MVI — Annual Report 2020

Aug 31, 2021

台灣茂矽電子股份有限公司 一一Ｏ年股東常會議事錄

• 時 ：中華民國一一○年八月二十六日（星期四）上午九時 間 地 ：新竹市科學園區研新一路一號（本公司） 點

• 出席股數：親自出席及委託代理出席股數共計88,844,914 股（含以電子投票方式行使表決權 股數 51,607,600 股），佔本公司已發行股份總數156,165,144 股之56.89%。

• 出席董事：唐亦仙董事長、王亮凱董事(直播連線)、朋程科技股份有限公司代表人-吳憲忠董 事(直播連線)、朋程科技股份有限公司代表人-盧建志董事(直播連線)、宏宇富蘭 克林投資股份有限公司代表人-石明董事(直播連線)、謝少文獨立董事(直播連 線)、林清祥獨立董事、林孟璋獨立董事(直播連線)，出席董事合計8 席，已超過 董事席次9 席之半數。

• 列 席：資誠聯合會計師事務所 鄭雅慧會計師 理律法律事務所 羅淑文律師

• 主 席：唐亦仙 董事長 記錄：邱美華

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• 壹、宣佈開會： 報告出席股東所代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。 貳、主席致詞： 略。

參、報告事項

    一、一○九年度營業報告。

• 說 明：本公司一○九年度營業報告書，請參閱附件一。(敬請洽悉)

• 二、一○九年度審計委員會審查報告。

• 說 明：一○九年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。(敬請洽悉)

三、資本公積發放現金情形報告。

• 說 明：(一) 本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 77,879,772 元，依本公司目前發行流通在外股數計155,759,544 股為計算 基礎，每股配發現金新台幣0.5 元。

• 1 -

• (二) 資本公積發放現金係按發放基準日股東名簿記載之股東持股比例配發計算 至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司其他 收入。

• (三) 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配發資本公積 現金比率因此發生變動時，由董事長全權處理之。

• (四) 本案授權董事長另訂發放基準日等相關事宜。

四、私募普通股執行情形報告。

• 說 明：本公司私募普通股執行情形，請參閱附件三。(敬請洽悉)

• 五、減資健全營運計畫執行情形報告。

• 。

• 說 明：本公司減資健全營運計畫一○九年度執行情形，請參閱附件四 (敬請洽悉)

肆、承認及討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○九年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動 表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及溫芳郁會計師查核 完竣。

• (二)一○九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一、 附件五及附件六。

決 議：本議案投票表決結果如下 :

• 表決時出席股東表決權數(含電子投票): 88,844,914 權

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	37,237,204	48,400,956	85,638,160	96.39%
反對權數	0	20,916	20,916	0.02%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票 權數	110	3,185,728	3,185,838	3.58%

， 。 本案經出席股東票決後 照案通過

• 2 -

第二案                                                              董事會提

• 案 由：一○九年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司民國一○九年度稅後淨利新台幣220,130,198 元，擬全數用於彌補 虧損。

• (二)一○九年度虧損撥補表，請參閱附件七。

• 決 議：本議案投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權數(含電子投票):88,844,914 權

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	37,237,204	48,378,027	85,615,231	96.36%
反對權數	0	40,021	40,021	0.04%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票 權數	110	3,189,552	3,189,662	3.59%

， 。 本案經出席股東票決後 照案通過

第三案                                                              董事會提

案 由：修訂「公司章程」案，謹提請 核議。

• 說 明：(一) 擬配合法令修訂本公司「公司章程」部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

議事經過:

司儀補充說明:今年因為疫情因素本公司股東會延到8 月26 日召開，依據集保公司的股 東會延期召開之相關疑義問答集，有關修訂本公司「公司章程」之修正日期以股東會實 。 際召開日期為準，即公司章程第三十五次修正於110 年8 月26 日

決 議：本議案投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權數(含電子投票):88,844,914 權

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	37,237,204	48,379,892	85,617,096	96.36%
反對權數	0	38,235	38,235	0.04%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票 權數	110	3,189,473	3,189,583	3.59%

本案經出席股東票決後 ， 照案通過 。

• 3 -

第四案                                                              董事會提

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業限制案，謹提請 核議。

• 說 明：(一) 依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會就董事兼任職務 同意解除競業之限制。

• (三)解除董事競業限制明細，請參閱附件九。

決 議：本議案投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權數(含電子投票):88,844,914 權

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	37,237,204	48,368,453	85,605,657	96.35%
反對權數	0	42,033	42,033	0.04%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票 權數	110	3,197,114	3,197,224	3.59%

本案經出席股東票決後 ， 照案通過 。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日上午九時十七分，主席宣佈散會。

• 4 -

附件一

台灣茂矽電子股份有限公司 營業報告書

 109年全球爆發COVID-19肺炎疫情，居家辦公及遠距教學帶動雲端服
務、資料中心及個人電腦需求成長，全球半導體市場需求持續攀升。受惠於防
疫、宅經濟、新興科技應用與遠距商機需求暢旺，帶動半導體製程產能持續滿
載，本公司業績亦同步成長，加上成本費用控管得宜，致使本公司獲利能力顯
著提升。以下僅就109 年營運成果及110 年營運計畫概要說明如下：

    本公司在所有客戶的支持及全體同仁努力下，109年全年合併營收淨額為
新台幣18.46億元，較前一年度增加35.95%。業內營業利益為新台幣2.18億
元，較前一年度成長299%，全年稅後淨利新台幣2.2 億元，每股稅後盈餘1.42
元。

