����
���������
����

���������
���
����
����




�����
����

���������

182

��� ������

�������������

  • �����������

  • ������������

  • �������������������������������� ���������

  • �������������������������������� ���������

  • ���������������������������������

  • ���������������������������������

  • �������������������������������� ��������

  • �������������������������������� �������������

  • ��������������������������������� ������

������������

  - ��������������������������������� ����
  • ���������

    • ���
  • ���������

    • ������
  • ��� �������

  • ����

183

�����
���������
�����������
����
��
����
����
����
��

������������
���������������

�������������
�����������
�������
�����
���
�����
������������
������������������������������

�������������
�����������
���������

���

������������
���������������

�������������
�����������
���������
������
���
������
����������
���������������

�������������
�����������
������
���
���
���
����������
���������������

�������������
�����������
�������

���

����������
���������������

�������������
�����������
�������
���
���
���
����������
������������������

�������������
�����������
���

���

����������
��������������������������������

�������������
�����������
�������



����������
����������������

�������������
�����������
������



����������
���������������

�������������
�����������
�������
�����
���
�����
����������
���������������

�������������
�����������
���������

����

�����������������������������
����������������������������������

�������������
�������
�����������
�������
����
�������
�����������������������������
�������������������

�������������
�����������
���������



�����������������������������
�������������������������

�������������
�����������
���������



�����������������������������
����������������������������

�������������
�����������
���������


184

�����
�������
������
��������
������
��
�����
��
���
����
��
����
��
����
��
����
�����
����������
���������
������������
�������������������������������
�����������������
���
��������
������������
�����������
���������
������
��
��������
��
�������
�����
���
���
������

�����

185

����������
��
�������
���
����
�����
������
����
��
��
����
����
������
���������
���
��������

�����������
���������

����
�����

���������
�����

�����������
���������

����
�����
���������
�����

�����������
���������

�����
��
�������
�����

�����������
���������

����
��
�������
�����

�����������
���������

�����
���
�������
�����

�����������
�����������������������������

�����
���
�������
�����
�����������������������������������
������������
������������
������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
����������
�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

186

������
������
������
�������
����
������
����
����
��
��
����
���
���
��
������
����
�����������
���������
��
������������
������������
������������
�������
�������
���������
�����
������
�����

�����

�����������
���������
��
������������

���������
���������
����������
������
�������


�����������
���������
��
������
���������
���������
���������
�����
������
��

�����������
���������������������
���������
�����

����
�������
�������
�����
������
������
�����

�����

�����������
���������������������
��������
����
����
���������
���������
�������������
������
�������
�����
�����
���������
���������
��
������
���������
���������
���������
�����
������
��

���������
���������
��
������������
������������
������������
������
������
�������
����
�����
�����

���

���������������������
���������
��������������
������������������
��
���������
�������
�������
����������
�����

����

���������������������
��������
����������������
�����������������
��
�����������
�����������
������
������
���������
�����

�����

187

188

����
��
���
����
�������
�������
���
��
������������
�������
������������
��������
��
��
���

��
������
����������������������
�������
������������������������
������
���
���������������
�����
�������
�������

����������

189

������������ ������������ ������������ ������������
����
������������
���� ��������
���� �� �� ��
�����
������ ������
������ ������
������ ������
������ ������
������ ������
������ ������
�����������
�� ������
���������
�������
������
�������
����
���������� ������
���������� ������
��������
������
����������
�����
������
�������

������

190

������������ ������������ ������������ ������������
��
�����������
���� ��������
��
�� �� �� ��
�� ������
�����

���������
��� ������
������
���������
��� �����
�����
���������
������
������
������������� ������
�� ������

191

��
����
��������
����
�������
��
��
�����
����
��
��
����
��
����
����
��
����
��
�����
����
����
�����
������


�����
��
�����
������
�����

����

������

������
�������

�����

������
�������
������
���
�������
�����
������

�����

�����
������
�����
���
������
���
������

�����

���
�������
�����
��������
������
���������
�������

�����
���������
�������
������
���
�������
�������

�����

������

�������
��������� ��������� ��������� ���������� ����������� ����������� ���������� ������� ������������

192

������������ ����������� ��������������������� �������� ���� ����
�����
�����
����
�����
��
���������
�����

�������
��
���������

����������
������
����������

����������
�������
�����
�������

�������
�����


�����
����������
������

����������
��
����������
���� �� ����� ���� ���� ����

193

��������
������������ ������������������ ��������������������� ����
�����
�����
����
���������
������

�������
��
���������
����������
�����
����������

����������
�������
���
�������

�������
�����
���

�����
����������
������

����������
��
����������
���� ����� ���� ���� ����

194

��������
������������ ������������������ ��������������������� ����

����
�����
�����
����
�����
������



������
��
������

����
������

�������

���
����
���

���

��
����




������



�������
��
������

195

����
��
��
��
��
���������
������
������������
����
�������
��������
��
��
��
�����
���������

�������
������
���
������

���������

196

������������� ����� ��������

�����

���������

�� �� ��
����
�������

������
�������
������
��������

����
���

����
��������

������
������
����
�������
����
���������
����
���������
�������
������
�������
��������

����
������

�����
���������
�������
������
������
�����
�������
�������

����
����

����
���������
����
��
��������
������

��
��
����
���������

197

����
��
����
����
��
���
����
��
������������
����
�������
��������
��
��
��
�������

�������
�������
�������
�������
���������
�����������
���������
��������
��

198

�����
��
����
���
����
��
������������
����
�������
��������
��
��
��
�����

�����
�����
���������
�����������
������

199

�����
��
����
����
�����
����
��
������������
����
�������
��������
��
��
��
������

