MVI — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

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本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	2	發言日期	107/04/26	發言時間	17:05:53
發言人	鄧志達	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)578-3344
主旨	本公司董事會決議提請股東常會同意授權董事會 辦理私募普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/04/26
說明	1.董事會決議日期:107/04/26 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日（91） 台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 4.私募股數或張數:不超過4,200萬股。 5.得私募額度:待決定 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。 (2)私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。 (3)實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日 當時市場狀況決定。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年 轉讓限制外，將參考相關法令規範及普通股收盤價訂定。 7.本次私募資金用途: 為擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及/或因應未來發展之資金需求等一項或 多項用途。 8.不採用公開募集之理由: 考量資金需求、資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後，以私募 方式辦理籌資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之 普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 本案擬由董事會提請107年股東常會決議。

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