MVI — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

							請 沿 虛 線 先 摺 再 撕 郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號
	洽領紀念品須知 一、紀念品：清潔用品(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵 寄，逾期亦不再發放。 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取 紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109年5月18日起至109年6月11日 止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(部 份徵求場所請詳本通知書第六聯)辦理。 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年6月16日起 至109年6月18日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投 票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。 四、不克親自出席亦不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請於109年6月16日持第 三聯出席簽到卡至台新銀行股務代理部領取。亦可於股東會當日會議結束前至 會場領取。
委	託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號	109-062
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月17日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○八年度虧損撥補案。 3.選舉第十二屆董事案。 4.解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 台灣茂矽電子股份有限公司 授權日期 年 月 日			股東戶號			簽名或蓋章
			持有股數
			姓 名 或 名 稱
			徵 求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

• 台灣茂矽電子股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國109年6月17日(星期三)上午九時整，假新竹市科學園區研新一路一號(本公司)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三 十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○八年度營業報告。2.一○八年度審計委員會審查報告。3.私募普通股執行情形報告。4.減資健全營運計畫執行情形報告。(二)承認 、討論及選舉事項：1.承認一○八年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○八年度虧損撥補案。3.選舉第十二屆董事案。4.解除本公司第十二屆新任董事及其代表 人競業限制案。(三)臨時動議。

• 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公 開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 五、依公司法第一六五條規定自109年4月19日起至109年6月17日止停止股票過戶。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日前製作徵求人徵求資料表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接入(網址：http://free.sfi.org.tw)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

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• 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事唐亦仙、朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠、朋程科技(股)公司代表人：盧建志、璟 茂科技(股)公司代表人：李學寒、王亮凱、宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：石明；獨立董事謝少文、林清祥、林孟璋，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕 至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說 明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

台灣茂矽電子股份有限公司董事會 敬啟

台灣茂矽電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月17日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
證 、 東 証 券 、 東 証 、 証 、 東 證 券 ︵ 股 ︶ 公 司 ︶ 、 亞 証 、 亞 東 證 券 ︵ 股 ︶ 公 司 、 東 證 券 、 東 證 、 ︵ 簡 稱 : 亞 東 證 券 、 亞 東 證 、 亞 證 、 亞 東 証 券 、 亞 東 証 亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司	朋程科技(股)公司	董事： 1.唐亦仙 2.朋程科技(股)公司 代表人：吳憲忠 3.朋程科技(股)公司 代表人：盧建志 4.璟茂科技(股)公司 代表人：李學寒 5.王亮凱 6.宏宇富蘭克林投資(股)公司 代表人：石明 獨立董事： 1.謝少文 2.林清祥 3.林孟璋	1.善盡董事義務與責任，以 及對公司進行良好之管理 與監控。 2.落實公司治理，以使公司 經濟價值達極大化。 3.督促經營團隊提出責任、 預算表列，且監督其經營 透明化及績效，防制利益 衝突，並確保公司遵循各 種法令。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號1、2樓 (02)7753-1699 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間:109.05.18∼109.06.11 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (部份徵求場所請參閱第六聯)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php )

第 六 聯	地址	電 話		徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926		台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992		台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817		基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681		新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514		新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060		桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面)	(04)720-1027
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925		彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250		高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

SB01107043005-1