�����
�����
������
���������
�����������
������

200

�����
��
����
����
���
����
��
������������
����
�������
��������
��
��
��
������

�����
�����
������
���������
�����������
������

201

������������
��������������������������
���������������������
�����
��������
����� ��
�������
������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ���
���������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����
���

�������
����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����
���

�������
������ ������ ����� ������ ������
����� ��
�������
������ ������ ����� ����� ������ ������ �����
����
���

�������
����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����
���

�������
������ ������ ����� ������ ������
�� ���
������ ���� ����� ����� ���� ������ �������� ���� ����

202

������������ ����������������������������� ��������������������� �����
��������
���������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������� �����������������������������

203

����������������������

���������

�����������������������������������������������

���������

�������� ��������
�� ��
�� ����� ����� ��
���� ��������� ��������� ������
��������� ������� ������� �����
���� ����� ����� ����� ����
���� ��������� ������� ������� ��
���� ��������� ��������� �������
���� ������� ������� ������
����� ������� ������� �������� ���
���� ������� ������� ������� ���
�� ��������� ��������� �������
���� ������� ������� �������
����������� ������ ��������� ������� ���
���� �������� ��������� ������ ��
���� ��� ���
����������� ��������� ��������� ������� ��
����� ������ ������ ����� ���
���� ��������� ��������� ������� ��
�������������������������������������
�������������������������
���������������������������������������

204

������������

���������������������������������������������������������

���������

��������
��
����� ����� ������ �������
��
���� ��������� ��������� ������� ��
���� ����������� ����������� ������� ��
���� ������� ������� ������� ���
���� ��������� ��������� �������� ���
�������� ������� ��������� ������� ���
��������� ����� ��������� ������� ���
������� ������� ��������� ������� ���
���������
������� ������� ��������� ������� ���
������������ ��� ������ �������� ����
�������� ������� ��������� ������� ���
�������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������

�������������

�������� �������� �������� ��������
��� ����
����� ���� ������ ������ ����
���� ������� ������ ������� ������ ������
�� ���������������������������������������

205

���������

�������������������

��
���� ���� �������
��
��������� ����� ������� ���
����������� ������ ����� ���
���������� ���� ������ ���
�����������
����������������������������������������������
���������������������

���������������

��������������

�� �������� ���� ���� ���������� ����������
���� ����� �������� ������ ���� ����
�������
�������
�������
���������


���������������������������
����������������������������������
  • ������������������

����������������������������������

  • ������������������������

  • ����������������������������������������

  • �����������������������

  • ��������������

    • ������������������������������������

    • �����������

�������

  • ��������

  • ���������������������������������

  • ���������

�������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • ���������

��������������������������������� ���������������������������

206

���������

��������������������������������� �������

  • ��������������������������������������� �����������������

�����������������������������������

������������������������������������ �����������������������������������

  • �������������������

������������������������������������ ����������������������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������

����������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������

������������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������� ������

������������������������������������������������ �������������������������������������������������� ���������������

����������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������

����������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������

������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

207

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������

����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������

��������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������� �������������������������

�������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������

����������������������������������� �����������������

������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������� �����

���������������������������

����������������������������������� ������������������������������������� �������������

�������������������������

������������������������������������

208

  • ���������������������������

  • �����������������������

    • �����������������������������������
  • ����������������������

  • �������������������������������������� �����

  • �������������������������������������� �����

  • ���������������������������������������� ���������

����������������������������������� ���������������������

�����������������������������

  • ������������������

  • �����������

������������������������������������� ������������������������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� �������

��������������������������������������

209

������������

210

==> picture [217 x 635] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������ ������������ �������������
�����������
������
������������
��������������������
����
����� ������
������������
���
������ ����� ������
����
���� ����� ������
�����������
��������� �����������
----- End of picture text -----

211

������������

����������� �����������
�����������������
���� ���� �� ����� �����������
��������������������� �������� ������������� ��������� ��������������������
���������������������������� �������� ������������� ������� ��������������������
���������� �������� ������ ������� �����������������������
��������������
���������� �������� ��� ������� �������������
���������� �������� ��� ������� ������
  • �������������������������

  • ���������������������

���������������������������������� ������

������������������������������������

�� ����� � � �� � �

���� �� ������ ���� ����
�� ����
���������� ������
��
��
��
��
��
��
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
��������� ������
���
���
���������������
���������������
������� �����
���������� ������
��
��
�����������������
�����������������
�����������������
���������� �������
��� ���
���������������������������� ��
��
��
�����������������
�����������������
�����������������
����� �������
��������������������� ��
��
��
�����������������
�����������������
�����������������
������������� �������
���������� ������
��
��
���������������
���������������
���������������
��������� ������
��� ����������������� ��������� ������

212

������������

����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
������������������
����
���
����
����
��
����
����
����
����
����
�������
���������������������
���������
�������
�����
�������

�����
������
����
�������������������������
�������
������
��
������

����
�������
����������
���������
�������
�������
���
�������

�����
��
����
���������
�������
������
��
������

����
���
����
���������
�������
�������
������
�������
�������
�������
�������
������
���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ����
����
����
�������
��������������������� ��������� ������� ����� ������� ����� ������ ����
������������������������� ������� ������ �� ������ ���� ������� ����������
��������� ������� ������� ��� ������� ����� �� ����
��������� ������� ������ �� ������ ���� ��� ����
��������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������
  • �����������������������������

  • ���������������������������������

  • ����������������

  • ���������������������������������������� ������������������

213

==> picture [81 x 81] intentionally omitted <==

�������������

==> picture [49 x 46] intentionally omitted <==

�������������

�������������������������

��������������������� ����������������

����������������