MVI — Board/Management Information 2020

Mar 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/04	發言時間	15:17:04
發言人	鄧志達	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/04
說明	1.事實發生日:109/03/04 2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日召開第十一屆第十五次董事會，重要決議摘要如下： 1.通過出具一○八年度內部控制制度聲明書案。 2.通過一○八年度營業報告書及財務報告案。 3.通過一○八年度虧損撥補案。 4.通過選舉本公司第十二屆董事案。 5.通過解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業限制案。 6.通過召集本公司民國一○九年股東常會相關事宜案。 7.通過訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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