MVI — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

台灣茂矽電子股份有限公司

民國一  八年股東常會議案參考資料

報告事項

承認及討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：一○七年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○七年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益 變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及溫芳郁會 計師查核完竣。

• (二)一○七年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本 手冊第6～7 頁(附錄一)及第11～28 頁(附錄五及六)。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一○七年度盈餘分派案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○七年度盈餘分派案，業經本公司第十一屆第十一次董事會 通過股東每股配發現金股利0.27 元。

• (二)本次現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配計算 至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司 其他收入。

• (三)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率發 生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

• (四)一○七年度盈餘分派表，請參閱本手冊第29 頁(附錄七)。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)爰配合法令之修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第30 頁 (附錄八)。 決 議：

第四案 董事會提

• 案 由：修訂｢取得或處分資產處理程序｣案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)爰配合法令之修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文。

• (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 31～35 頁(附錄九)。

決 議：

第五案 董事會提

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)爰配合法令之修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條 文。

• (二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第36 頁(附錄十)。

決 議：

第六案 董事會提

• 案 由：修訂「背書保證作業程序」案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)爰配合法令之修正，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

• (二)「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第37～38 頁(附錄十一)。

決 議：

臨時動議

散  會