Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

MVI AGM Information 2024

Jun 11, 2024

52016_rns_2024-06-11_c456fed6-8dd1-404a-8218-7b7c18b2ab8e.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

台灣茂矽電子股份有限公司 一一三年股東常會議事錄

  • 時 : 中華民國一一三年五月二十三日(星期四)上午九時 間

  • 地 : 新竹市科學園區研新一路一號(本公司) 點

召開方式: 以實體方式召開

  • 出席股數: 親自出席及委託代理出席股數共計93,357,787 股(含以電子投票方 式行使表決權股數 51,994,747 股),佔本公司已發行股份總數 157,156,744 股之59.4%。

  • 出席董事: 唐亦仙董事長、劉鎮圖獨立董事、謝少文獨立董事、林清祥獨立董 事、藍崇文獨立董事、朋程科技股份有限公司代表人-盧建志董事、 朋程科技股份有限公司代表人-吳憲忠董事、王亮凱董事,出席董事 合計8 席,已超過董事席次9 席之半數。

  • 列 席: 資誠聯合會計師事務所 鄭雅慧會計師 理律法律事務所 李琦律師

  • 主 席: 唐亦仙 董事長 記錄:邱美華

宣佈開會: 報告出席股東所代表之股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。 主席致詞: 略。

報告事項

一、一一二年度營業報告,報請公鑒。

  • 說 明:本公司一一二年度營業報告書,請參閱附件一。(敬請洽悉)

  • 二、一一二年度審計委員會審查報告,報請公鑒。

  • 說 明:一一二年度審計委員會審查報告書,請參閱附件二。(敬請洽悉)

股東發言摘要:

股東出席編號990867、股東出席編號798952發言摘要:

詢問面對中國半導體以低價攻佔市場之衝擊、產能利用率及毛利率下降對公司 造成不利影響等,公司有何因應之道。

  • 1 -

公司答覆:

為降低中國市場削價競爭所帶來的不利影響,本公司除持續增加車用產品的營 收占比外,並積極布局第三類半導體,建置碳化矽製程平台,積極開發新應用 領域之新產品,以確保未來不再受制八吋及十二吋廠之競爭影響,進而達成營 收成長目標。

承認事項

第一案

董事會提

  • 案 由: 一一二年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。

  • 說 明: (一) 本公司一一二年度財務報表,包括:資產負債表、綜合損益表、 權益變動表及現金流量表,業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及 白淑蒨會計師查核完竣

  • (二) 一一二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參 閱附件一、附件三及附件四。

議事經過:本案無股東提問。

  • 決 議: 本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 93,357,787 權

投票方式 現場投票 電子投票 合 計 百分比
贊成權數 41,362,964 50,968,977 92,331,941 98.90%
反對權數 0 138,184 138,184 0.15%
無效權數 0 0 0 0.00%
棄權/未投票權數 76 887,586 887,662 0.95%

, 。 本案經出席股東票決後 照案通過

第二案

董事會提

  • 案 由: 一一二年度虧損撥補案,謹提請 承認。

  • 說 明: (一) 本公司一一二年度稅後淨損新台幣175,410,459元,依法不分派員 工及董事酬勞,一一二年下半年度不分派股利。

  • (二) 本公司一一二年度虧損撥補表,請參閱附件五。

議事經過:本案無股東提問。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

  • 2 -

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 93,357,787 權

投票方式 現場投票 電子投票 合 計 百分比
贊成權數 41,362,964 50,953,310 92,316,274 98.88%
反對權數 0 43,991 43,991 0.05%
無效權數 0 0 0 0.00%
棄權/未投票權數 76 997,446 997,522 1.07%

, 。 本案經出席股東票決後 照案通過

選舉事項

案 由: 增選二席董事案,謹提請 選舉。

  • 說 明: (一) 依本公司章程規定,本公司設置董事七至十一人,董事人數於每 屆選舉前由董事會議定之,董事選舉採候選人提名制度,股東應 就董事候選人名單中選任之。

