MVI — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

台灣茂矽電子股份有限公司

民國一○九年股東常會議案參考資料

承認、討論及選舉事項

第一案 董事會提

• 案 由：一○八年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○八年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益 變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及溫芳郁會 計師查核完竣。

• (二)一○八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本 手冊第6～7頁(附件一)及第11～28頁(附件五及附件六)。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一○八年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○八年度期末待彌補虧損計新台幣291,119,902元。 (二)一○八年度虧損撥補表，請參閱本手冊第29頁(附件七)。

• 決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：選舉第十二屆董事案，謹提請 選舉。

• 說 明：(一)本公司第十一屆董事任期至109年6月13日屆滿，擬配合本次股東常會 辦理改選。

• (二)依本公司章程第十三條及第十三條之二規定，應選董事9人(含獨立董 事3人)採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事 候選人名單，請參閱本手冊第30～31頁(附件八)。

• (三)第十二屆董事任期三年，任期自民國109年6月17日起至民國112年6月 16日止。

• (四)以上，提請 選舉。

選舉結果：

第四案 董事會提

• 案 由：解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業限制案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」辦理。

  • (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除本 公司新任董事及其代表人之競業限制。

• (三)解除董事競業限制明細，請參閱本手冊第32頁(附件九)。 決 議：

臨時動議

散  會