MVI — AGM Information 2026

Feb 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	3	發言日期	115/02/12	發言時間	18:27:25
發言人	盧建志	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/12
說明	1.董事會決議日期：115/02/12 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：新竹市科學園區研新一路一號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：一一四年度審計委員會審查報告 (3)：一一四年度董事酬金給付情形報告 (4)：私募現金增資發行普通股辦理情形報告 (5)：本公司合併茂福開發股份有限公司簡易合併情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：一一四年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案 (2)：擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第十四屆董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/22 12.停止過戶截止日期：115/05/20 13.其他應敘明事項：無

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