  • (二) 本公司目前董事席次為九席(含四席獨立董事),為強化董事會職 能,擬於本次股東會增選二席董事。

  • (三) 增選後董事席次為十一席(含四席獨立董事),新任董事任期,自 113年5月23日至 115年5月24日止。

  • (四) 董事候選人名單,請參閱附件六。

議事經過:本案無股東提問。 選舉結果:

董事當選名單如下:

戶號或身分
證明文件編號
戶名或姓名 當選權數
01049062 中美矽晶製品股份有限公司
代表人:陳振乾
92,997,090
00987308 宏宇富蘭克林投資股份有限公司
代表人:湯宇白
90,508,169
  • 3 -

討論事項

第一案

董事會提

  • 案 由: 解除新任董事及其代表人競業限制案,謹提請 討論。

  • 說 明: (一) 依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」 。

  • (二) 本公司新任董事及其代表人,若有投資或經營與本公司營業範圍 相同或類似之公司,於不損及本公司利益下,爰依法提請股東會 同意解除本公司新任董事及其代表人之競業限制。

  • (三) 解除董事競業限制明細,請參閱附件七。

議事經過:本案無股東提問。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 93,357,787 權

投票方式 現場投票 電子投票 合 計 百分比
贊成權數 41,362,964 48,070,639 89,433,603 95.80%
反對權數 0 3,014,334 3,014,334 3.23%
無效權數 0 0 0 0.00%
棄權/未投票權數 76 909,774 909,850 0.97%

, 。 本案經出席股東票決後 照案通過

臨時動議: 無

散 會: 同日上午十時三十二分,主席宣佈散會。

==> picture [137 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [85 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==

  • 4 -

����

������������� ������

���������������������������������112 ������������111��������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����112������113�������������

����������������������112����������� ���14.83����������31.07%����������1.96���� ����������1.77���������1.12���

���������������������������������� ���������������������������������� ���

�������������������������112�������� ���39.31%������������27.36%���������Diode�� ����������(Power MOSFET)������������������ ��������IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor���������)�� �������������������������

�������������������112�6����������SiC� �������114������������������6������� ����������������������IGBT���������� ������������������������

��113������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������8�/12 ������������������������8�/12������� �����������

  • 5 -

���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������

���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

�������� ��������

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [150 x 35] intentionally omitted <==

  • 6 -

����

�����������

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������� ���

�������������

==> picture [117 x 51] intentionally omitted <==

����������

� � � � ��� � � � � ��

  • 7 -

����

��������

�������������������

������������������

�����

������������������������������ ��������� �� � �� ������������� ��� �� ��� � �� � �� �� � �� ����� ��������������������������������������� �����������������

������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������ ����������������� ������������������ �� ��������������������� ����

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

�������

�������������������������� ����������� �������������������������������������� ������������������������

  • 8 -

==> picture [149 x 95] intentionally omitted <==

����������������������������

�����������

����

������������������������������������� ��������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

�������

���������������������������

  • �� ������������������������������������ �����

  • �� ������������������������������������ ���������

  • �� ����������������������������������� ������

  • �� �������������������������������

��������������

�������������������������������������� ������������������������

  • 9 -

==> picture [149 x 95] intentionally omitted <==

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������

  • �� ������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������

  • 10 -

  • 11 -

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
�����������������
��������
���������� ����������

��
����
���� ������� ���� ������� �� ��������� ��
���� ��������������� ������
������� �� ������� ��
���� ������ ���� ������� �������
���� ���������� ������ ������ ������
���� ����� ����� �����
���� ������� ����� �����
���� �� ���� ������� �������
���� ���� ��������� ������ ������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ����
��������� ������ ������
���� ��������������� ������
�� ������ ������
���� ��������� ���� ������� �� ������� ��
���� ����� ���� ������� �������
���� ���� ��� ���
���� ������� ���� ������� �������
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� ��� ���������
���
�����
  • 12 -

