MVI — AGM Information 2022

May 23, 2022

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

台灣茂矽電子股份有限公司 台新綜合證券股份有限公司

股務代理人 股務代理部

台新證券網址：www.tssco.com.tw 親自辦理地址：台北市建國北路一段 96 號 B1 ( 由92巷進入 ) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：062 證券代號 ：2342

營業時間： ※※ 防 疫 須 知 ※※ 星期一∼星期五 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 上午8:30∼下午4:30 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 公車站名：南京建國路口 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 306,307,604,672 ，禁止股東進入股東會會場。 282,292,266,棕9 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

捷運站名：松江南京站 (4號出口)

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『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

戶名 戶號 062
洽領紀念品須知 一、紀念品：清潔用品(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵 銀行帳號 （無誤免寄回） 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 茂矽 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 111 5 18 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 簽名或蓋章
寄，逾期亦不再發放。
二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取 紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年4月18日起至111年5月12日 止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(部 份徵求場所請詳本通知書第五聯)辦理。
三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年5月17日起
至111年5月19日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投
票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。 四、不克親自出席亦不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請於111年5月17日，持 第三聯出席簽到卡至台新證券股務代理部領取。亦可於股東會當日會議結束前
至會場領取。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第 三 聯	時間：111年5月18日(星期三)上午九時整 地點：新竹市科學園區研新一路一號(本公司) 台灣茂矽電子股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 062	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月18日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一一○年度盈餘分派案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 台灣茂矽電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書	一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算	所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。	徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號	編號	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 111-062

SB01107043005

台灣茂矽電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國111年5月18日(星期三)上午九時整，假新竹市科學園區研新一路一號(本公司)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為 上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一一○年度營業報告。2.一一○年度審計委員會審查報告。3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一○年 度盈餘分派現金股利情形報告。5.私募普通股執行情形報告。6.減資健全營運計畫執行情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認一一○年度營業報告書及 財務報表案。2.承認一一○年度盈餘分派案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議。

• 三、本公司董事會決議通過110年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.5元。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse. com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自111年3月20日起至111年5月18日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公 司股務代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月15日前製作徵求人徵求資料表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接入(網址：https://free.sfi. org.tw)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月16日至111年5月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 ，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

台灣茂矽電子股份有限公司董事會 敬啟

第 五 聯	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務") 地 址 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） 台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行） 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） 新北市三峽區復興路42巷3號1樓（亞太電信旁入） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市中壢區中台路15號 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） 嘉義市忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 台東市更生路149號 電 話 （02）2311-1376 （02）2331-2141 （02）2331-6372 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2506-2926 （02）2718-0952 （02）2778-3412 （02）2753-5992 （02）2827-9151 （02）2956-2019 （02）2915-1413 （02）2980-4817 （02）2682-1252 （02）2425-7224 （03）426-0715 （03）367-1202 （03）523-7681 （04）2287-2837 （04）2524-2955 （04）726-0060 （05）586-2435 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-8925 （07）723-1100 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277 （089）351-883	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務") 地 址 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） 台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行） 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） 新北市三峽區復興路42巷3號1樓（亞太電信旁入） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市中壢區中台路15號 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） 嘉義市忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 台東市更生路149號 電 話 （02）2311-1376 （02）2331-2141 （02）2331-6372 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2506-2926 （02）2718-0952 （02）2778-3412 （02）2753-5992 （02）2827-9151 （02）2956-2019 （02）2915-1413 （02）2980-4817 （02）2682-1252 （02）2425-7224 （03）426-0715 （03）367-1202 （03）523-7681 （04）2287-2837 （04）2524-2955 （04）726-0060 （05）586-2435 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-8925 （07）723-1100 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277 （089）351-883	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋”長龍會議”)	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋”長龍會議”)
	地 址	電 話	地 址	徵求點電話
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
	新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
	新北市三峽區復興路42巷3號1樓（亞太電信旁入）	（02）2682-1252	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
	台東市更生路149號	（089）351-883	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

	台灣茂矽電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單	台灣茂矽電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單	台灣茂矽電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
	股東常會日期111年5月18日
	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱			指 派	書
	台新綜合證券股份有限公司	朋程科技股份有限公司	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部			茲指派 君
	(簡稱：台新/台新證/台新 証/台新證券/台新証券/台		台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125			擔任本公司之法人代表，出席 貴
	新證券(股)公司/台新証券					公司一一一年五月十八日股東常會
第 六	(股)公司)		2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335			，依法行使一切股東權利。 此致
聯			3.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號 B1			台灣茂矽電子股份有限公司 法人股東蓋章：
			(02)2388-8750
			(徵求限1,000股(含)以上股東之委託書)
			徵求期間：111.04.18~111.05.12
			(部份徵求場所請參閱第五聯)			中華民國 111 年 月 日
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

SB01107043005-1