    有關業外金融資產評價部份，本公司已於110 年1 月22 日完成處分作業，
惟此評價淨利益已於109 年度財務報告中公允表達，故不再影響損益。

    多年來本公司與策略夥伴們上下游攜手密切布局與合作車用功率元件市
場，過去兩年車規產品的產出比重已順利突破10%，除原有車用二極體繼續擴
大量產規模外，車用功率場效應電晶體(Power MOSFET)新產品也已順利於109
年中完成產品認證，並在第四季順利開始小量試產。此外，因應車規產品所要
求之軟硬體設備已陸續上線，期望在產線持續優化之下，提供客戶更高質量及
競爭力的產品。至於IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor，絕緣柵雙極
電晶體)產品方面，經過第二階段的技術提升與營運調整，109年第四季訂單與
出貨也已經步入正軌，由於IGBT 在工業用與車用市場需求與日俱增，本公司於
109年已完成八吋/六吋共用之FS-IGBT晶片背面製程無塵室建置，陸續添購之
生產設備於110年2月全數到位，預計FS-IGBT新產品可望在第二季開始送
樣，規劃於第三季完成客戶初步認證，目標在第四季開始小量生產。公司除持
續鎖定家電與工規IGBT 的市場外，並將配合客戶需求伺機切入車規應用，希望
為未來奠定穩健的成長動能。

   本公司長期深耕於功率分離式元件 (Power Discrete)相關之電源管理產
品，除既有之功率場效應電晶體(Power MOSFET)及蕭特基二極體(Schottky
Diode)製程，近年更積極佈局分離閘型態的功率半導體元件(Shield-gate
Power MOSFET)、快速恢復二極體(Fast Recovery Epitaxial Diode)與超低電
容瞬間電壓抑制陣列(Ultra Low Capacitance TVS)。為分散產品及市場集中度
之考量，本公司不僅持續投入製程優化，專注開發毛利及成長率較高的車用及

• 5 -

工業控制相關產品，亦積極拓展客製化車用二極體(Diode)、車用功率場效應電
晶體(Power MOSFET)及絕緣閘雙極電晶體(IGBT)之量產製程技術與產品，並規
劃開發次世代寬能隙功率產品技術平台。相信未來，在工業及車用電子、5G應
用、智慧家電及物聯網滲透率持續提升下，將有助於公司整體營運更加向上提
升。

    展望110年，儘管面對新型冠狀病毒肆虐打亂全球經濟，卻也造就了台灣
電子產業難得一見的榮景，預期半導體市場將持續產能供不應求現象。儘管近
期美國德州暴風雪、日本大地震及台灣水情吃緊等天災造成的連鎖反應不容小
覷， 本公司有信心在經營團隊帶領全體同仁努力下，積極提升晶片製造用水回
收率及生活上力行節水，一起度過枯水期挑戰，並持續秉持穩健原則，加強研
發創新，提升產品品質與生產效能，盡力爭取最佳的產品組合及產能使用，並
審慎增加必要的資本支出，以提升成本的競爭優勢及技術層次，積極尋求更多
國際大廠的合作，期與現有及新客戶共同努力加速導入更具競爭力且較高毛利
之產品製程技術，以建立長期穩定的客戶群，帶動營收成長。

    本公司經營團隊及全體員工深刻體認股東及社會大眾對公司的殷切期許，
縱使在面對嚴苛環境的挑戰，仍將加速研發創新、強化優勢、積極控制成本，
改善營運績效，期能與股東及客戶共享成果。

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董事長  唐亦仙        總經理  唐亦仙        會計主管  楊雅妃

• 6 -

附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其
中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營
業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依
證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核
。

台灣茂矽電子股份有限公司

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審計委員會召集人：

中華民國一一○年三月九日

• 7 -

附件三

私募普通股執行情形

本公司106 年私募普通股

(一) 計劃內容：

本公司於民國106 年6 月14 日股東常會通過，為配合擴充產能、充實營運資金及因應未
來發展之資金需求，以維持公司的持續發展及強化競爭力，爰有資金需求，擬於不超過
8,000 萬股之額度內，辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內或海外轉換公
司債，並於106 年12 月15 日董事會決議通過私募普通股3,800 萬股，於106 年12 月
22 日收足股款。

資金來源：

22 日收足股款。 資金來源：
私募對象	認購股數	認購價格	私募總金額
璟茂科技(股)公司	1,900萬股	每股新台幣13.68 元	519,840 仟元
朋程科技(股)公司	1,900萬股

(二) 計劃項目及運用進度：

單位：新台幣仟元

				預計資金運用進度	預計資金運用進度
資金用途	預計完成日期	所需資金		107	年度
			第一季	第二季	第三季	第四季
充實營運資金	107 年第四季	419,840	105,000	105,000	105,000	104,840
購買機器設備	107 年第四季	100,000	28,350	17,950	28,700	25,000
合計		519,840	133,350	122,950	133,700	129,840

(三) 執行情形：

單位：新台幣仟元

						單位：新台幣仟元
計 劃 項 目	預計完成 日 期	所需資金 總 額	執 行 狀 況		截至1 1 0 年 第 一 季	進度超前或落後情形 、原因及改進計劃
充實營運資金	107 年 第四季	419,840	支用金額	預定	419,840
				實際	419,840
			執行進度	預定	100.00%
				實際	100.00%
購買機器設備	107 年 第四季	100,000	支用金額	預定	100,000	1.部份設備仍在驗收階段，相 關款項尚未支付。 2.部分設備仍在採購階段，以 致資金使用進度延後。
				實際	84,091
			執行進度	預定	100.00%
				實際	84.09%
合 計		519,840	支用金額	預定	519,840
				實際	503,931
				預定	100.00%
			執行進度	實際	96.94%

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附件四

減資健全營運計畫一○九年度執行情形

• 依106 年8 月4 日金管證發字第1060028119 號函規定報告如下：

• 一、本公司於106 年6 月14 日經股東會決議辦理減資彌補虧損，業經金管會 106 年8 月4 日金管證發字第1060028119 號函申報生效在案，依該函規定 本公司應將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管，並提報股東會報 告。

