MVI — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	7	發言日期	112/03/07	發言時間	17:01:28
發言人	鄧志達	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/07
說明	1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/05/25 3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新一路一號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).一一一年度營業報告。 (2).一一一年度審計委員會審查報告。 (3).一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4).一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).解除新任董事及其代表人競業限制案。 (2).修訂「公司章程」案。 (3).擬發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/27 12.停止過戶截止日期:112/05/25 13.其他應敘明事項:無

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