MVI — Board/Management Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/26	發言時間	18:31:29
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)579-5888
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.事實發生日:102/03/26 2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日召開第九屆第八次董事會，重要決議摘要如下： 1.通過本公司101年度營業報告書暨決算表冊。 2.通過本公司101年度虧損撥補案。 3.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 4.通過修訂本公司『內部控制制度』案。 5.通過出具101年度內部控制制度聲明書案。 6.通過擬辦理現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行 海外存託憑證案。 7.通過擬辦理私募普通股案。 8.通過修訂「公司章程」案。 9.通過102年股東常會召集案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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