• 二、本公司於106 年8 月9 日經董事會決議，減資基準日訂為106 年8 月10 日，並於106 年8 月23 日完成變更登記，茲依上述函令之規定報告健全 營運計畫截至109 年度執行情形如下：

項 目	累 積 達 成	累 積 達 成	率
		109年度
	原預期 (新台幣仟元)	實際達成 (新台幣仟元)	實際達成率
營業收入	1,925,007	1,790,696	93%
營業毛利	355,914	412,025	116%
營業淨利	138,989	221,923	160%

• 說明：109 年主要係因應市場需求致接單狀況較去年增加，帶動晶圓代工產能 利用率上升並推升毛利率；雖因自有產品產品開發進度延後，但因公司 樽節費用控管，以致使整體營業毛利及淨利均高於預期。

• 9 -

附件五

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• 10 -

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• 11 -

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• 12 -

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• 13 -

資 產	台 灣	茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國109 年及108 年12 月31 日 109 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 六(一) $ 635,053 22 六(四)及八 359,053 12 六(五) 244,497 8 六(五)及七 42,467 1 5,356 - 1,742 - 六(六) 210,011 7 六(七)及九(二) 24,367 1 1,522,546 51 六(二) 518,587 18 六(三) 30,491 1 六(四)及八 17,907 1 六(九) 310,237 10 六(十) 333,404 11 2,633 - 六(十二) 227,176 8 1,440,435 49 $ 2,962,981 100 (續 次 頁)	單位：新台幣仟元 108 年 12 月 31 日 金 額 % $ 687,009 25 235,351 9 233,108 8 26,009 1 1,506 - 1,890 - 182,807 7 64,683 2 1,432,363 52 477,547 18 55,092 2 17,907 1 306,422 11 339,621 12 3,552 - 109,078 4 1,309,219 48 $ 2,741,582 100
			金 額 $ 687,009 235,351 233,108 26,009 1,506 1,890 182,807 64,683 1,432,363 477,547 55,092 17,907 306,422 339,621 3,552 109,078 1,309,219 $ 2,741,582
流動資產 1100 現金及約當現金 1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流 動 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 1220 本期所得稅資產 130X 存貨 1410 預付款項 11XX 流動資產合計 非流動資產 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資 產－非流動 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動 1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動 1600 不動產、廠房及設備 1755 使用權資產 1780 無形資產 1900 其他非流動資產 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計

• 14 -

		台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
			合	併 資	產		負 債 表
		民國109 年及108					年12 月31 日
												單位：新台幣仟元
						109 年 12 月 31				日	108 年	12 月 31	日
	負債及權益			附註		金			額	%	金	額	%
	流動負債
2130	合約負債－流動	六(二十二)					$		13,966	1	$	19,637	1
2150	應付票據								7	-		7	-
2170	應付帳款	六(十三)							167,920	6		152,449	6
2200	其他應付款	六(十四)							158,639	5		147,522	5
2280	租賃負債－流動								10,126	-		8,590	-
2300	其他流動負債								35,361	1		37,838	1
21XX	流動負債合計								386,019	13		366,043	13
	非流動負債
2580	租賃負債－非流動								329,246	11		334,782	12
2600	其他非流動負債	六(十五)(十六)							69,743	2		89,212	4
25XX	非流動負債合計								398,989	13		423,994	16
2XXX	負債總計								785,008	26		790,037	29
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十八)
3110	普通股股本							1,561,651		53		1,563,423	57
	資本公積	六(十九)
3200	資本公積								648,033	22		650,173	24
	保留盈餘	六(二十)
3310	法定盈餘公積								17,723	-		17,723	1
3320	特別盈餘公積								108,537	4		108,537	4
3350	待彌補虧損				(				89,452 ) (	3 )	(	291,120 ) (	11 )
	其他權益	六(二十一)
3400	其他權益				(				87,855 ) (	3 )	(	117,245 ) (	5 )
3500	庫藏股票								-	-	(	3 )	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計							2,158,637		73		1,931,488	70
36XX	非控制權益	四(三)							19,336	1		20,057	1
3XXX	權益總計							2,177,973		74		1,951,545	71
	重大承諾及或有事項	九
	重大之期後事項	十一
3X2X	負債及權益總計						$	2,962,981		100	$	2,741,582	100
		後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙			經理人：唐亦仙						會計主管：楊雅妃

• 15 -

台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日

							單位：新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)	單位：新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)	單位：新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)	單位：新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)
				109	年		度	108	年	度
	項目	附註		金	額	%		金	額	%
4000	營業收入	六(二十二)及七		$	1,845,652	100		$	1,357,621	100
5000	營業成本	六(六)及七	(		1,427,057 ) (		77 ) (		1,250,656 ) (	92 )
5900	營業毛利				418,595		23		106,965	8
	營業費用	六(二十七)
		(二十八)
6100	推銷費用		(		18,158 ) (		1 ) (		23,862 ) (	2 )
6200	管理費用		(		89,837 ) (		5 ) (		92,234 ) (	7 )
6300	研究發展費用		(		92,332 ) (		5 ) (		101,448 ) (	7 )
6450	預期信用減損利益	十二(二)			-		-		1,115	-
6000	營業費用合計		(		200,327 ) (		11 ) (		216,429 ) (	16 )
6900	營業利益(損失)				218,268		12 (		109,464 ) (	8 )
	營業外收入及支出
7100	利息收入	六(二十三)			5,814		-		15,580	1
7010	其他收入	六(二十四)			2,945		-		3,697	-
7020	其他利益及損失	六(二十五)			1,222		- (		291,775 ) (	21 )
7050	財務成本	六(二十六)	(		8,716 )		- (		14,961 ) (	1 )
7000	營業外收入及支出合計				1,265		- (		287,459 ) (	21 )
7900	稅前淨利(淨損)				219,533		12 (		396,923 ) (	29 )
7950	所得稅費用	六(二十九)			-		-		-	-
8200	本期淨利(淨損)			$	219,533		12 (	$	396,923 ) (	29 )
	其他綜合損益
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	(	$	3,259 )		-	$	23,160	2
8316	透過其他綜合損益按公允價值	六(三)(二十一)
	衡量之權益工具投資未實現評
	價損益				3,433		-		6,326	-
8300	其他綜合損益(淨額)			$	174		-	$	29,486	2
8500	本期綜合損益總額			$	219,707		12 (	$	367,437 ) (	27 )
8610	淨利(損)歸屬於： 母公司業主			$	220,130		12 (	$	396,646 ) (	29 )
8620	非控制權益		(		597 )		- (		277 )	-
				$	219,533		12 (	$	396,923 ) (	29 )
8710	綜合損益總額歸屬於： 母公司業主			$	220,428		12 (	$	367,276 ) (	27 )
8720	非控制權益		(		721 )		- (		161 )	-
				$	219,707		12 (	$	367,437 ) (	27 )
	每股盈餘(虧損)	六(三十)
9750	基本			$		1.42 (		$		2.56 )
9850	稀釋			$		1.41 (		$		2.56 )
	後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙		經理人：唐亦仙				會計主管：楊雅妃