==> picture [483 x 639] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������������������������������
��������������������
������������������
���������
�������������������� ��������������������
������ �� � � � � � �
����
���� ������� ������ � ������ � � ������ �
���� ���� � � � �
���� ���� ����� ������� � ������� �
���� �������� � ������ � � �
���� ����� ����� ������� � ������� ��
���� ���������� � ����� � � �
���� ������� ��� � ��� �
���� ������� ����� � ����� �
���� ������ ������� ������� � ������� �
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� �������� ������� � ������� �
���� ������� ������� ������� � ������� �
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ������� �� ������� ��
���� �����
���� ������ ������ � ������ �
���� ������ ������ � ������ �
���� ����� ������� � ������� ��
���� �����
���� ���� � ��������� �� � �������� ��
���� ������������� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ���� ������ � ������ �
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������������� �
������� ��
���� ������� � ��������� ��� � ��������� ���
������������������������������
----- End of picture text -----

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

���������

  • 13 -

�������������������������������� �������������������� �����������������������

��������� ������������������

==> picture [481 x 593] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���� ��� �� ���� ��� ��
��� ��� � � �� � � ��
���������� ��������� � ��������� ��� � ��������� ���
���������� ����������
����� � ����������� ���� ����������� ����
����� ����� ������ � ������� ��
����� ��������
������
����� ����� � �������� ��� �������� ���
����� ����� � ��������� ��� ��������� ���
����� ������� � ��������� ��� ��������� ���
����� ��������� ������� � ���� � � �
����� ������� � ��������� ���� ��������� ����
�������������� � ��������� ��� ������� ��
���������
����� ����� �������� ������ � ������ �
����� ����� �������� ������ � ����� �
����� �������� �������� � �������� �� ������� �
����� ����� �������� � ������� ��� ������ �
����� ����������� ������ � ������� �
����� �������� � ��������� ��� ������� ��
����� ������ �������� � ���� �� ���� �
����� �������� �� ��������� ���� ������� ��
������
����������
����� ������������ ������� � ����� � � ������ �
����� ������������� ����������
�������������
���� � ������ �� ������ �
����� ���������� �� ������ � � ������ �
����� �������� �� ��������� ���� ������� ��
����������
����� ������ �� ��������� ���� ������� ��
����� ������ � ������ � ����� �
�� ��������� ���� ������� ��
�����������
����� ������ �� ��������� ���� ������� ��
����� ������ � ������ � ����� �
�� ��������� ���� ������� ��
��������� ��������
����� ��� �� ������ ����
����� ��� �� ������ ����
������������������������������
�������� ������� ��������
----- End of picture text -----

  • 14 -
��������


��������
�������


��
����
����������

������
����������

�������
�����
�������

������
��
������

�������
�����
�������








��������


��������
���
���

���


����������

������
����������


����������

������
����������


��������

������

��������


������

���

������


��������

������

��������








��������


��������

�������
������

������
�����
�����

�����



������

������
��
�������
����������

������
����������
��������
���������������� ������� ����������������������









��

�������


��������������



������
������
������
�����

����������

�������



������
��������
��
�������




�������
�����




������

������




�������

������
�����

������


�������



������

�������





��������
������� ��





����������

�������

������

������
��������
��
�������
����������

�������

������

������
��������
��
�������





��������
�����




�����

������





��������

������
�����

������


�������



�����

������





��������
������� ���� ������
������
������



�����










����������

�������

������

������
��������
��
�������
����������������������������� �������
���

���������� ���� �������� �������� ������� �������� �������� �������� ���������� ������������ ���

���������� ���� �������� �������� ������������ �������� �������� �������� ���������� ���������� ��������������� ������������ �������
  • 15 -

