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本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供


序號	2	發言日期	106/03/22	發言時間	17:15:22
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.事實發生日:106/03/22 2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日召開第十屆第十五次董事會，重要決議摘要如下： 1. 通過出具105年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過更換簽證會計師案。 3. 通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司105年度虧損撥補案。 5. 通過擬辦理減資彌補虧損案。 6. 通過擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案。 7. 通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。 8. 通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 9. 通過修訂「公司章程」案。 10. 通過修訂「董事會議事規則」案。 11. 通過訂定「董事選任程序」案。 12. 通過本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉案。 13. 通過擬解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業限制案。 14. 通過本公司民國一○六年股東常會召集案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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