MVI — AGM Information 2022

May 23, 2022

台灣茂矽電子股份有限公司

民國一一一年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：一一○年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一○年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權 益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及謝智 政會計師查核完竣。

• (二)一一○年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 本手冊第 6 ～ 7 頁(附件一)及第 11 ～ 28 頁(附件五及附件六)。

決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：一一○年度盈餘分派案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一○年度盈餘分派，業經 111 年 3 月 2 日董事會討論決 議通過。

• (二) 本公司一一○年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 29 頁(附件七)。 決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)擬配合法令修訂本公司「公司章程」部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 30 ～ 31 頁 (附件八)。

決 議：

第四案 董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)擬配合法令修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊 第 32 ～ 34 頁(附件九)。

決 議：

臨時動議

散  會