• 16 -

			單位：新台幣仟元	權 益						票 總 計 非控制權益 權 益 總 額		3 )$ 2,314,871 $ 20,221 $ 2,335,092	- ( 396,646 ) ( 277 ) ( 396,923 )	- 29,370 116 29,486	- ( 367,276 ) ( 161 ) ( 367,437 )		- - - -	- - - -	- ( 41,888 ) - ( 41,888 )		- - - -	- 11,602 - 11,602	- 14,179 - 14,179		- - ( 3 ) ( 3 )	3 )$ 1,931,488 $ 20,057 $ 1,951,545		3 )$ 1,931,488 $ 20,057 $ 1,951,545	- 220,130 ( 597 ) 219,533	- 298 ( 124 ) 174	- 220,428 ( 721 ) 219,707	3 - - -		- - - -	- 6,720 - 6,720	- 1 - 1		- - - -	- $ 2,158,637 $ 19,336 $ 2,177,973		會計主管：楊雅妃
										股
										藏
台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	合 併 權 益 變 動 表	民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日		於 母 公 司 業 主 之	保 留 盈 餘 其 他 權 益	透過其他綜合	損益按公允價	值衡量之金融	保 留 盈 餘 資產未實現	本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 ( 待彌補虧損) 損 益 員工未賺得酬勞 庫		621,474 $ - $ - $ 250,514 ( $ 108,537 )$ - ( $	- - - ( 396,646 ) - -	- - - 23,160 6,210 -	- - - ( 373,486 ) 6,210 -		- 17,723 - ( 17,723 ) - -	- - 108,537 ( 108,537 ) - -	- - - ( 41,888 ) - -		14,520 - - - - ( 26,520 )	- - - - - 11,602	14,179 - - - - -		- - - - - -	650,173 $ 17,723 $ 108,537 ( $ 291,120 ) ( $ 102,327 ) ( $ 14,918 ) ( $		650,173 $ 17,723 $ 108,537 ( $ 291,120 ) ( $ 102,327 ) ( $ 14,918 ) ( $	- - - 220,130 - -	- - - ( 3,259 ) 3,557 -	- - - 216,871 3,557 -	- - - ( 3 ) - -		2,141 ) - - - - 3,913	- - - - - 6,720	1 - - - - -		- - - ( 15,200 ) 15,200 -	648,033 $ 17,723 $ 108,537 ( $ 89,452 ) ( $ 83,570 ) ( $ 4,285 )$	後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。	經理人：唐亦仙
				歸 屬						附 註 普通股股本 資		$ 1,551,423 $	-	六(二十一) -	-		-	-	六(二十) -	六(十七)(十	八)(十九) 12,000	六(十七) -	六(十九) -		-	$ 1,563,423 $		$ 1,563,423 $	-	六(二十一) -	-	-	六(十七)(十	八)(十九) ( 1,772 ) (	六(十七) -	六(十九) -	六(三)(二十	一) -	$ 1,561,651 $
											108 年 度	108 年1 月1 日餘額	本期淨損	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	107 年度盈餘指撥及分配	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	現金股利	發行限制員工權利新股		股份基礎給付酬勞成本	股東逾期未領取之股利	實際取得子公司股權價格與帳面價	值差額	108 年12 月31 日餘額	109 年 度	109 年1 月1 日餘額	本期淨利(損)	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	註銷庫藏股	註銷限制員工權利新股		股份基礎給付酬勞成本	股東逾期未領取之股利	處分透過其他綜合損益按公允價值	衡量之權益工具	109 年12 月31 日餘額		董事長：唐亦仙