==> picture [459 x 610] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|��������������������������������|
|��������������������|
|����������������������|
|���������|
|��������|��������|
|��|�|��|�|��|�|�|��|�|��|�|
|���������|
|����������|��|��������|�|�������|
|����|
|������|
|����|�������|
|�����|������|������|
|����|������|���|���|
|��������|�����|���|�|
|����|������|�����|�����|
|����|������|�|��������|�������|
|����|������|�|�����|����|
|����������|�����|�����|���|
|����������������|������|�|������|�|
|����������������|
|��������������|
|����|�������|������|
|��������|�����|�|������|
|�����|���|�����|
|��|������|�|�������|
|����|�|������|�����|
|��������������|
|����|�|�����|������|
|����|�|��������|������|
|��������|������|�|
|�����|�|�������|������|
|����������|�����|�|
|������|�����|�|������|
|�������|�|������|�|�|������|�|
|�������������|�|�������|�������|
|�����|������|������|
|�����|���|���|
|������|�|�����|�|�|�����|�|
|��������������|�|������|�|�������|
|���������|
|����������������������|����|
|����|�����|�����|
|���������������|�|���������|����������|
|���������������|�������|���������|
|�����������|�����|�|���������|��������|
|�������������|�����|�|
|������|�|����|�|
|�������|�����|�����|
|��������������|�|�������|�|���������|
|���������|
|�������|������|�|���������|��������|
|������|������|�|�������|�������|
|������|������|�|���������|�������|
|�����|���������|�|�������|������|
|����������|������|�|
|�������������|������|�|�����|�|�|
|����������|�|�������|�|�|�������|�|
|����������������|�|��������|���������|
|�����������|����|���������|�������|
|�����������|����|�|�������|�|���������|

----- End of picture text -----

������������������������������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

��������

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

�������� ���������

  • 16 -

���

==> picture [149 x 95] intentionally omitted <==

��������

�������������������

������������������

�����

�������������� ��� �� ��� � �� � �� �������� �������������� �� ����� ������������������ ������������������������������������� ��������

���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������� ������ ������� �������������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������

�������

���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������

  • 17 -

==> picture [149 x 95] intentionally omitted <==

������������������������������������

�����������

����

����������������������������������� �����������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������

�������

  • ���������������������������

  • ������������������������������������ �������

  • ������������������������������������ �����������

  • ������������������������������������ �������

  • ���������������������������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ �������������������

  • 18 -

==> picture [149 x 95] intentionally omitted <==

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������

���������������������������������� ������

��������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • �� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

  • �� ��������������������������������� ���������������������������������

  • �� ���������������������������������� ��

  • 19 -

==> picture [149 x 95] intentionally omitted <==

  • �� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������

  • �� ���������������������������������� ����������������

  • �� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

  • 20 -

==> picture [64 x 31] intentionally omitted <==

  • 21 -

==> picture [483 x 603] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������������������������
��������������������
������������������
���������
�������������������� ��������������������
�� �� �� � � � � � �
����
���� ������� ���� � ������� �� � ��������� ��
���� ��������������� ������
� ������� �� ������� ��
���� ������ ���� ������� � ������� �
���� ���������� ������ ������ � ������� �
���� ����� ����� � ����� �
���� ��������� � ��� � ��� �
���� ������� ����� � ����� �
���� �� ���� ������� � ������� �
���� ���� ��������� ������ � ������ �
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ����
��������� ������ � ������ �
���� ��������������� ������
�� ������ � ������ �
���� �������� ���� ������� � ������� �
���� ��������� ���� ������� �� ������� ��
���� ����� ���� ������� � ������� �
���� ���� ��� � ��� �
���� ������� ���� ������� � ������� �
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� � ��������� ��� � ��������� ���
�������
----- End of picture text -----

  • 22 -
����� ������������
�������
�����������������
��������
����������
����������
��






������

������


������





�����
�������

�������


������



�����
�������

�������
��

�����



�����

�����

�����
�������

�������

�������
��
�������
��
�������

�������

���������
�������

�������

�������
��
�������
��
���������
��
���������
��
�����
���������
��
���������
��
�����
�������
��
�������
��
�����
������

������

������

������

�������

�������
��
�����

���������
���
��������
��
���������
��
���������
��

��

���������
���

���������
���
����
����
�������
����
����
����
����
����
��������
����
�����
����
����������
����
�������
����
������
����
������
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
����
��
��
����
�����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
�����
����
����
����
����
����
���������������
�������
����
�������

