MVI — Board/Management Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/26	發言時間	18:29:48
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)579-5888
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.事實發生日:103/03/26 2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司於今日召開第九屆第十二次董事會，重要決議摘要如下： (1)通過出具102年度內部控制制度聲明書案。 (2)通過本公司102年度營業報告書暨決算表冊。 (3)通過本公司102年度虧損撥補案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內轉換公司債案。 (6)通過修訂「公司章程」案。 (7)通過修訂「股東會議事規則」案。 (8)通過本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案。 (9)通過擬解除本公司第十屆董事及其法人代表人競業禁止之限制。 (10)通過本公司民國一○三年股東常會召集案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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