• 17 -

台 灣 茂	矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及	矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及	矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及	子 公	子 公	司
	合	併 現 金 流 量 表
民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日
												單位：新台幣仟元
				1 0 9		年1		月1 日		1 0	8	年1		月1 日
		附註		至	1	2	月	3	1 日	至	1	2	月	3 1 日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利(淨損)				$				219,533 (		$				396,923 )
調整項目
收益費損項目
折舊費用		六(九)(十)(二十七)							36,796					38,350
攤銷費用		六(二十七)							3,513					2,603
預期信用減損利益									- (					1,115 )
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失		六(二)(二十五)	(						48,845 )					270,884
利息費用		六(二十六)							8,716					14,961
利息收入		六(二十三)	(						5,814 ) (					15,580 )
股利收入		六(二十四)	(						14 ) (					122 )
股份基礎給付酬勞成本		六(十七)							6,720					11,602
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		六(二十五)	(						1,614 )					-
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據									-					86
應收帳款			(						11,389 )					38,357
應收帳款－關係人			(						16,458 )					13,191
其他應收款			(						4,211 )					428
存貨			(						27,204 )					11,963
預付款項									27,563					21,608
其他非流動資產									-					233
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債			(						5,671 ) (					3,651 )
應付帳款									15,471 (					20,115 )
其他應付款									8,520 (					58,388 )
其他流動負債			(						2,474 )					8,813
淨確定福利負債			(						22,726 ) (					21,731 )
營運產生之現金流入(流出)								180,412 (						84,546 )
收取之利息									6,179					15,553
收取之股利									14					122
退還(支付)之所得稅									148 (					1,316 )
營業活動之淨現金流入(流出)								186,753 (						70,187 )
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		六(三)							28,031					-
處分透過損益按公允價值衡量金融資產價款									7,805					-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			(					123,702 ) (						119,526 )
取得不動產、廠房及設備		六(三十二)	(					133,300 ) (						110,227 )
處分及報廢不動產、廠房及設備價款									2,080					-
存出保證金減少									1,805					30,702
取得無形資產			(						2,594 ) (					1,310 )
投資活動之淨現金流出			(					219,875 ) (						200,361 )
籌資活動之現金流量
短期借款減少		六(三十三)							- (					446,318 )
應付短期票據減少		六(三十三)							- (					115,531 )
償還長期借款		六(三十三)							- (					234,418 )
存入保證金減少		六(三十三)	(						2 ) (					3 )
租賃本金償還			(						10,117 ) (					8,732 )
發放現金股利		六(三十三)							- (					41,888 )
取得子公司股權									- (					3 )
支付之利息			(						8,716 ) (					15,093 )
股東逾期未領取之股利									1					14,179
籌資活動之淨現金流出			(						18,834 ) (					847,807 )
本期現金及約當現金減少數			(						51,956 ) (					1,118,355 )
期初現金及約當現金餘額		六(一)						687,009						1,805,364
期末現金及約當現金餘額		六(一)		$				635,053		$				687,009
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙		經理人：唐亦仙							會計主管：楊雅妃

• 18 -

附件六

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• 19 -

==> picture [194 x 129] intentionally omitted <==

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• 20 -

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• 21 -

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• 22 -

資 產	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國109 年及108 年12 月31 日 109 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 六(一) $ 505,780 18 六(三)及八 179,445 6 六(四) 232,043 8 六(四)及七 62,191 2 5,183 - 七 520 - 1,675 - 六(五) 179,595 6 六(六)及九(二) 22,702 1 1,189,134 41 六(二) 27,462 1 六(三)及八 17,907 - 六(七) 815,092 28 六(八) 310,237 11 六(九) 333,404 11 2,633 - 六(十一) 227,176 8 1,733,911 59 $ 2,923,045 100 (續 次 頁)	單位：新台幣仟元 108 年 12 月 31 日 金 額 % $ 615,092 23 42,780 2 216,832 8 44,402 2 1,336 - 197 - 1,774 - 147,214 5 63,355 2 1,132,982 42 20,633 1 17,907 1 776,052 29 306,422 11 339,621 12 3,552 - 109,078 4 1,573,265 58 $ 2,706,247 100
		金 額 $ 615,092 42,780 216,832 44,402 1,336 197 1,774 147,214 63,355 1,132,982 20,633 17,907 776,052 306,422 339,621 3,552 109,078 1,573,265 $ 2,706,247
流動資產 1100 現金及約當現金 1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流 動 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 1210 其他應收款－關係人 1220 本期所得稅資產 130X 存貨 1410 預付款項 11XX 流動資產合計 非流動資產 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動 1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動 1550 採用權益法之投資 1600 不動產、廠房及設備 1755 使用權資產 1780 無形資產 1900 其他非流動資產 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計

• 23 -

		台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司
			個 體 資	產		負 債	表
		民國109 年及108				年12 月31 日
													單位：新台幣仟元
					109 年		12		月 31		日	108 年	12 月 31	日
	負債及權益		附註		金				額	%		金	額	%
	流動負債
2130	合約負債－流動	六(二十一)				$			14,096		1	$	19,637	1
2150	應付票據								7		-		7	-
2170	應付帳款	六(十二)						150,887			5		140,884	5
2200	其他應付款	六(十三)						154,947			5		143,753	5
2280	租賃負債－流動								10,126		-		8,590	-
2300	其他流動負債								35,151		1		37,689	2
21XX	流動負債合計							365,214			12		350,560	13
	非流動負債
2580	租賃負債－非流動							329,246			11		334,782	13
2600	其他非流動負債	六(十四)(十五)							69,948		3		89,417	3
25XX	非流動負債合計							399,194			14		424,199	16
2XXX	負債總計							764,408			26		774,759	29
	權益
	股本	六(十七)
3110	普通股股本						1,561,651				53		1,563,423	58
	資本公積	六(十八)
3200	資本公積							648,033			22		650,173	24
	保留盈餘	六(十九)
3310	法定盈餘公積								17,723		1		17,723	1
3320	特別盈餘公積							108,537			4		108,537	4
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)			(					89,452 ) (		3 )	(	291,120 ) (	11 )
	其他權益	六(二十)
3400	其他權益			(					87,855 ) (		3 )	(	117,245 ) (	5 )
3500	庫藏股票								-		-	(	3 )	-
3XXX	權益總計						2,158,637				74		1,931,488	71
	重大承諾及或有事項	九
	重大之期後事項	十一
3X2X	負債及權益總計					$	2,923,045			100		$	2,706,247	100
		後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙			經理人：唐亦仙							會計主管：楊雅妃

