MVI — Board/Management Information 2020

Jun 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/17	發言時間	15:33:25
發言人	鄧志達	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/17
說明	1.股東會決議日:109/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 唐亦仙 (2)董事 朋程科技(股)公司代表人 吳憲忠 (3)董事 朋程科技(股)公司代表人 盧建志 (4)董事 璟茂科技(股)公司代表人 李學寒 (5)董事 王亮凱 (6)董事 宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人 石明 (7)獨立董事 謝少文 (8)獨立董事 林清祥 (9)獨立董事 林孟璋 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成表決權數96,796,876權，比例 :99.72%；反對表決權數35,941權 ；棄權/未投票權數234,395權。本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳憲忠董事、李學寒董事、石明董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人：吳憲忠 (2)無錫至極動能科技有限公司董事長：李學寒 (3)訊石資訊諮詢(深圳)有限公司總裁暨董事長：石明 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司- 青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側 (2)無錫至極動能科技有限公司- 江蘇省無錫市新吳區漢江路8號 (3)訊石資訊諮詢(深圳)有限公司- 深圳市福田區深南大道6013號有色大廈1001-1005室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件 (2)無錫至極動能科技有限公司 - 電池管理系統 (3)訊石資訊諮詢(深圳)有限公司- 光通訊產品咨詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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