MVI — Board/Management Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/21	發言時間	16:24:44
發言人	鄧志達	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日召開第十一屆第十一次董事會，重要決議摘要如下： 1.通過出具107年度內部控制制度聲明書案。 2.通過107年度營業報告書及財務報表。 3.通過107年度員工酬勞新台幣16,850,000元及董事酬勞新台幣3,300,000元。 4.通過107年度盈餘分派案。(每股分派約新台幣0.27元) 5.通過修訂「公司章程」案。 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 8.通過修訂「背書保證作業程序」案。 9.通過修訂「董事會會議規則」案。 10.通過本公司民國一○八年股東常會召集案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.