• 24 -

		台 灣 茂 矽 電	子 股 份 有 限 公 司	子 股 份 有 限 公 司	子 股 份 有 限 公 司
		個 體 綜		合 損 益 表
	民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日
							單位：新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)
				109	年		度	108	年	度
	項目	附註		金	額	%		金	額	%
4000	營業收入	六(二十一)及七		$	1,790,696	100		$	1,290,578	100
5000	營業成本	六(五)	(		1,378,573 ) (		77 ) (		1,194,138 ) (	92 )
5900	營業毛利				412,123		23		96,440	8
5910	未實現銷貨(利益)損失	六(七)	(		99 )		-		1,549	-
5950	營業毛利淨額				412,024		23		97,989	8
	營業費用	六(二十六)
		(二十七)
6100	推銷費用		(		14,528 ) (		1 ) (		19,308 ) (	2 )
6200	管理費用		(		88,943 ) (		5 ) (		89,805 ) (	7 )
6300	研究發展費用		(		86,630 ) (		5 ) (		95,799 ) (	7 )
6450	預期信用減損利益	十二(二)			-		-		1,115	-
6000	營業費用合計		(		190,101 ) (		11 ) (		203,797 ) (	16 )
6900	營業利益(損失)				221,923		12 (		105,808 ) (	8 )
	營業外收入及支出
7100	利息收入	六(二十二)			4,205		-		12,576	1
7010	其他收入	六(二十三)			3,455		-		3,959	-
7020	其他利益及損失	六(二十四)	(		43,148 ) (		2 ) (		18,956 ) (	2 )
7050	財務成本	六(二十五)	(		8,716 )		- (		14,961 ) (	1 )
7070	採用權益法認列之子公司、關	六(七)
	聯企業及合資損益之份額				42,411		2 (		273,456 ) (	21 )
7000	營業外收入及支出合計		(		1,793 )		- (		290,838 ) (	23 )
7900	稅前淨利(淨損)				220,130		12 (		396,646 ) (	31 )
7950	所得稅費用	六(二十八)			-		-		-	-
8200	本期淨利(淨損)			$	220,130		12 (	$	396,646 ) (	31 )
	其他綜合損益
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十五)	(	$	3,259 )		-	$	23,160	2
8316	透過其他綜合損益按公允價值	六(二)
	衡量之權益工具投資未實現評
	價損益				6,829		-		2,666	-
8330	採用權益法認列之子公司、關	六(七)
	聯企業及合資之其他綜合損益
	之份額-不重分類至損益之項
	目		(		3,272 )		-		3,544	1
8300	其他綜合損益(淨額)			$	298		-	$	29,370	3
8500	本期綜合損益總額			$	220,428		12 (	$	367,276 ) (	28 )
	每股盈餘(虧損)	六(二十九)
9750	基本			$		1.42 (		$		2.56 )
9850	稀釋			$		1.41 (		$		2.56 )

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙 經理人：唐亦仙 會計主管：楊雅妃

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• 25 -

			單位：新台幣仟元			票 權 益 總 額		3 )$ 2,314,871	-( 396,646 )	- 29,370	-( 367,276 )		- -	- -	-( 41,888 )	- -	- 11,602	- 14,179	3 )$ 1,931,488		3 )$ 1,931,488	- 220,130	- 298	- 220,428	3 -	- -	- 6,720	- 1		- -	- $ 2,158,637
						股
台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	個 體 權 益 變 動 表	民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日		保 留 盈 餘其 他 權 益	保留盈餘(待彌 透過其他綜合損益按公允價值	附 註 普通股股本 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 補 虧 損 ) 衡量之金融資產未實現損益 員工未賺得酬勞 庫 藏		$ 1,551,423 $ 621,474 $ - $ -$ 250,514( $ 108,537 )$ -( $	- - - -( 396,646 ) - -	六(二十) - - - - 23,160 6,210 -	- - - -( 373,486 ) 6,210 -		- - 17,723 -( 17,723 ) - -	- - - 108,537( 108,537 ) - -	- - - -( 41,888 ) - -	六(十七)(十八)(二十) 12,000 14,520 - - - -( 26,520 )	六(十六) - - - - - - 11,602	六(十八) - 14,179 - - - - -	$ 1,563,423 $ 650,173 $ 17,723 $ 108,537( $ 291,120 ) ( $ 102,327 ) ( $ 14,918 ) ( $		$ 1,563,423 $ 650,173 $ 17,723 $ 108,537( $ 291,120 ) ( $ 102,327 ) ( $ 14,918 ) ( $	- - - - 220,130 - -	六(二十) - - - -( 3,259 ) 3,557 -	- - - - 216,871 3,557 -	- - - -( 3 ) - -	六(十七)(十八)(二十) ( 1,772 ) ( 2,141 ) - - - - 3,913	六(十六) - - - - - - 6,720	六(十八) - 1 - - - - -	六(二十)	- - - -( 15,200 ) 15,200 -	$ 1,561,651 $ 648,033 $ 17,723 $ 108,537( $ 89,452 ) ( $ 83,570 ) ( $ 4,285 )$	後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。	經理人：唐亦仙 會計主管：楊雅妃
							108 年 度	108 年1 月1 日餘額	本期淨損	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	107 年度盈餘指撥及分配	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	現金股利	發行限制員工權利新股	股份基礎給付酬勞成本	股東逾期未領取之股利	108 年12 月31 日餘額	109 年 度	109 年1 月1 日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	註銷庫藏股	註銷限制員工權利新股	股份基礎給付酬勞成本	股東逾期未領取之股利	子公司處分透過其他綜合損益按	公允價值衡量之權益工具	109 年12 月31 日餘額		董事長：唐亦仙

