MVI — AGM Information 2025

Feb 20, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	5	發言日期	114/02/20	發言時間	18:56:37
發言人	盧建志	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/20
說明	1.董事會決議日期:114/02/20 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新一路一號(本公司 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一三年度營業報告。 2.一一三年度審計委員會審查報告。 3.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.一一三年度營業報告書及財務報表案。 2.一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項:無

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