MVI — Board/Management Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/21	發言時間	17:06:10
發言人	鄧志達	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.事實發生日:107/03/21 2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日召開第十一屆第五次董事會，重要決議摘要如下： 1. 通過出具106年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過本公司106年度虧損撥補案。 4. 通過擬增選二席董事案。 5. 通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 6. 通過修訂「公司章程」案。 7. 通過本公司民國一○七年股東常會召集案。 8. 通過取得敦茂科技股份有限公司股份案。 9. 通過訂定本公司「防範內線交易之管理作業程序」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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