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台 灣 茂 矽 電 子	台 灣 茂 矽 電 子	股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司
個	體 現 金 流 量 表
民國109 年及108 年1		月1 日至12 月31 日
								單位：新台幣仟元
				1 0 9 年1		月1 日	1 0	8 年1		月1 日
		附註		至 1 2	月	3 1 日	至	1 2	月	3 1 日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利(淨損)				$		220,130 (	$			396,646 )
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(八)(九)
	(二十六)					36,796				38,350
攤銷費用	六(二十六)					3,513				2,603
預期信用減損利益	十二(二)					- (				1,115 )
利息費用	六(二十五)					8,716				14,961
利息收入	六(二十二)		(			4,205 ) (				12,576 )
股份基礎給付酬勞成本	六(十六)					6,720				11,602
採權益法認列之投資(利益)損失	六(七)		(			42,411 )				273,456
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(二十四)		(			1,614 )				-
未實現銷貨利益(損失)	六(七)					99 (				1,549 )
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據						-				86
應收帳款			(			15,211 )				24,144
應收帳款-關係人			(			17,789 )				25,109
其他應收款			(			4,222 )				428
其他應收款-關係人			(			323 ) (				20 )
存貨			(			32,381 )				6,009
預付款項						27,900				20,573
其他非流動資產						-				149
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債			(			5,542 ) (				3,651 )
應付帳款						10,003 (				9,256 )
其他應付款						8,599 (				59,172 )
其他流動負債			(			2,536 )				8,846
淨確定福利負債			(			22,726 ) (				21,731 )
營運產生之現金流入(流出)						173,516 (				79,400 )
收取之利息						4,581				12,487
退還(支付)之所得稅						99 (				1,200 )
營業活動之淨現金流入(流出)						178,196 (				68,113 )
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產增加			(			136,665 ) (				8,519 )
取得不動產、廠房及設備	六(三十)		(			133,300 ) (				110,227 )
處分及報廢不動產、廠房及設備價款						2,080				-
存出保證金減少(增加)						1,805 (				4,916 )
取得無形資產			(			2,594 ) (				1,310 )
投資活動之淨現金流出			(			268,674 ) (				124,972 )
籌資活動之現金流量
短期借款減少	六(三十一)					- (				446,318 )
應付短期票券減少	六(三十一)					- (				115,531 )
償還長期借款	六(三十一)					- (				234,418 )
存入保證金(減少)增加	六(三十一)		(			2 )				12
租賃負債本金償還			(			10,117 ) (				8,732 )
發放現金股利	六(三十一)					- (				41,888 )
支付之利息			(			8,716 ) (				15,093 )
股東逾期未領取之股利						1				14,179
籌資活動之淨現金流出			(			18,834 ) (				847,789 )
本期現金及約當現金減少數			(			109,312 ) (			1,040,874 )
期初現金及約當現金餘額	六(一)					615,092			1,655,966
期末現金及約當現金餘額	六(一)			$		505,780	$			615,092

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙 經理人：唐亦仙 會計主管：楊雅妃

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附件七

台灣茂矽電子股份有限公司 虧損撥補表 一○九年度

		單位：新台幣元	單位：新台幣元
項	目	金	額
期初待彌補虧損			(291,119,902)
一○九年度稅後淨利			220,130,198
確定福利計畫再衡量數			(3,259,697)
註銷庫藏股			(2,216)
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具			(15,200,358)
迴轉特別盈餘公積			24,965,386
待彌補虧損			(64,486,589)
法定盈餘公積彌補虧損			17,723,443
特別盈餘公積彌補虧損			46,763,146
期末待彌補虧損			0
董事長：唐亦仙	經理人：唐亦仙	會計主管：楊雅妃

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附件八

台灣茂矽電子股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂後條文	原條文	原條文	原條文			修正原因
第三條	本公司總公司設於新竹科學園區，必要時 經董事會之決議及主管機關核准後，得在 國內外設立分公司或辦事處。		本公司總公司設於新竹科學工業園區，必 要時經董事會之決議及主管機關核准後， 得在國內外設立分公司或辦事處。					配合「新竹科學 工業園區」修法 正名為「新竹科 學園區」
	第四章 董事會及	功能性委員會	第四章 董事及審計委員會					章節名稱修正
第十三條	本公司設置董事七至九人，董事人數於每 屆選舉前由董事會議定之，董事選舉採候 選人提名制度，股東應就董事候選人名單 中選任之，任期三年，連選得連任。 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於		本公司設置董事七至九人，董事人數於每 屆選舉前由董事會議定之，董事選舉採候 選人提名制度，由股東會就有行為能力之 人中選任之，任期三年，連選得連任。					配合法令修訂， 原第十三條之 二部分內容調 整至第十三條
	三人，其中至少一名獨立董事應具備會
	計或財務專長。有關獨立董事之專業資
	格、持股、兼職限制、提名與選任方式及
	其他事項，依相關法令辦理。
第十三條 之二	本公司依證券交易法第十四條之四之規定 設置審計委員會，由全體獨立董事組成， 並由審計委員會負責執行公司法、證券交 易法及其他法令規定監察人之職權。		本公司依證券交易法第十四條之二及第一 百八十三條之規定於前條董事名額中設置	依證券交易法第十四條之二及第一				配合法令修訂， 原第十三條之 二部分內容調 整至第十三條
			獨立董事三人，並依證券交易法第十四條 之四及第一百八十三條之規定設置審計委 員會，並由審計委員會負責執行公司法、 證券交易法暨其他法令規定監察人之職 權。有關獨立董事之專業資格、持股、兼 職限制、提名與選任方式及其他應遵行事
			項，悉依公司法及證券主管機關之相關規
			定辦理。 自本條文施行後，有關監察人之條文由審
			計委員會取代之。
第十五條	董事會除法令另有規定外，由董事長召集 之。董事會之決議，除法令另有規定外， 應有過半數董事之出席，出席董事過半數 之同意行之。董事會應至少每季召集一次。 董事會之召集得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式為之。 董事得委託其他董事代理出席董事會議。 但每次應出具委託書並列舉召集事由之授 權範圍，每一代理人以受一人委託為限。		董事會由董事長召集之。除公司法及章程 另有規定外，董事會之決議應有二分之一 以上董事出席，出席董事過半數之同意行 之。董事會應至少每季召集一次。 董事會之召集得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式為之。 董事得委託其他董事代理出席董事會議。 但每次應出具委託書並列舉召集事由之授 權範圍，每一代理人以受一人委託為限。		除公司法及章程			配合法令修訂
							二分之一
第十六條	董事會之權責如下： 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議。 二、年度業務計劃之審議與監督執行。 三、預算之審定及決算之審議。 四、資本增減計劃之審議。 五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。 六、對外重要合約之審定。 七、公司章程或修訂之審定。 八、公司組織規程及重要業務規則之審定。 九、重大資本支出計劃之核議。		董事會之權責如下： 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議。 二、年度業務計劃之審議與監督執行。 三、預算之審定及決算之審議。 四、資本增減計劃之審議。 五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。 六、對外重要合約之審定。 七、公司章程或修訂之審定。 八、公司組織規程及重要業務規則之審定。 九、重大資本支出計劃之核議。					功能性委員會 相關內容改列 至第十七條

