MVI — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

台灣茂矽電子股份有限公司

民國一一○年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案  董事會提

• 案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○九年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權 益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及溫芳 郁會計師查核完竣。

• (二)一○九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 本手冊第6～7頁(附件一)及第11～28頁(附件五及附件六)。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一○九年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司民國一○九年度稅後淨利新台幣220,130,198元，擬全數用 於彌補虧損。

• (二)一○九年度虧損撥補表，請參閱本手冊第29頁(附件七)。 決 議：

第三案 董事會提

案 由：修訂「公司章程」案，謹提請 核議。

說 明：(一)擬配合法令修訂本公司「公司章程」部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第30～31頁 (附 件八)。

決 議：

第四案 董事會提

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業限制案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會就董事兼 任職務同意解除競業之限制。

• (三)解除董事競業限制明細，請參閱本手冊第32頁(附件九)。 決 議：

臨時動議

散  會