MVI — Board/Management Information 2023

May 25, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/25	發言時間	15:08:47
發言人	鄧志達	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/05/25
說明	1.股東會決議日:112/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 (1)唐亦仙 (2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁 (3)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠 (4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志 (5)王亮凱 獨立董事 (1)謝少文 (2)林清祥 (3)劉鎮圖 (4)藍崇文 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成表決權數90,841,554權，比例 :93.45%；反對表決權數86,773權 ；棄權/未投票權數6,273,082權。本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 姚宕梁董事、吳憲忠董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人：吳憲忠 (2)昆山中辰矽晶有限公司 董事長：姚宕梁 (3)元鴻(山東)光電材料有限公司 董事：姚宕梁 (4)上海召業申凱電子材料有限公司 董事：姚宕梁 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司- 青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側 (2)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號 (3)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區崇文大道6699號 (4)上海召業申凱電子材料有限公司-上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件 (2)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易 (3)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明 配件(發光二極體燈具) (4)上海召業申凱電子材料有限公司 -光電基板材料 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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