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條次	修訂後條文	原條文	修正原因
	十、總經理、副總經理之聘免。 十一、股東會決議之執行。 十二、股東會之召集及業務報告。 十三、其他依法應行處理之業務。	十、總經理、副總經理之聘免。 十一、股東會決議之執行。 十二、股東會之召開及業務報告。 十三、其他依法應行處理之業務。 本公司董事會得設置各類功能性委員會，
		各類功能性委員會應訂定職權規章，經董
		事會通過後實施。
第十七條	本公司董事會得設置各類功能性委員會，	審計委員會之職權及其他應遵循事項，依	擴大包含各類 功能性委員會
	其人數、任期、職權、議事規則、行使職	公司法、證券交易法暨其他相關法令及公
	權時公司應提供之資源等事項，應訂明於	司規程之規定辦理。
	各委員會之組織規程，並經董事會決議行
	之。
第廿一條 之二	本公司依公司法第二百二十八條之一之規	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅 款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈 餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額 時，不在此限，並依法令或主管機關規定 提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘， 其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由 董事會擬具分派議案，提請股東會決議後 分派之。 盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方 式為之。本公司屬資本密集、技術密集之 高科技事業，資金需求龐大，故本公司之 股利政策首要係考量公司未來資本預算規 劃來衡量未來資金需求，以決定現金股利 與股票股利之比率，其中現金股利於股利 總額10%~100%，股票股利於股利總額0%	依法令規定修 訂及明定股利 政策提撥比例
	定，於每半年度終了後進行盈餘分派或虧
	損撥補。惟分派盈餘時，應先預估並保留
	應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘
	公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，
	不在此限。 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅 款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈 餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額 時，不在此限，並依法令或主管機關規定 提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘， 其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由 董事會擬具分派議案，提請股東會決議後 分派之。 盈餘之分派不低於當年度稅後淨利於彌補 累積虧損並扣除應提列之法定盈餘公積及
	特別盈餘公積後之餘額之30%，得以現金股 利或股票股利之方式為之。本公司屬資本 密集、技術密集之高科技事業，資金需求 龐大，故本公司之股利政策首要係考量公 司未來資本預算規劃來衡量未來資金需 求，以決定現金股利與股票股利之比率， 其中現金股利之比率不低於股利總額之 10%。 公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。惟 公司考量財務、業務、公司經營面、資本 結構和各項公積等因素，得將資本公積全 部或一部提出分派之。
		~90%。 公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。惟 公司考量財務、業務、公司經營面、資本 結構和各項公積等因素，得將資本公積全 部或一部份提出分派之。
第廿三條	本章程訂立於民國（以下同）七十五年九 月二十二日，並於七十五年十二月十二日 經發起人會議通過。~(略)~第三十二次修 正於一○六年六月十四日，第三十三次修 正於一○七年六月十四日，第三十四次修 正於一○八年六月十三日，第三十五次修 正於一一○年六月十一日經股東會決議後 施行。	本章程訂立於民國（以下同）七十五年九 月二十二日，並於七十五年十二月十二日 經發起人會議通過。~(略)~第三十二次修 正於一○六年六月十四日，第三十三次修 正於一○七年六月十四日，第三十四次修 正於一○八年六月十三日經股東會決議後 施行。	增列本次修正 日期

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附件九

解除董事競業限制明細

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	璟茂科技(股)公司 代表人:方敏宗	強茂股份有限公司 法人董事代表人 璟茂科技股份有限公司 法人董事代表人 PAN-JIT AMERICAS, INC.董事 無錫至極動能科技有限公司 董事 深圳威銓電子有限公司 副董事長 Aide Energy (CAYMAN) Holding Co.,Ltd.董事長兼總經理 Aide Solar Energy (HK) Holding Limited董事長兼總經理 AIDE Energy Europe Coöperatie U.A.合夥人 AIDE Energy Europe B.V.董事 EC Solar C1 SRL董事長 AIDE SOLAR USA INC.董事兼總經理 強德電能股份有限公司 董事長 熒茂光學股份有限公司 董事長 MILDEX ASIA Co.,LTD.董事 MILDEX OPTICAL USA, INC.董事長 熒茂科技(無錫)有限公司 董事長兼總經理 SINANO TECHNOLOGY CORP.董事 熒茂光電(徐州)有限公司 董事長兼總經理 MILDEX TECHNOLOGY HOLDING (CAYMAN) CO.,LTD.董事 JUMPLUS CO.,LTD.董事 金茂投資股份有限公司 董事長
獨立 董事	林清祥	大同股份有限公司 法人董事代表人

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