������������������������������

�������� �������� ���������

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

  • 23 -
������������ ������������ ������������ ������������
�������
����������������������
�����
�������������
���
����
��� ���
�� ��
���� ���� �������� ��������� ��� ��������� ���
���� ���� ���������
����� ����������� ���� ����������� ���
���� ���� ������ ������� ��
���� ����������� ���� ����� �� ������
���� ������ ������ ������� ��
���� ������
�����
���� ���� �������� ��� �������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ��������� ��� ��������� ��
���� �������� ����� ����
���� ������ ��������� ���� ��������� ���
���� �������� ��������� ��� ������� ��
��������
���� ���� ������ ������ ������
���� ���� ������ ������ �����
���� ������� ������ �������� �� �������
���� ���� ������ ������� ��� ������
���� ������������� ����
����������� ������ ������
���� ���������� ����� ������� ��
���� �������� ��������� ��� ������� ��
���� ����� ������
���� �������� �� ��������� ��� ������� ��
������
����������
���� ����������� ����� ����� ������
���� ������������� ����
�������������
��� ������ �� ������
���� ������������� ����
�������������
�������������
���� �����
���� ���������� �� ������ ������
���� �������� �� ��������� ��� ������� ��
�������� ������
���� �� �� ����� ����
���� �� �� ����� ����
�����������������������������
������� ������� ��������

��������� ������������������

  • 24 -
������������ ������� ���������������������� ��������


��


�������


�������������
�������




�������������
��������������������


����������
��������



������
��������
��
���������
����
����������




�������


�������




������

������

������




�������

������

�������


������


�������





������

�������







��������



��������






���
���
����������
��������

������

������
��������
��
�������


����������
����������
��������

������

������
��������
��
�������


����������





��������



��������




�����

������


������





���������
������


��������


������


�������





�����

������







��������



��������
������
������





�������
������






�����
�����
����������
��������

������

������
��������
��
���������
�������
����������
����������������������������� �������
��������
���

���������� ���� ��������
�����
�������� �������
�����
�������� �������� �������� ����������
���������
������������ ���

���������� ���� �������� ��������
�����
�������
�����
�������� �������� �������� ����������
�����������
������ ����������
���������
������������ �������
  • 25 -
������������ ������������ ������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
���� ��� �� ���
�� �� ��
�� ��
���������
���������� �������� �������
����
������
���� ������������ ������ ������
���� ������ ��� ���
�������� ����� ���
���� ������ ����� �����
���� ������ ������� �������
���� ������ ���� ����
���������� ���������� ����� ���
��������������� ���� ����� �������
���������������� ������ ������
����������� ���� ������ �����
����������������
��������������
���� ������� �����
�������� ������ ������
����� ��� �����
��������� ��� ��
�� ����� �������
���� ������ �����
��������������
���� ���� ������
���� ������� ������
�������� ������
����� ������� ������
���������� �����
������ ����� ������
������� ������� �������
������������� �������� �������
����� ������ ������
����� ��� ���
������ ������ ������
�������������� ������� �������
���������
���������������������� ���� ������
������������������������� ����
����� �����
��������������� �������� ��������
��������������� ������� ���������
����������������� ���� �� �������
����������� ����� �������� ��������
���������������� �����
������ ����
������� ����� �����
���������� �����
�������������� �������� ���������
���������
������� ������ �������� ��������
�������� ������ ������ �������
����� ������ ������ ������
������ ������ �������� �������
����������
������
���������� �������� ��������
���������������� �������� ���������
����������� ���� ��������� �������
����������� ���� ������� ���������

������������������������������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

��������

�������� ���������

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

  • 26 -

��五

������������ ������������
�����
�����
�������
������� �����������
��������� �������������
���������� ���������
������ �����������
������� �����������
������� ������� ��������
  • 27 -

����

�������������

��������

�� �� ����� ����������
�� 1049062 �����������
������
����
��������
����
�����������������
������������������
����
��������������
����������������
����������������
��������������
������������
����������������
����������������
MEMC Electronic Materials S.p.A.��
�� 987308 �������������
������
����
����������
����
��������������
����
�������������
  • 28 -

����

�������������

�����������

�� ����� �������
�� �����������
������
��������������
�����������������
�����������������
���������������
�������������
�����������������
�����������������
MEMC Electronic Materials S.p.A.��
  • 29 -